HAV Group ASA — AGM Information 2022

May 30, 2022

Protokoll for ordinær generalforsamling i

HAV GROUP ASA

(organisasjonsnummer 926 311 581)

("Selskapet")

avholdt 30. mai 2022 kl. 16:00 som heldigitalt møte via LUMI AGM.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik

Dagsorden

I Åpning av møtet ved styrets leder 1 Vegard Sævik og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2 Valg av møteleder og minst én 2 person til å medundertegne protokollen 3 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4 Godkjennelse av årsregnskapet 4 for 2021, herunder konsernregnskap og disponering av årsresultat 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 6 Fastsettelse av godtgjørelse til 6 Valgkomiteens medlemmer

English office translation. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.

Minutes of annual general meeting in

HAV GROUP ASA

(Business Register Number 926 311 581)

(the "Company")

held on 30 May 2022 at 16:00 (CET) as a fully digital meeting via LUMI AGM.

According to the notice of annual general meeting from the Board of Directors, the meeting had the following

Agenda

Opening of the meeting by the Chair of the Board, Vegard Sævik, and registration of the attending shareholders

• Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes
• Approval of the notice and the proposed agenda
  • Approval of the annual accounts for 2021, including the consolidated accounts and the disposal of the annual results
• 5 Adoption of the remuneration of members of the Board of Directors
• Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee

revisor

Godkjennelse av godtgjørelse til 7

7

8	Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp	8	Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with acquisitions
9	Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram	9	Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with share purchase programme
10	Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer	10	Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription for shares
11	Forslag til vedtektsendring	11	Proposal for amendment of the Articles of Association
1	ÅPNING AV MØTET VED STITY REDER	1	OPENING OF THE MBBING BY THE CHAIR

VEGARD SÆVIK OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE

Styreleder Vegard Sævik åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. opened the meeting and registered the

Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

2 VALG AV MØTELEDER OG MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

The Chair of the Board, Vegard Sævik, participating shareholders.

SÆVIK, AND

ATTENDING SHAREHOLDERS

The register of shares and votes represented is attached to these minutes, cf. Appendix 1.

OF THE BOARD, VEGARD

REGISTRATION OF THE

Approval of the auditor's fee

2 ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting made the following resolution:

"Styrets leder Vegard Sævik velges til møteleder.

Gunnar Larsen velges til å medundertegne protokollen."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

3

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Innkalling og dagsorden godkjennes".

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

এ GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2021, HERUNDER KONSERNREGNSKAP OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet, samt revisors beretning.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet var som følger:

Foreslått utbytte:	NOK	0
Overført til annen
egenkapital:	NOK	75 696 923
Sum disponert:	NOK	75 696 923

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "The Chair of the Board Vegard Sævik is elected as Chair of the Meeting.

Gunnar Larsen is elected to co-sign the minutes. "

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda is approved".

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

4

APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS FOR 2021. INCLUDING THE CONSOLIDATED ACCOUNTS AND THE DISPOSAL OF THE ANNUAL RESULTS

The Chair of the Board presented the Board's proposal for the annual accounts, including the audit report.

The Board's proposed disposal of the annual result were as follows:

Proposed dividens:	NOK	0
Allocated to other
equity:		NOK 75,696,923
Total allocated:		NOK 75,696,923

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Årsregnskapet og årsberetning for 2021, inkludert konsernregnskap og disponering av årsresultat, godkjennes.

Revisors beretning tas til etterretning."

Vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

'The annual accounts and the annual report for 2021, including the consolidated accounts and the disposal of the annual results, are approved.

The auditor's report is taken note of."

Approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og fremla Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for 2021.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021 fastsettes slik:

Vegard Sævik, styrets leder, NOK 375 834,-Vibeke Fængsrud, styremedlem, NOK 87 500,-Hege Sævik Rabben, styremedlem, NOK 137 000 .-Helge Simonnes, styremedlem, NOK 146 167 .-Tore Hopen, styremedlem, NOK 87 500,-Anita Fjørtoft, styremedlem (ansatterepresentant), NOK 81 250,-Kjetil Ripe, styremedlem (ansatterepresentant), NOK 81 250,-

Hege Heian Notøy, avgått styremedlem, NOK 50 000,-

5 ADOPTION OF THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Chair of the Board gave an account of the Board's work, and presented the Nomination Committee's proposal for remuneration for 2021.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The remuneration of the members of the Board of Directors for the 2021 financial year is as follows:

Vegard Sævik, Chair of the Board, NOK 375,834 Vibeke Fængsrud, board member, NOK 87.500 Hege Sævik Rabben, board member, NOK 137,000 Helge Simonnes, board member, NOK 147,167 Tore Hopen, board member, NOK 87,500 Anita Fjørtoft, board member employee representative, NOK 81,250 Kjetil Ripe, board member employee representative, NOK 81,250

Hege Heian Notøy, resigned board member, NOK 50,000

Svein Asbjørn Gjelseth, avgått styremedlem, NOK 50 000 .-

Det skal ikke utbetales godtgjørelse til styrets varamedlemmer for regnskapsåret 2021."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

6

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Styreleder redegjorde for Valgkomiteens forslag.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer settes til NOK 10.000.- til hvert medlem."

