HB Investment, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

HB인베스트먼트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,337		- 매출액
- 부채총계	6,898		- 영업이익	10,606
- 자본금	10,000		- 당기순이익	8,881
- 자본총계	58,439		*주당순이익(원)	444
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인, 사외이사 1인, 비상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고안건] 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 [부의안건] 가.제1호 의안 :제25(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 나.제2호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 다.제3호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 라.제4호 의안 :이사 선인의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) ① 제4-1호 사내이사 재선임의 건 (황유선) ☞ 원안대로 가결 ② 제4-2호 사내이사 재선임의 건 (임준기) ☞ 원안대로 가결 ③ 제4-3호 사외이사 재선임의 건 (한재훈) ☞ 원안대로 가결 마.제5호 의안 :감사 선임(중임)의 건(양철희) ☞ 원안대로 가결원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황유선	1968-11	3	재선임	현) 에이치비인베스트먼트(주) 대표이사 전) 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장 전) 엔에이치엔인베스트먼트(주) 이사
임준기	1977-08	3	재선임	현) 에이치비인베스트먼트(주) 상무 전) (주)에이치비콥 전략기획실 부장 전) 한영회계법인 감사본부 시니어

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한재훈	1971-04	3	재선임	현) 에이치비인베스트먼트(주) 사외이사 현) 한림대학교 경영학과 교수	협화전기공업(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양철희	1980-03	3	재선임	비상근	현) 에이치비인베스트먼트(주) 비상근 감사 현) 동아송강회계법인 이사