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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

HB테크놀러지/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9] 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및               연결재무제표 승인의 건               (현금배당 예정 : 1주당 20원) 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박환국 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 코로나 19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있습니다. 2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을     대표이사에게 위임합니다. 3) 전자투표 및 전자위임장제도 시행으로 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로     의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박환국	1971-05	3	신규선임	前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사	現 우일회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박환국	1971-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사