HB Technology CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

HB테크놀러지/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-28

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-28
3. 정정사유	결의사항에 대한 가결여부 미표시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
기타 결의사항	제1호 의안 : 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 문흥렬 중임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 이재원 중임의 건 제5호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 제5-1호 의안 : 사외이사 박한서 중임의 건 - 제5-2호 의안 : 사외이사 이정연 중임의 건 제6호 의안 : - 제6-1호 의안 : 감사위원 박한서 중임의 건 - 제6-2호 의안 : 감사위원 이정연 중임의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 문흥렬 중임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 이재원 중임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 제5-1호 의안 : 사외이사 박한서 중임의 건 - 제5-2호 의안 : 사외이사 이정연 중임의 건 ▶원안대로 가결 제6호 의안 : - 제6-1호 의안 : 감사위원 박한서 중임의 건 - 제6-2호 의안 : 감사위원 이정연 중임의 건 ▶원안대로 가결 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	251,849		- 매출액
- 부채총계	75,682		- 영업이익	2,268
- 자본금	39,495		- 당기순이익	20,961
- 자본총계	176,167		*주당순이익(원)	276
나. 연결	- 자산총계	309,202		- 매출액
- 부채총계	102,973		- 영업이익	6,859
- 자본금	39,495		- 당기순이익	27,209
- 자본총계	206,229		*주당순이익(원)	358
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,503,062,560
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.04
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 문흥렬 중임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 이재원 중임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 제5-1호 의안 : 사외이사 박한서 중임의 건 - 제5-2호 의안 : 사외이사 이정연 중임의 건 ▶원안대로 가결 제6호 의안 : - 제6-1호 의안 : 감사위원 박한서 중임의 건 - 제6-2호 의안 : 감사위원 이정연 중임의 건 ▶원안대로 가결 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문흥렬	1941-07	3	재선임	現 HB그룹 회장 現 HB테크놀러지 이사
문성준	1972-02	3	재선임	現 (주)에이치비콥 대표이사 現 HB테크놀러지 대표이사
이재원	1971-03	3	재선임	現 HB솔루션(주) 대표이사 現 HB테크놀러지 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박한서	1969-09	3	재선임	前 IBM MICRO ELECTROSIC 수석 前 ㈜ 삼성전자 차장 前 (유)시놉시스코리아 이사 現 Arm Korea 상무	現 Arm Korea 상무
이정연	1971-10	3	재선임	前 캔자스 대학 교수 現 서울대학교 경영대 교수	現 (주)더에스엠씨그룹 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박한서	1969-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 IBM MICRO ELECTROSIC 수석 前 ㈜ 삼성전자 차장 前 (유)시놉시스코리아 이사 現 Arm Korea 상무
이정연	1971-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 캔자스 대학 교수 現 서울대학교 경영대 교수