Havila Kystruten AS

AGM Information • May 30, 2024

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

HAVILA KYSTRUTEN AS

The ordinary general meeting took place digitally, Thursday 30th May 2024 at 14:00 hours.

The translation into English has been provided for information purposes only.

The Agenda was as follows:

1. Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors

General meeting was opened by the Chairman of the Board, Per Sævik.

Havila Kystruten AS has one class of shares, where each share allows one vote at the company's general meeting. The company has 855 985 659 voting shares.

Present at the general meeting were 522,760,132 shares, thus, a total of 61.07% of the shares was represented. Majority is 261,380,067 shares. 2/3 majority is 348,506,755. Some of the Board of Directors, Chief Executive Officer and Chief Financial Officer were also present.

• 2. Election of Chairperson and election of person to cosign the minutes of the General Meeting Per Sævik was elected to lead the meeting. Per Roger Selle was elected to sign the minutes together with the chairperson.
• 3. Approval of Notice and Agenda of Meeting No comments or objections were made to the call to attend or the agenda,

Notice and agenda were approved.

4. Approval of the Board of Directors proposal of the 2023 annual accounts and annual report

The board's proposed the company Annual accounts, Group Annual Accounts and the Board of Directors report for 2023, along with the Auditor's Report were presented.

The Annual Accounts and the Board of Director's Report for the company and the group were approved. It was decided that the results for the year would be used in accordance with the Board of Directors' recommendation.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

HAVILA KYSTRUTEN AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt digitalt torsdag 30. mai 2024 kl 14:00.

Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon. Den norske er gjeldende.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Generalforsamlingen ble åpnet av styreformann Per Sævik.

Havila Kystruten AS har en aksjeklasse, der hver aksje gir en stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet har 855,985,659 stemmeberettigede aksjer.

Til stede på generalforsamlingen var 522,760,132 aksjer. 61.07 % av aksjene representert. Flertall utgjør 261,380,067 aksjer. 2/3 dels flertall utgjør 348,506,755. I tillegg møtte noen styremedlemmer, administrerende direktør og finansdirektør.

2. Valg av møteleder, og valg av person til å medundertegne protokollen.

Per Sævik ble valgt til å lede møtet. Svein Roger Selle ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 Styrets forslag til selskapets og konsernets

årsregnskap og årsberetning for 2023 med revisors beretning ble framlagt.

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

5. Decision about the fee to Board of Directors for 2023 and approval of Auditor fee for 2023

Remuneration for board members for 2023 are fixed at NOK 300,000 for the chairman and NOK 150,000 for each of the other board members.

The Nomination Committee proposes to increase the renumeration for board members for 2024 to 600,000 for the chairman and 300,000 for each of the other board members. They also propose to increase the renumeration to the Nomination Committee to NOK 60,000 for the head of the committee and NOK 30,000 for the other members.

A decision was made to cover auditor expenses with a remuneration of NOK 482,000, of which NOK 293,000 was used for audits and certifications and NOK 189,000 for other services.

6. Election of auditor

The Board of Directors proposed to the general meeting that PricewaterhouseCoopers AS should be re-elected as the company/group auditor.

The general meeting re-elected PricewaterhouseCoopers AS as company/group auditor.

7. Election of Nomination Committee

The Board of Directors proposed to the general meeting that Siv Remøy-Vangen and Anders Talleraas should be re-elected as the company's Nomination Committee.

The general meeting re-elected Siv Remøy-Vangen and Anders Talleraas as company's Nomination Committee.

The general meeting approved instructions for the nomination committee and remuneration for the committee's members.

5. Fastsettelse av styrets honorar for 2023, og godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2023 Styrets honorar for 2023 fastsettes til NOK 300.000 til

styrets formann og NOK 150.000 for hvert av styremedlemmene.

Valgkomiteen foreslår å øke styrets honorar for 2024 til NOK 600,000 og til NOK 300,000 for hvert av styremedlemmene. De foreslår også å øke honorar til valgkomiteen for 2024 til NOK 60,000 for leder og NOK 30,000 for hvert av medlemmene.

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar med NOK 482,000 hvorav NOK 293,000 gjelder revisjon og attestasjoner og NOK 189,000 gjelder andre tjenester.

6. Valg av revisor

Styret foreslo overfor generalforsamlingen at PricewaterhouseCoopers AS gjenvelges som selskapets/konsernets revisor.

Generalforsamlingen gjenvalgte PricewaterhouseCoopers AS som selskapets/konsernets revisor.

7. Valg av valgkomite

Styret foreslo overfor generalforsamlingen at Siv Remøy-Vangen og Anders Talleraas gjenvelges som selskapets valgkomite.

Generalforsamlingen gjenvalgte Siv Remøy-Vangen og Anders Talleraas som selskapets valgkomite.

Generalforsamlingen godkjente instruks for valgkomite samt honorar til komiteens medlemmer.

8. Election of Chairman and members of the Board of Directors

The activity of the Nomination Committee, and their proposal of Chairman and the members of the board of directors was presented to the general meeting.

The proposal was approved.

