HBIS COMPANY LIMITED — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-018

河钢股份有限公司 四届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限公司四届二十五次董事会于2022年04月20日在公司会议室以 现场结合视频表决方式召开。本次会议通知于04月08日以电子邮件及直接送达方 式发出，会议参加董事11人，实际出席董事11人，其中：出席现场会议的有王兰 玉、常广申、高栋章、马莉、胡月明，许斌、谢海深、邓建军、耿立唐、张玉柱、 苍大强视频参会表决。会议由董事长王兰玉主持。公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 11 票，

反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

1. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 11 票，反

对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

1. 审议通过了《2021 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 11 票，反

对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年利润分 配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

1. 审议通过了《2021 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 11 票，反

对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

1. 审议通过了《2021 年度社会责任报告》，表决结果为：同意 11 票，反

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对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

1. 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《河钢集团财务公司 2021 年度风险评估报告》，表决结果 为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《2022 年生产经营计划》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2022 年计划产生铁 2568 万吨，粗钢 2636 万吨，钢材 2510 万吨，钒渣 17 万吨。

4. 审议通过了《2022 年第一季度报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-021）。

5. 审议通过了《2022 年度固定资产投资计划》，表决结果为：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。公司 2022 年固定资产投资项目共 49 项，总投资 19.59 亿 元，本年度计划投资 18.75 亿元。其中：新开工项目 46 项，总投资 18.53 亿元， 本年度计划完成投资 18.53 亿元；以前年度结转项目 3 项，总投资 1.06 亿元，截 至 2021 年底累计已完成投资 0.81 亿元，本年度计划完成投资 0.23 亿元。

6. 审议通过了《关于公司 2022 年融资授信总额度的议案》，表决结果为： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。为满足公司日常经营资金需求，提高资金营 运能力，根据公司经营战略及实际情况，2022 年公司拟在不超过 1200 亿元融资 授信总额度范围内办理融资业务，并在下一年度融资授信总额度议案经董事会批 准之前的有效期内滚动使用。公司年度内融资业务品种包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、供应链金融、融资租赁、商票保贴、信托 融资、保险融资、低风险业务等。公司可结合实际操作中的具体情况，在授信总 额度范围内对金融机构的选择及其授信额度作出必要的调整。

7. 审议通过了《关于申请注册发行永续中期票据的议案》，表决结果为： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海

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证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注 册发行永续中期票据的公告》（公告编号：2022-022）。

1. 审议通过了《关于与河钢集团财务公司续签<金融服务协议>的议案》, 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案为关联交易事项，关联董 事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐回避了表决。具体内容详见公司同日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与河钢集团财务公司续签<金融服务协议> 的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，表决结果为：同 意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

3. 审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，同意提名王兰玉、许斌、 谢海深、邓建军、耿立唐、常广申、张玉柱、苍大强、高栋章、马莉共十人为第 五届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举。其中：王兰玉、许斌、谢海深、 邓建军、耿立唐、常广申六人为非独立董事候选人，张玉柱、苍大强、高栋章、 马莉四人为独立董事候选人。独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核无异 议方能提交公司股东大会选举。表决结果如下：

王兰玉：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 许 斌：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 谢海深：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 邓建军：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 耿立唐：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 常广申：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 张玉柱：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 苍大强：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 高栋章：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 马 莉：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

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董事候选人简历附后。

1. 审议通过了《公司章程修正案（2022 年 04 月）》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为：同

意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

1. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：同

2. 意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同

意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

1. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为：同

意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

1. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为：同

意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

1. 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决 结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

2. 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3. 审议通过了《关于修订<投资者投诉管理工作制度>的议案》，表决结果 为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对第3项、第6项、第7项、第13至第15项议案均发表了独立意见， 全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的河钢股份有限 公司独立董事《对四届二十五次董事会相关事项的事前认可意见》和《对四届二十