7 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Styrets leder forela Revisjonsutvalgets uttalelse om godtgjørelse til revisor for 2021, og orienterte om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Godtgjørelse til revisor for 2021 godkjennes etter regning."

Svein Asbjørn Gjelseth, resigned board member. NOK 50,000

No remuneration shall be paid to the Board's deputy members for the financial year 2021."

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

ADOPTION OF THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The Chair of the Board presented the Nomination Committee's proposal.

6

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The remuneration of the members of the Nomination Committee is NOK 10,000 for each member. '

7 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE

The Chair of the Board presented the Audit Committee's statement concerning the auditor's fee for 2021 and oriented on the auditor's fee for auditing and other services.

The general meeting made the following resolution:

'The auditor's fee for 2021 is approved based on the hours invoiced. '

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

8 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED OPPKJØP

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder ved strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer hvor oppgjør skal gjøres med aksjer.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

• Styret gis fullmakt til å erverve 1. Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.
• 1. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 3.500.000,- fordelt på 3 500 000 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

8

PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO AQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES IN CONNECTION WITH ACQUISITIONS

The Chair of the Meeting presented the Board's proposal for resolution.

The Board proposed that the general meeting authorise the Board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including in connection with strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates and where settlement will take place in the form of shares.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

• 1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates.
• 1. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 3,500,000 divided between 3,500,000 shares (equivalent to 10% of the

aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.

• 1. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50, -. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.
• 1. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
• 1. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. juni 2023.
• 1. Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, vedtatt i ordinær generalforsamling 2021.
• 1. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke

existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The Company may only acquire own shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.

• 1. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.
• 1. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act S. 6-28 (1) and the Securities Trading Act S. 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.
• 1. The authorisation applies until the annual general meeting in 2023, no later, however, than until 30 June 2023.
• 1. The authorization replaces the previous authorization to acquire the company's own shares in connection with acquisitions, adopted by the annual general meeting 2021.
• 1. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to

benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert. "

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

9

FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSIER I FORBINDELSE MED AKSJEKJØPSPROGRAM

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder for å sikre tilstrekkelig dekning av aksjer under Selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av aksjekjøpsprogram for ansatte i Selskapet.

acquire shares until it has been registered."

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

9 PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO AQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES IN CONNECTION WITH SHARE PURCHASE PROGRAMME

The Chair of the Meeting presented the Board's proposal for resolution.

The Board proposed that the general meeting authorise the Board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including securing enough shares to cover the Company's share purchase programme for employees.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

• 1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of the share purchase programme for employees of the Company.
• 1. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a
• 1. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 3.500.000,- fordelt på 3 500 000 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.
• 1. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50, -. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.
• 1. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, ifr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
• 1. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. juni 2023.
• 1. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert. "

total nominal value of up to NOK 3,500,000 divided between 3,500,000 shares (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The Company may only acquire own shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.

• 1. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.
• 1. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act S. 6-28 (1) and the Securities Trading Act S. 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.
• 1. The authorisation applies until the annual general meeting in 2023, no later, however, than until 30 June 2023.
• As soon as possible after the general 6. meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to acquire shares until it has been registered."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

10 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

Styreleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

For å gi styret nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter, anser styret det som hensiktsmessig at generalforsamlingen gir styret en generell fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser. Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for Selskapet at styret tildeles slik fullmakt som et middel for å sikre videre utvikling av Selskapet.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 3.500.000,- ved utstedelse av inntil 3 500 000 nye aksjer i Selskapet (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

10 PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL THROUGH NEW SUBSCRIPTION OF SHARES

The Chair of the Board presented the Board's proposal for resolution.

In order to ensure that the Board has the flexibility necessary for it to be able to take advantage of strategic business opportunities, the Board finds it expedient that the general meeting grants the Board a general authorisation to carry out capital increases. In the Board's view, it will be an advantage for the Company if the Board is so authorised as a means of ensuring the further development of the Company.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital through new subscription for shares on the following conditions:

• 1. The share capital may be increased in one or more rounds by a total of NOK 3,500,000. - through the issuing of up to 3,500,000 new shares in the Company (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The subscription price and other conditions will be stipulated by the Board of Directors.
• 1. Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere ny
• 1. The Board of Directors is authorised to amend the Company's Articles of Association in order to reflect the

aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten.

