HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 4, 2012

证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2012-036 转债代码：125709 转债简称：唐钢转债 债券代码：122005 债券简称：08 钒钛债

河北钢铁股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

采用互联网投票的股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在“上市公司股东大会列表”选择 “河北钢铁 2012 年第二次临时股东大会”进行投票。

公司于 2012 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上刊登了《关于召开 2012 年第二次临时 股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统 向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，为方便公司股东行使股东大会表决 权，进一步保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》，现发布关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性 公告。

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司第一届董事会

（二） 召开本次股东大会的议案经公司 2012 年 10 月 23 日召开的一届十 五次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

（三） 召开日期和时间：

1 、 现场会议召开日期和时间： 2012 年 11 月 9 日下午 14 ： 30

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2 、 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2012 年 11 月 9 日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 ；互联网投票系统投 票时间为 2012 年 11 月 8 日 15 ： 00 至 2012 年 11 月 9 日 15 ： 00 期间的任意时 间。

（四） 召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五） 出席对象：

1 、 截至 2012 年 11 月 1 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

2 、 本公司的董事、监事和高级管理人员。

3 、 本公司聘请的律师。

（六） 会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有 限公司会议室

二、会议审议事项

（一） 本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

（二） 会议审议事项：

1 、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

2 、逐项审议《关于发行公司债券的议案》。

（ 1 ）发行规模；

（ 2 ）向公司股东配售的安排；

（ 3 ）债券期限；

（ 4 ）募集资金用途；

（ 5 ）上市场所；

（ 6 ）担保条款；

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（ 7 ）决议的有效期；

（ 8 ）本次发行对董事会的授权事项；

（ 9 ）偿债保障措施。

上述议案已经公司一届十五次董事会审议通过，相关公告刊登于 2012 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1 、 登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户 卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时 间、信函以到达地邮戳为准。

2 、 登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为： 2012 年 11 月 8 日， — — 上午 9 ： 00 11 ： 30 ，下午 14 ： 00 17 ： 00 。在会议主持人宣布现场出席会议的股 东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

3 、 登记地址：石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司证券部

4 、 被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、 代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1 、 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 9 日上 — — 午 9 ： 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 15 ： 00 ，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

• 2 、 投票代码： 360709 ；投票简称：河钢投票

• 3 、 股东投票的具体程序为：

（ 1 ） 买卖方向为买入投票；

（ 2 ） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00 元代表 议案 1 ，以 2.00 元代表议案 2 ，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如 股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”

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进行投票。具体如下：

议案序 号	议案名称	对应申报价 格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于发行公司债券的议案	2.00
2.1	子议案一：发行规模	2.01
2.2	子议案二：向公司股东配售的安排	2.02
2.3	子议案三：债券期限	2.03
2.4	子议案四：募集资金用途	2.04
2.5	子议案五：上市场所	2.05
2.6	子议案六：担保条款	2.06
2.7	子议案七：决议的有效期	2.07
2.8	子议案八：本次发行对董事会的授权事项	2.08
2.9	子议案九：偿债保障措施	2.09

• （ 3 ） 在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3

股代表弃权；

（ 4 ） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （ 5 ） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理，不纳入表决统计。

• （二） 采用互联网投票的投票程序

• 1 、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （ 1 ） 申请服务密码的流程：

登陆网址 http ： //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证

－ 券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6 8 位的服务密码；如申请成功，系 统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（ 2 ） 激活服务密码：

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股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11 ： 30 前发出后，当日下午 13 ： 00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11 ： 30 后发 出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重 新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法 与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。咨询电话：0755－83239016。

2 、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（ 1 ） 登录 http ： //wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“河 北钢铁股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会”；

• （ 2 ） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（ 3 ） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（ 4 ） 确认并发送投票结果。

• 3 、 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 11 月 8 日

15 ： 00 至 2012 年 11 月 9 日 15 ： 00 期间的任意时间。

五、其他事项

• （ 1 ）会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（ 2 ）联系电话：（ 0311 ） 66778735 、 66778763

（ 3 ）传真：（ 0311 ） 66778711

• （ 4 ）地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号

• （ 5 ）邮编： 050000

• （ 6 ）联系人：梁柯英、王海争

六、备查文件

（ 1 ）一届十五次董事会决议。

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特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会 2012 年 11 月 5 日

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附件：授权委托书式样

河北钢铁股份有限公司2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司2012 年 第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称		表决意向
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
2	关于发行公司债券的议案
	（1）发行规模
	（2）向公司股东配售的安排
	（3）债券期限
	（4）募集资金用途
	（5）上市场所
	（6）担保条款
	（7）决议的有效期
	（8）本次发行对董事会的授权事项
	（9）偿债保障措施

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指 示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项 授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人签名：

受托人身份证号码：

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委托日期：2012 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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