HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 8, 2014

证券代码：000709 股票简称：河北钢铁

公告编号：2014-043

河北钢铁股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司第二届董事会

（二） 召开本次股东大会的议案经公司 2014 年 8 月 8 日召开的二届九次董 事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（三） 召开日期和时间

1 、 现场会议召开日期和时间： 2014 年 8 月 26 日下午 14 ： 30

2 、 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014 年

8 月 26 日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 ；互联网投票系统投 票时间为 2014 年 8 月 25 日 15 ： 00 至 2014 年 8 月 26 日 15 ： 00 期间的任意 时间。

（四） 召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五） 出席对象：

1 、 于 2014 年 8 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

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会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

2 、 本公司的董事、监事和高级管理人员。

3 、 本公司聘请的律师。

• （六） 会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限

• 公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

（二）会议审议事项：

选举胡志刚为公司第二届监事会监事。

上述事项已经公司二届七次监事会审议通过，相关公告刊登于 2014 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1 、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户 卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时 间、信函以到达地邮戳为准。

• 2 、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为： 2014 年 8 月 22 日，

• 上午 9 ： 00—11 ： 30 ，下午 14 ： 30—17 ： 00 。在会议主持人宣布现场出席会议的股 东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

• 3 、登记地址：石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司证券部

• 4 、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、

• 代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1 、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 26 日上

• 午 9 ： 30—11 ： 30 ，下午 13 ： 00—15 ： 00 。

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• 2 、投票代码： 360709 ；投票简称：河钢投票 。

• 3 、在投票当日， “ 河钢投票 ”“ 昨日收盘价 ” 显示的数字为本次股东大会审议的

• 议案总数。

• 4 、股东投票的具体程序为：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （ 2 ）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00 元代表议

• 案 1 。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	选举胡志刚为公司第二届监事会监事	1.00

• （ 3 ）在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3

• 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （ 4 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （ 5 ）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

• （二）采用互联网投票的投票程序

• 1 、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （ 1 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 8 月

• 25 日 15 ： 00 至 2014 年 8 月 26 日 15 ： 00 期间的任意时间。

• （ 2 ）申请服务密码的流程：

“ ” “ ” “ 登陆网址 http ： //wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ，填写 姓名 、 证券

” “ ” － 帐户号 、 身份证号 等资料，设置 6 8 位的服务密码；如申请成功，系统会返 回一个 4 位数字的激活校验码。

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（ 3 ）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “ 激活校验码 ” 激活服务密码。

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11 ： 30 前发出后，当日下午 13 ： 00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11 ： 30 后发 出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重 新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法 与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。咨询电话： 0755 － 83239016 。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（ 1 ）登录 http ： //wltp.cninfo.com.cn ，在 “ 上市公司股东大会列表 ” 选择 “ 河 北钢铁股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会投票 ” ；

（ 2 ）进入后点击 “ 投票登录 ” ，选择 “ 用户名密码登陆 ” ，输入您的 “ 证券帐户

号 ” 和 “ 服务密码 ” ；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（ 3 ）进入后点击 “ 投票表决 ” ，根据网页提示进行相应操作；

（ 4 ）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

五、其他事项

（ 1 ）会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（ 2 ）联系电话：（ 0311 ） 66778735 、 66778763 ，传真：（ 0311 ） 66778711

（ 3 ）地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号

（ 4 ）邮编： 050000

（ 5 ）联系人：梁柯英、王海争

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六、备查文件

• （ 1 ）二届九次董事会决议。

• （ 2 ）二届七次监事会决议

河北钢铁股份有限公司董事会 2014 年 8 月 9 日

附件：授权委托书式样

河北钢铁股份有限公司2014 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司2014 年 第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称		表决意向
		赞成	反对	弃权
1	选举胡志刚为公司第二届监事会监事

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指 示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项 授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2014 年 月 日 （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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