HB Investment, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

HB인베스트먼트/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 819, 5층
3. 의안 주요내용		1.보고안건 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임 보고 2.부의 안건 가.제1호 의안:제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 다.제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 라.제4호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) ①제4-1호:사내이사 재선임의 건(황유선) ②제4-2호:사내이사 재선임의 건(임준기) ③제4-3호:사외이사 재선임의 건(한재훈) 마.제5호 의안:감사 중임의 건(양철희)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황유선	1968-11	3년	재선임	현) 에이치비인베스트먼트(주) 대표이사 전) 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장 전) 엔에이치엔인베스트먼트(주) 이사
임준기	1977-08	3년	재선임	현) 에이치비인베스트먼트(주) 상무 전) (주)에이치비콥 전략기획실 부장 전) 한영회계법인 감사본부 시니어

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한재훈	1971-04	3년	재선임	현) 에이치비인베스트먼트(주) 사외이사 현) 한림대학교 경영학과 교수	협화전기공업(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양철희	1980-03	3년	재선임	비상근	현) 에이치비인베스트먼트(주) 비상근 감사 현) 동아송강회계법인 이사