HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 21, 2010

证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2010-045 转债代码：125709 转债简称：唐钢转债 债券代码：122005 债券简称：08 钒钛债

河北钢铁股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2009 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2010 年第二次临时股东 大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台，为方便公司股东行使股东大会表决权， 进一步保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》，现发布关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司第一届董事会

（二） 召开本次股东大会的议案经公司第一届董事会第二次会议审议通 过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三） 召开日期和时间：

1 、 现场会议召开日期和时间： 2010 年 6 月 25 日 14 ： 30

2 、 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2010 年 6 月 25 日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 ；互联网投票系统 投票时间为 2010 年 6 月 24 日 15 ： 00 至 2010 年 6 月 25 日 15 ： 00 期间的任 意时间。

（四） 召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五） 出席对象：

1 、截至 2010 年 6 月 11 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• 2 、本公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3 、本公司聘请的见证律师。

• （六） 会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有

• 限公司会议室

二、会议审议事项

• （一） 本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

• 则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

• （二） 会议审议事项：

• 1 、 审议《关于选举张群生为公司独立董事的议案》

• 2 、 审议《关于公司符合向不特定对象公开发行 A 股股票条件的议案》；

• 3 、 审议《关于公开发行 A 股股票方案的议案》；

• （ 1 ） 发行股票种类和面值

（ 2 ） 发行方式

• （ 3 ） 发行数量

• （ 4 ） 发行对象

• （ 5 ） 向原股东配售安排

• （ 6 ） 定价方式

• （ 7 ） 滚存未分配利润的安排

• （ 8 ） 上市地点

• （ 9 ） 募集资金用途

• （ 10 ） 决议的有效期

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

4 、 审议《关于本次公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议 案》；

5 、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

6 、 审议《关于本次公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；

7 、 审议《关于邯郸钢铁集团有限责任公司与邯钢集团邯宝钢铁有限公司 日常关联交易的议案》；

8 、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行 A 股股票相关 事宜的议案》；

特别说明：

（！）第3 项议案审议时关联股东对关联议案须回避表决，并须参会全体股 东所持有表决权股份数的2/3 以上审议通过。

（2）独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所审核无异议 后方可提交股东大会审议。

以上议案经公司一届二次董事会审议通过，相关公告已刊登在 2010 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。议案全文详 见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《河北钢铁股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会文件》。

三、会议登记方法

1 、 登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户 卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时 间、信函以到达地邮戳为准。

2 、 登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为： 2010 年 6 月 22 日 — — 至 24 日，上午 9 ： 00 11 ： 30 ，下午 14 ： 30 17 ： 00 。在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终 止。

3 、 登记地址：石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司证券 部

4 、 被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、 代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

四、参加网络投票的具体操作流程

• （一） 采用交易系统投票的投票程序

• 1 、 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 6 月 25 日

— — 上午 9 ： 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 15 ： 00 ，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

• 2 、 投票代码： 360709 ；投票简称：河钢投票

• 3 、 股东投票的具体程序为：

• （ 1 ） 买卖方向为买入投票；

（ 2 ） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00 元代表 议案 1 ，以 2.00 元代表议案 2 ，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如 股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于选举张群生为公司独立董事的议案	1.00
2	关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案	2.00
3	关于公开发行A股股票方案的议案	3.00
3.1	子议案一：发行股票种类和面值	3.01
3.2	子议案二：发行方式	3.02
3.3	子议案三：发行数量	3.03
3.4	子议案四：发行对象	3.04
3.5	子议案五：向原股东配售安排	3.05
3.6	子议案六：定价方式	3.06
3.7	子议案七：滚存未分配利润的安排	3.07
3.8	子议案八：上市地点	3.08
3.9	子议案九：募集资金用途	3.09
3.10	子议案十：决议的有效期	3.10
4	关于本次公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案	4.00

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6	关于本次公开发行A股股票涉及关联交易的议案	6.00
7	关于邯郸钢铁集团有限责任公司与邯钢集团邯宝钢铁有限公 司日常关联交易的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股股票相 关事宜的议案	8.00

• （ 3 ） 在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3

• 股代表弃权；

（ 4 ） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（ 5 ） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理，不纳入表决统计。

（二） 采用互联网投票的投票程序

1 、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（ 1 ） 申请服务密码的流程：

登陆网址 http ： //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证 － 券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6 8 位的服务密码；如申请成功，系 统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（ 2 ） 激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11 ： 30 前发出后，当日下午 13 ： 00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11 ： 30 后发 出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重 新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法 与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。咨询电话：0755－83239016。

2 、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

的互联网投票系统进行投票。

• （ 1 ） 登录 http ： //wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“河

• 北钢铁股份有限公司 2009 年度股东大会投票”；

• （ 2 ） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （ 3 ） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （ 4 ） 确认并发送投票结果。

• 3 、 投资者进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 6 月 24 日

• 15 ： 00 至 2010 年 6 月 25 日 15 ： 00 期间的任意时间。

• 五、其他事项

• （ 1 ）会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（ 2 ）联系电话：（ 0311 ） 66778735 、 66778763

（ 3 ）传真：（ 0311 ） 66778711

• （ 4 ）地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号

• （ 5 ）邮编： 050000

• （ 5 ）联系人：梁柯英、王海争

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2010 年 6 月 21 日

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

附件：授权委托书式样

河北钢铁股份有限公司2010 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司2010 年

第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称		表决意向
		赞成	反对	弃权
1	关于选举张群生为公司独立董事的议案
2	关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案
3	关于公开发行A股股票方案的议案
3.1	子议案一：发行股票种类和面值
3.2	子议案二：发行方式
3.3	子议案三：发行数量
3.4	子议案四：发行对象
3.5	子议案五：向原股东配售安排
3.6	子议案六：定价方式
3.7	子议案七：滚存未分配利润的安排
3.8	子议案八：上市地点
3.9	子议案九：募集资金用途
3.10	子议案十：决议的有效期
4	关于本次公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于本次公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7	关于邯郸钢铁集团有限责任公司与邯钢集团邯宝钢铁有限公司日 常关联交易的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股股票相关事 宜的议案

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指 示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项 授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2010 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==