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五次董事会相关事项的独立意见》。

上述第1至4项、第12至16项共9项议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召 开时间另行通知。

三、备查文件

1. 四届二十五次董事会决议；

2. 独立董事对四届二十五次董事会相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事对四届二十五次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会 2022 年 04 月 22 日

附：第五届董事会董事候选人简历

王兰玉，男，1965年05月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢集团 唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、 党委书记，河钢股份公司董事、总经理，现任河钢集团公司总经理、副董事长、党 委副书记，河钢股份董事长、党委书记。王兰玉持有公司股票1907股。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信 被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许斌，男，汉族，1965年07月生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级 工程师。历任河钢集团邯钢公司总工程师、常务副总经理、董事、党委常委，河钢

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集团邯钢公司总经理、副董事长、党委副书记，现任河钢股份副董事长、总经理、 党委副书记。许斌未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。

谢海深，男，汉族，1965年05月生，中共党员，大学学历，工学博士，正高级 工程师。历任河钢集团唐钢公司副总经理、河钢集团采购总公司总经理、党委书记、 河钢集团宣钢公司董事长、党委书记，现任河钢集团唐钢公司董事长、党委书记， 河钢股份董事。谢海深未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。

邓建军，男，汉族，1969年01月生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高 级工程师。历任河钢集团邯钢公司副总经理、董事，河钢集团舞钢公司董事长、总 经理、党委副书记、党委书记，河钢集团邯钢公司总经理、副董事长、党委副书记， 现任河钢集团邯钢公司董事长、党委书记，河钢股份董事。邓建军未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系， 不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

耿立唐，男，1970年01月生，中共党员，大学学历，正高级工程师，历任河钢 集团承钢公司副总经理、党委常委，河钢集团销售总公司副总经理，河钢集团承钢 公司总经理、副董事长、党委副书记。现任河钢集团承钢公司董事长、党委书记， 河钢股份董事。耿立唐未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、

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行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。

常广申，男，汉族，1968年05月生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会 计师。曾任邯钢集团财务部副部长、部长，邯宝公司财务部副部长、部长，现任河 钢股份董事、总会计师。常广申未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。

张玉柱，男，1956年11月生，工学博士，中共党员，曾任河北理工学院副院长、 党委副书记、院长，河北理工大学党委书记，河北联合大学党委书记，华北理工大 学党委书记，2017年09月退休。河北省十二届人大常委会委员，省管优秀专家，现 任河钢股份独立董事。张玉柱未在公司股东、实际控制人等单位的工作，与公司及 公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其实 际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在失信行为。

苍大强，男，1949 年02月生，中共党员，北京科技大学 冶金工程专业博士毕 业，教授，博士生导师。曾任北京科技大学冶金学院讲师、教授、博士生导师、冶 金系主任、生态系主任、冶金学院副院长；联合国环保署（UNEP）工业技术部技术 顾问；日本东北大学客座教授。现任北京科技大学冶金与生态学院教授、博士生导 师，同时兼任中国机械工程学会常务理事、工业炉学会秘书长、国资委节能顾问， 工信部绿色制造联盟专家委员会委员，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事，河钢股份独立董事。苍大强未在公司股东、实际控制人等单位的工作， 与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股 东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在失信行为。

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高栋章，男，1952年04月生，中共党员，正高级会计师，第五届河北省会计学 会副会长、河北省高级会计师评审委员会副主任、河北省财政厅会计咨询专家，历 任河北省建设投资公司财务负责人、财务部经理、总会计师、副总经理，河北宣工 独立董事，2013年01月退休。现任河钢股份独立董事。高栋章未在公司股东、实际 控制人等单位的工作，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持 有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在失信行为。

马莉，女，1963年05月生，九三学社社员，注册会计师，教授，1986年07月至 今在河北经贸大学任教，现任河钢股份独立董事。马莉未在公司股东、实际控制人 等单位的工作，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在失信行为。

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