HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 25, 2016

河钢股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2016 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《河钢股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-041),现发布关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次:2016 年第三次临时股东大会

2、 召集人:公司第三届董事会

3、 会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司 2016 年 8 月 16 日召开的三届二次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 召开日期和时间

(1) 现场会议召开日期和时间:2016 年 9 月 2 日下午 14:30

(2)网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 9 月 2 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统投 票时间为 2016 年 9 月 1 日 15:00 至 2016 年 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

5、 召开方式:现场表决与网络投票相结合

1

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权 出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、 出席对象:

(1) 于股权登记日 2016 年 8 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、 会议地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司会议 室

二、会议审议事项

议案 1、《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》;

议案 2、逐项表决《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的 议案》;

议案2.1 发行规模;

• 议案2.2 发行方式及发行对象;
• 议案2.3 债券期限;
• 议案2.4 债券利率及其确定方式;
• 议案2.5 募集资金用途;
• 议案2.6 承销方式;
• 议案2.7 上市场所;
• 议案2.8 担保条款;
• 议案2.9 债券偿还的保证措施;

议案2.10 本次发行对董事会的授权事项;

议案2.11 决议的有效期。

上述议案已经公司 2016 年 8 月 16 日召开的三届二次董事会审议通过,议案 内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《河钢股份有限公司三届二次董事会决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户 卡办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真以到达公司时 间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间:为便于工作操作,会议集中登记时间为:2016 年 8 月 31 日, 上午 9:00—11:30,下午 14:30—17:00。在会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

3、登记地址:石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司资本运营部。

4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、 代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、现场会议预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

• 2、联系电话:(0311)66778735,传真:(0311)66778711
• 3、地址:河北省石家庄市体育南大街 385 号

4、邮编:050023

5、联系人:梁柯英

六、备查文件

1、三届二次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

• 1. 投票代码:360709
• 1. 投票简称:"河钢投票"
• 1. 议案设置及意见表决。
• (1) 议案设置

股东大会议案对应**"议案编码"**一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案	1.00
议案2	关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案	2.00
议案2 中子议案①	发行规模;	2.01
议案2 中子议案②	发行方式及发行对象	2.02
议案2 中子议案③	债券期限	2.03
议案2 中子议案④	债券利率及其确定方式	2.04
议案2 中子议案⑤	募集资金用途	2.05
议案2 中子议案⑥	承销方式	2.06
议案2 中子议案⑦	上市场所	2.07
议案2 中子议案⑧	担保条款	2.08
议案2 中子议案⑨	债券偿还的保证措施	2.09
议案2 中子议案⑩	本次发行对董事会的授权事项	2.10
议案2 中子议案⑾	决议的有效期	2.11

委托价格 100.00 代表总议案,1.00 代表议案 1, 2.00 代表议案 2,2.01 代 表议案 2 中子议案①,2.02 代表议案 2 中子议案②,依此类推。

议案 2 中含 11 项子议案需逐项表决, 2.00 代表对议案 2 下全部子议案进 行表决。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(2) 填报表决意见

对议案填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 9 月 2 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 1 日下午 3:00,结束时 间为 2016 年 9 月 2 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:河钢股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河钢股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意向
		赞成	反对	弃权
议案1	关于公司符合向合格投资者公开发行可续期
	公司债券条件的议案
议案2	关于公司向合格投资者公开发行可续期公司
	债券方案的议案
议案2 中子议案①	发行规模;
议案2 中子议案②	发行方式及发行对象
议案2 中子议案③	债券期限
议案2 中子议案④	债券利率及其确定方式
议案2 中子议案⑤	募集资金用途
议案2 中子议案⑥	承销方式
议案2 中子议案⑦	上市场所
议案2 中子议案⑧	担保条款
议案2中子议案⑨	债券偿还的保证措施
议案2中子议案⑩	本次发行对董事会的授权事项
议案2中子议案⑾	决议的有效期

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√" 为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指 示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项 授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2016 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)