HB Technology CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2024

HB테크놀러지/주주총회소집결의/(2024.02.19)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 산동로87 [산동리 597-9] 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 20원) - 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다.
※관련공시	-