HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 25, 2008

证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 编号：2008-032 转债代码：125709 转债简称：唐钢转债

唐山钢铁股份有限公司 关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2008年8月15日下午2:00

（二）召开地点：唐山市滨河路9号公司会议中心201室

（三）召集人：公司董事会 （四）召开方式：现场投票

二、会议审议事项

（一）关于聘任公司2008 年度审计机构的议案；

（二）公司2008 年度日常关联交易重新预计情况的议案；

（三）关于修订《募集资金管理办法》的议案。

上述议案具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议人员

（一）凡是2008年8月12日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和董事会秘书。

（三）见证律师。

四、列席会议人员

公司经理等高级管理人员

五、现场股东大会会议登记办法

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• （一）登记时间：2008年8月15日上午8：30－11：30

• （二）登记地点：唐山市滨河路号9号唐钢股份董事会秘书室（公司综合办公楼404

• 房间）。

（三）登记手续：

• 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议

• 的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。

• 3、异地股东，可用信函或传真登记。

六、其他事项

会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

联系电话：0315－2702941 2701188

传 真：0315－2702198

联 系 人：张贺书 张龙

地 址：唐山市滨河路9号

邮政编码：063016

唐山钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十五日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司 2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人签名： 身份证号码： 委托日期：2008年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。