The Board of Directors consists after this of following members:

Per Sævik	Chairman of the BOD – re-elected
Hege Sævik Rabben	board member - re-elected
Vegard Sævik	deputy chairman – re-elected
Anita Nybø	board member – re-elected
Svein Roger Selle	board member - re-elected
Karina H. Birkelund	board member - re-elected

Njål Sævik deputy board member - re-elected ---***---

The meeting was adjourned, and the minutes were signed.

8. Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre

Det ble redegjort for valgkomiteens arbeid og forslag om valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre.

Innstillingen ble vedtatt.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

Per Sævik	styreleder - gjenvalgt
Hege Sævik Rabben	styremedlem - gjenvalgt
Vegard Sævik	styrets nestleder - gjenvalgt
Anita Nybø	styremedlem - gjenvalgt
Svein Roger Selle	styremedlem - gjenvalgt
Karina H. Birkelund	styremedlem - gjenvalgt
Njål Sævik	varamedlem - gjenvalgt

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet

Fosnavåg, 30.05.2023

Chairman of the meeting/Møteleder

_____________________________ ______________________________

Per Sævik Svein Roger Selle

Attendance Summary Report HAVILA KYSTRUTEN AS AGM 30 May 2024

Registered Attendees:	4
Total Votes Represented:	522,760,132
Total Accounts Represented:	21
Total Voting Capital:	855,985,659
% Total Voting Capital Represented:	61.07%

Total Capital: 855,985,659 % Total Capital Represented: 61.07% Company Own Shares: 0

	Sub Total:	4	0	522,760,132
Capacity	Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees		Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)		2	0	2,105,200	2
Styrets leder med fullmakt		1	0	2,347,677	8
Forhåndsstemmer		1	0	518,307,255	11

Jostein Aspelien Engh DNB BANK ASA Avdeling Utsteder

Totalt representert
HAVILA KYSTRUTEN AS
AGM
30 mai 2024
Antall personer deltakende i møtet:	4
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	522,760,132
Totalt antall kontoer representert:	21
Totalt stemmeberettiget aksjer:	855,985,659
% Totalt representert stemmeberettiget:	61.07%

Totalt antall utstede aksjer: 855,985,659 % Totalt representert av aksjekapitalen: 61.07% Selskapets egne aksjer: 0

	Sub Total:	4	0	522,760,132
Capacity	Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees		Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)		2	0	2,105,200	2
Styrets leder med fullmakt		1	0	2,347,677	8
Forhåndsstemmer		1	0	518,307,255	11

Jostein Aspelien Engh DNB BANK ASA Avdeling Utsteder

Stemmeoversikt / Voting overview

HAVILA KYSTRUTEN AS GENERALFORSAMLING / AGM 30 May 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 30 May 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 30 May 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares:	855,985,659
----------------------------------------------------------------	-------------	--

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMME BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	522,760,132 100.00		0	0.00	0	522,760,132	61.07%	0
2	522,760,132 100.00		0	0.00	0	522,760,132	61.07%	0
3	522,760,132 100.00		0	0.00	0	522,760,132	61.07%	0
4	522,745,132 100.00		0	0.00	15,000	522,760,132	61.07%	0
5	522,735,132 100.00		10,000	0.00	15,000	522,760,132	61.07%	0
6	522,735,132 100.00		0	0.00	25,000	522,760,132	61.07%	0
7	522,735,132 100.00		10,000	0.00	15,000	522,760,132	61.07%	0
8	522,735,132 100.00		10,000	0.00	15,000	522,760,132	61.07%	0

Jostein Aspelien Engh DNB Bank ASA Avdeling Utsteder

Attendance Details

Page: 1 Date: 30 May 2024 Time: 14:00

Meeting:		HAVILA KYSTRUTEN AS, AGM
30 May 2024
	Attendees	Votes
Shareholder	2	2,105,200
Styrets leder med fullmakt	1	2,347,677
Forhåndsstemmer	1	518,307,255
Total	4	522,760,132
Shareholder	2	2,105,200
			Votes Representing / Accompanying
HOLTER, FRANK OLAF			25,200 HOLTER, FRANK OLAF
Stefan Bauer			2,080,000 Stefan Bauer
Styrets leder med fullmakt	1	2,347,677
			Votes Representing / Accompanying
Styrets leder med fullmakt			100,000 TØRRISSEN, DAG HALLGEIR
			1,666,666 FARVATN PRIVATE EQUITY AS
			65,000 GARDUM AS
			500,500 OLSEN, HÅKON
			6,000 NILSEN, STEN ARE
			5,411 DAHLBERG, JOHNNY
			2,100 HARAM, VICTOR ANDRÉ
			2,000 HOLT, SIGRID MARGRETE
		2,347,677
Forhåndsstemmer	1	518,307,255
ADVANCE VOTE			Votes Representing / Accompanying 1,000 BJØRNSTAD, SYNNØVE
			200 JOHANSEN, ALEXANDER
			1,884,675 ISAAC, KAREN
			510,928,333 HAVILA HOLDING AS, Rep. ved Per Sævik og Vegard Sævik
			47,300 BRØDERMAN, JAN STEFAN
			20,683 SCHLAEGER, DANIEL
			15,000 LOMSDALEN, JENS PEDER
			10,000 ENDRESEN, JANNE MARY REMØY
			10,000 ØIE, ODD REIDAR
			10,000 Lauka As
			5,380,064 MP PENSJON PK
		518,307,255