• 1. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av 3. aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.
• 1. Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering og oppkjøp av andre selskaper, inkludert utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med ovennevnte transaksjoner. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, ifr. allmennaksjeloven § 13-5.
• 1. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling samt innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
• 1. De nye aksjene skal tilhøre tilsvarende aksjeklasse som Selskapets eksisterende aksjer.
• 1. Ved aksjesplitt eller aksjespleis skal fullmakten, inklusive antall aksjer og pålydende justeres tilsvarende for å reflektere slik aksjesplitt eller aksjespleis.
• 1. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i 2023, dog ikke senere enn 30. juni 2023.
• 1. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til forhøyelse av

Company's new share capital after the authorisation has been utilised

• The shareholders' right of pre-emption to subscribe for shares pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 10-4 may be set aside.
• 1. The authorisation may be used for general commercial purposes, including, but not limited to, the financing and acquisitions of other companies, including the issuing of considerations in shares in connection with the above-mentioned transactions. The authorisation includes decisions on mergers, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 13-5.
• 1. The authorisation includes capital increases in return for cash payment and contributions in the form of assets other than money or the right to commit the Company to special obligations.
• 1. The new shares shall belong to the corresponding class of shares as the Company's existing shares.
• 1. In the event of a share split or reverse split, the authorisation, including the number of shares and their nominal value, shall be adjusted correspondingly in order to reflect the share split or reverse split.
• The authorisation is valid until the next 8. annual general meeting in 2023, no longer, however, than until 30 June 2023.
• 1. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to

aksjekapitalen ved nytegning av aksjer før fullmakten er registrert.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

11 FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING

Styreleder redegjorde for styrets forslag til vedtak om vedtektsendring for å sikre en praktisk gjennomføring av Selskapets generalforsamlinger.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets vedtekter endres herved ved at det legges til en ny § 9 som lyder som følger:

\$ 9

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan kun utøves når ervervet av de (n) aktuelle aksjen(e) er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan kun utøves av aksjeeiere som har varslet selskapet om at de vil delta minst to virkedager før generalforsamlingen på en slik måte som angitt i innkallingen.

increase the share capital until the authorisation has been registered."

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

11 PROPOSAL FOR AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

The Chair of the Board presented the Board's proposal for resolution of amendments of the Articles of Association, in order to facilitate a practical completion of the Company's shareholder meetings.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

The Company's articles of association are hereby amended by adding a new § 9 which reads as follows:

\$ 9

The right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition of the relevant share(s) has/have been entered into the shareholder register on the fifth business day before the general meeting (the record date).

The right to attend and vote at the general meeting can only be exercised by shareholders who have notified the company that they will attend at least two business days before the general meeting in such a manner as stated in the notice

Nåværende §§ 9, 10 og 11 i vedtektene endrer paragrafnummer til henholdsvis §§ 10, 11 og 12. For øvrig gjøres det ingen endringer i disse paragrafene."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The current §§ 9, 10 and 11 in the articles of association change article numbers to §§ 10, 11 and 12 respectively. No other changes are made to these articles

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

* * * * * * *

Ettersom det ikke forelå flere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet klokken 16:15.

any Jany Vegard Sævik / sign.

As there were no further matters on the agenda, the general meeting were adjourned at 16:15 CET.

Gunnar Larsen / sign.

Attendance Details

Meeting:

mandag 30. mai 2022
---------------------	--	--	--

Attendees		Votes
Shareholder
	1	62 120
Chair of the Board with Proxy	1	2 303
Chair of the Board with Instructions
	1	14 500
Advance votes
Total	1 4	18 421 953
		18 500 876
Shareholder
	1	62 120
		Votes	Representing / Accompanying
DEVIK, BERNT INGAR		62 120	DEVIK, BERNT INGAR
Chair of the Board with Proxy	1	2 303
		Votes
Chair of the Board with Proxy		281	Representing / Accompanying HANEBERG, OLE BERTIN STAUSHOLM
		261	HEFTE, ARVID
		72	THOMSEN, KENNETH
		1 689	RODAL, FRODE
		2 303
Chair of the Board with Instruction	1
		14 500
		Votes	Representing / Accompanying
Chair of the Board with Instructions		14 500	PAUL S NADLERFAMILY IRREVOCABLECHA
Advance votes	1	18 421 953
ADVANCE VOTE		Votes 15 133	Representing / Accompanying
			VABØ, ADRIAN
		605 461	EXCESSION AS
		469	HSR INVEST AS
		605 461	VALSKÄR, NIKLAS AKE INNIDIMMAN AS
		400
		605 461	KIELLAND, PREBEN CHRISTOPHER EMINI INVEST AS
		281	GUTFINSZKY AS
		201 820	PISON AS
		141	NANDA, VARUN
		140	LUND, HAVARD
		5 816	JOHNSEN, CECILIA-ADRIANA
		11 659 047	HAVYARD GROUP ASA
		25	PEDERSEN, EIRIK SEVALDRUD
		14	BØ, TROND
		4 693 500	HAVILA HOLDING AS
		2	SVENSKERUD, PER MORTEN NORHEIM
		28 782 18 421 953	LARSEN, GUNNAR

