HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Mar 27, 2008

证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 编号：2008-007

唐山钢铁股份有限公司

2008 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）会议时间：2008年4月15日下午2点召开。

• （二）会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心308室

• （三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场投票

二、会议审议事项：

• （一）提案名称：关于变更会计师事务所的议案

（二）提案内容：公司拟将2007年度财务审计机构变更为河北光华会计师事务所有 限公司。河北光华会计师事务所具有证券期货相关业务审计资格，业务资质较为齐全， 技术实力较为雄厚，审计经验较为丰富。

三、出席会议人员

（一）凡是2008年4月10日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和董事会秘书。

（三）见证律师。

• 四、列席会议人员：公司经理等高级管理人员

• 五、出席现场会议的股东登记办法

• （一）登记时间：2008年4月15日上午8：30－11：30

• （二）登记地点：唐山市滨河路号9号公司董事会秘书室（公司综合办公楼404房间）。

（三）登记手续：

1

• 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议

• 的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。

• 3、异地股东，可用信函或传真登记。

六、其他事项

会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。 联系电话：0315－2702237 2701188

传真：0315－2702198

联系人：田川 张龙 地址：唐山市滨河路9号 邮政编码：063016

唐山钢铁股份有限公司董事会 2008 年3 月28 日

2

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司2008年 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人签名： 身份证号码： 委托日期：2008年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。