HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 29, 2015

证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-050 债券代码：112164 债券简称：12 河钢01 债券代码：112166 债券简称：12 河钢02

河北钢铁股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1 、 股东大会届次： 2015 年第二次临时股东大会

2 、 召集人：公司第二届董事会

• 3 、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案分别经公司 2015

• 年 8 月 14 日召开的二届十四次董事会、 2015 年 8 月 24 日召开的二届十五次董 事会和 2015 年 9 月 29 日召开的二届十六次董事会审议通过，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4 、 召开日期和时间

（ 1 ） 现场会议召开日期和时间： 2015 年 10 月 23 日下午 14 ： 30

（ 2 ）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015 年 10 月 23 日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 ；互联网投票系统 投票时间为 2015 年 10 月 22 日 15 ： 00 至 2015 年 10 月 23 日 15 ： 00 期间的任 意时间。

5 、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

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1

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6 、 出席对象：

（ 1 ） 于 2015 年 10 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（ 2 ） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ） 本公司聘请的律师。

7 、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河北钢铁股份有限公司 会议室

二、会议审议事项

1 、 选举王洪仁为公司第二届董事会董事；

2 、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

3 、 逐项表决《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》；

3.1 发行股票的种类和面值；

3.2 发行方式及发行时间；

3.3 定价方式及发行价格；

3.4 发行数量；

3.5 发行对象及认购方式；

3.6 限售期；

3.7 募集资金用途；

3.8 未分配利润的安排；

3.9 上市地点；

• 3.10 本次发行的决议有效期。

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2

• 4 、 《公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订版）》；

• 5 、 《公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订

• 版）》；

• 6 、 《关于公司 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》 ;

• 7 、 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相

• 关事宜的议案》；

• 8 、 《公司前次募集资金使用情况报告》；

• 9 、 《公司未来三年（ 2015 年 -2017 年）股东分红回报规划》；

• 10 、 《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》。

• 上述议案的具体内容公司已分别于 2015 年 8 月 24 日、 2015 年 8 月 26 日及

• 2015 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

第 2 项至第 7 项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的至少三分之二以上通过。

第 2 项至第 6 项议案属于关联交易事项，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公 司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有 限公司和承德昌达经营开发有限公司回避表决。

三、会议登记方法

1 、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户 卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时 间、信函以到达地邮戳为准。

• 2 、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为： 2015 年 10 月 21 日，

• 上午 9 ： 00—11 ： 30 ，下午 14 ： 30—17 ： 00 。在会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

3 、登记地址：石家庄市体育南大街 385 号河北钢铁股份有限公司证券部。

4 、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、 代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

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3

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1 、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 10 月 23 日上

• 午 9 ： 30—11 ： 30 ，下午 13 ： 00—15 ： 00 。

• 2 、投票代码： 360709 ；投票简称：河钢投票 。

• 3 、在投票当日， “ 河钢投票 ”“ 昨日收盘价 ” 显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

4 、股东投票的具体程序为：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” ；

（ 2 ）在 “ 委托价格 ” 项下填报本次股东大会的议案序号， 100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一议案应以相应的委托价 格分别申报。股东对 “ 总议案 ” 进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

	股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序 号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
1	选举王洪仁为公司第二届董事会董事	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式及发行时间	3.02
3.3	定价方式及发行价格	3.03
3.4	发行数量	3.04
3.5	发行对象及认购方式	3.05
3.6	限售期	3.06
3.7	募集资金用途	3.07
3.8	未分配利润的安排	3.08

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4

3.9	上市地点	3.09
3.10	本次发行的决议有效期	3.10
4	公司2015年度非公开发行股票预案（修订版）	4.00
5	公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 （修订版）	5.00
6	关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案	7.00
8	公司前次募集资金使用情况报告	8.00
9	公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划	9.00
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	10.00

（ 3 ）在 “ 委托数量 ” 项下填报表决意见。 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股 代表弃权。

表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 4 ）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对 “ 总议案 ” 进行投票； 累计投票议案还需另行投票。如股东对 “ 总议案 ” 和单项议案重复投票的 , 以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

（ 5 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

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1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 22 日下午 3 ： 00 ，结束 时间为 2015 年 10 月 23 日下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “ ” “ ” 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2 、如某一股东仅对本次股东大会其中一项或者几项议案进行投票的，在计 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1 、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2 、联系电话：（ 0311 ） 66778735 ，传真：（ 0311 ） 66778711

3 、地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

4 、邮编： 050000

5 、联系人：梁柯英

六、备查文件

1 、二届十四次董事会决议；

2 、二届十五次董事会决议；

• 3 、二届十六次董事会决议；

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2015 年 9 月 30 日

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6

附：河北钢铁股份有限公司2015 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称		表决意向
		赞成	反对	弃权
1	选举王洪仁为公司第二届董事会董事
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
3.1	发行股票的种类和面值
3.2	发行方式及发行时间
3.3	定价方式及发行价格
3.4	发行数量
3.5	发行对象及认购方式
3.6	限售期
3.7	募集资金用途
3.8	未分配利润的安排
3.9	上市地点
3.10	本次发行的决议有效期
4	公司2015年度非公开发行股票预案（修订版）
5	公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 （修订版）
6	关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
7	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案
8	公司前次募集资金使用情况报告
9	公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案

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7

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指 示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项 授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）： 委托人（法人代表）身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2015 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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