HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 29, 2008

证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2008-037 转债代码：125709 转债简称：唐钢转债

唐山钢铁股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：现场会议于2008年8月26日下午2点召开；通过互联网投票开始时 间为2008年8月25日下午3：00，投票结束时间为2008年8月26日下午3:00；通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月26日上午9:30至11:30，下午1:00至 3:00。

（二）会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心201室

（三）召集人：本公司董事会

（四）召开方式：现场投票与网络表决相结合

（五）出席对象

1、凡是2008年8月22日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

3、见证律师。

（六）列席会议人员：公司经理等高级管理人员

二、会议审议事项：

议案一	《关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案》
议案二	《关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案》

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本次临时股东大会议案的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别强调事项：“议案一”需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 过方可实施，在对该议案进行表决时，持有“唐钢转债”的股东回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记时间：2008年8月26日上午8：30－11：30

• （二）登记地点：唐山市滨河路号9号公司董事会秘书室（公司综合办公楼404房间）。 （三）登记手续：

• 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议

• 的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

• 2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人

• 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。

• 3、异地股东，可用信函或传真登记。

四、采用交易系统投票的投票程序

• （一）投票的起止时间

深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：http://wltp.cninfo.com.cn。本次股 东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年8月26日上午9:30至11:30，下午1:00 至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （二）本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票

• （三）投票方法

• 1、“买卖方向”为买入投票；

• 2、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号

	议 案	序号
议案一	《关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案》	1.00元
议案二	《关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案》	2.00元

上表中，序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。

• 3、在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

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• 4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

五、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（一）投票起止时间

本次股东大会通过互联网投票开始时间为2008年8月25日下午3：00，投票结束时间 为2008年8月26日下午3:00；

（二）投票方法

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激 活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的

• 互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。 联系电话：0315－2702941 2701188 传真：0315－2702198

联系人：张贺书 张龙

地址：唐山市滨河路9号 邮政编码：063016

唐山钢铁股份有限公司董事会

2008年7月29日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司2008年 第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人签名： 身份证号码： 委托日期：2008年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。