Havila Kystruten AS

Share Issue/Capital Change • Jul 19, 2023

Havila Kystruten AS: Nøkkelinformasjon om reparasjonsemisjon

Havila Kystruten AS: Nøkkelinformasjon om reparasjonsemisjon

Det vises til Havila Kystruten AS' ("Selskapet") børsmelding den 18. juli 2023

om gjennomført rettet emisjon ("Emisjonen") av nye aksjer i Selskapet og til at

Selskapet vurderer å gjennomføre en reparasjonsemisjon av inntil 60 000 000 nye

aksjer til samme tegningskurs som i Emisjonen ("Reparasjonsemisjonen").

Betingelsene for Reparasjonsemisjonen ble kunngjort den 18. juli 2023.

Siste dag inklusive: 18. juli 2023

Ex-dato: 19. juli 2023

Eierregisterdato: 20. juli 2023

Maksimalt antall nye aksjer: 60 000 000

Tegningskurs: NOK 1,00 per aksje

Annen informasjon: Reparasjonsemisjonen er betinget av

i) beslutning i Selskapets ekstraordinære generalforsamling, planlagt

avholdt 20. juli 2023,

ii) publisering av nødvendig prospekt og

iii) gjeldende markedspris for Selskapets aksjer i etterkant av

gjennomføringen av Emisjonen.

Styret kan beslutte at Reparasjonsemisjonen ikke skal gjennomføres dersom

Selskapets aksjer omsettes under tegningskursen for Reparasjonsemisjonen i

tilstrekkelige volumer.

Reparasjonsemisjonen vil ikke være tilgjengelig for aksjonærer som oppholder seg

i jurisdiksjoner hvor tilbudet ikke kan fremsettes lovlig eller i jurisdiksjoner

utenom Norge hvor tilbudet ville foranlediget krav om notifikasjon, registrering

eller lignende.

Denne informasjonen er kunngjort med bakgrunn i Euronext Growth Oslo Regelbok

og av Arne Johan Dale, finansdirektør i Havila Kystruten AS, den 19 June 2023

kl. 09:00.

Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706