HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 10, 2013

证券代码：000709 股票简称：河北钢铁

公告编号：2013-030

河北钢铁股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司第二届董事会

（二） 召开本次股东大会的议案经公司 2013 年 12 月 10 日召开的二届四 次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

（三） 召开日期和时间： 2013 年 12 月 26 日上午 9 ： 00

（四） 召开方式：现场投票表决

（五） 出席对象：

1 、截至 2013 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2 、本公司的董事、监事和高级管理人员。

3 、本公司聘请的律师。

（六） 会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有 限公司会议室

二、会议审议事项

• （一） 本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

• 则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

  • （二） 会议审议事项：

审议《关于选举彭兆丰为公司第二届董事会董事的议案》。

经公司 2013 年 12 月 11 日召开的二届四次董事会审议批准，推选彭兆丰 为公司第二届董事会董事候选人，相关公告刊登于 2013 年 12 月 11 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

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1 、 登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户 卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时 间、信函以到达地邮戳为准。

2 、 登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为： 2013 年 12 月 25 日， — — 上午 9 ： 00 11 ： 30 ，下午 14 ： 30 17 ： 00 。在会议主持人宣布现场出席会议的股 东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

3 、 登记地址：石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司证券部

4 、 被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、 代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、其他事项

（ 1 ）会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（ 2 ）联系电话：（ 0311 ） 66778735 、 66778763

（ 3 ）传真：（ 0311 ） 66778711

（ 4 ）地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号

（ 5 ）邮编： 050000

（ 6 ）联系人：梁柯英、王海争

五、备查文件

（ 1 ）二届四次董事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2013 年 12 月 11 日

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附件一：

关于选举彭兆丰为公司第二届董事会董事的议案

公司于 2013 年 12 月 10 日召开二届四次董事会审议通过了《关于提名彭兆 丰为董事候选人的议案》，同意推选彭兆丰为公司第二届董事会董事候选人，现 提请公司股东大会选举。

彭兆丰简历如下：

彭兆丰，男， 1959 年 12 月生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，历任 邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，邯宝公司总经理。 现任河北钢铁集团总经理、副董事长、党委常委，邯郸钢铁集团有限责任公司董 事长、党委书记。彭兆丰未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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附件二：授权委托书式样

河北钢铁股份有限公司2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司2013 年 第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称		表决意向
		赞成	反对	弃权
1	关于选举彭兆丰为公司第二届董事会董事的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指 示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项 授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托人签名（法人股东须加盖法人公章）： 委托人（法人代表）身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2013 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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