Totalt representert HAV Group ASA agm 30 May 2022

Antall personer deltakende i møtet:
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	18 500 876
Totalt antall kontoer representert:	24
Totalt stemmeberettiget aksjer:	33 531 770
% Totalt representert stemmeberettiget:	55,17 %
Totalt antall utstede aksjer:	35 000 000
% Totalt representert av aksjekapitalen:	52.86 %
Selskapets egne aksjer:	1 468 230

	Sub Total:		0	18 500 876
Representert som		Deltakende i møtet	lkke stemmende deltakere i møtet	Antall aksjer	Kontoer
Shareholder (web)				62 120
Chair of the Board with Proxy			O	2 303
Chair of the Board with Instructions			O	14 500
Advance votes			O	18 421 953	18

Jostein Engh DNB Bank ASA Issuer Services

16:19:33

Attendance Summary Report HAV Group ASA agm 30 May 2022

Registered Attendees:	ব
Total Votes Represented:	18 500 876
Total Accounts Represented:	24
Total Voting Capital:	33 531 770
% Total Voting Capital Represented:	55.17 %
Total Capital:	35 000 000
% Total Capital Represented:	52.86 %
Company Own Shares:	1 468 230

	Sub Total:		O	18 500 876
Capacity		Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)			O	62 120
Chair of the Board with Proxy			0	2 303
Chair of the Board with Instructions			O	14 500
Advance votes			0	18 421 953	18

Jostein Engh DNB Bank ASA Issuer Services

16:19:00

HAV GROUP ASA GENERAL MEETING 30 MAY 2022

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 30 mai 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

					l otalt antall stemmeberettigede aksjer: 33 531 770
	STEMMER	%	STEMMER	%	STEMMER	STEMMER	% AV	IKKE
	FOR / FOR		MOT /		AVSTAR I	TOTALT	STEMME-	AVGITT
			AGAINST		ABSTAIN		BERETTIG	STEMME
							KAPITAL	MØTET
	18 500 876 100,00		O	0.00	0	18 500 8761	AVGITT 55.17 %	0
3	18 500 876 100,00		O	0.00	O	18 500 876	55,17 %	0
4	18 500 8761 100,00		O	0,00	0	18 500 876	55.17 %	O
5	18 500 320 100,00		16	0,00	540	18 500 876	55,17 %	O
ട	18 500 320	100.00	16	0.00	540	18 500 876	55,17 %	O
	18 500 460 100,00		16	0.00	400	18 500 876	55.17 %	0
8	18 500 474 100,00		0	0.00	402	18 500 876	55.17 %	0
ு	18 500 334 100,00		O	0.001	542	18 500 8761	55.17 %	0
10	18 499 724 100,00		750	0,00	402	18 500 876	55.17 %	0
11	18 500 474 100,00		O	0.00	402	18 500 8761	55.17 %	0

Jostein Engh DNB Bank ASA Issuer Services

HAV GROUP ASA GENERAL MEETING 30 MAY 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 30 May 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

		Issued voting shares: 33 531 770
	VOTES	0/0	VOTES	%	VOTES	VOTES	% ISSUED .	NO VOTES
	FOR / FOR		MOT /		AVSTÅR	TOTAL	VOTING	IN
			AGAINST		ABSTAIN		SHARES	MEETING
							VOTED
	18 500 876 100,00		O	0,00	O	18 500 8761	55.17 %	0
3	18 500 876 100,00		O	0.00	O	18 500 876	55.17 %	O
র্ব	18 500 876 100,00		O	0,00	0	18 500 876	55,17 %	0
5	18 500 3201 100,001		16	0.00	540	18 500 876	55.17 %	O
હ	18 500 320 100,00		16	0.00	540	18 500 8761	55,17 %	0
	18 500 460 100,00		16	0.00	400	18 500 876	55,17 %	0
8	18 500 474 100,00		O	0.00	402	18 500 876	55.17 %
த	18 500 334 100,00		0	0.00	542	18 500 876	55.17 %
10	18 499 724 100,00		750	0.00	402	18 500 876	55.17 %
11	18 500 474 100,00		O	0.001	402	18 500 876	55.17 %	O

Jostein Engh DNB Bank ASA Issuer Services