HAV Group ASA — AGM Information 2021

May 27, 2021

Protokoll for ordinær generalforsamling i

HAV GROUP ASA

(organisasjonsnummer 926 311 581)

("Selskapet")

avholdt 27. mai 2021 kl. 15:30 i 2. etg. Havyard House, Holmefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik

Dagsorden

• I Åpning av møtet ved styrets leder Vegard Sævik og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
• 2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen
• 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
• 4 Godkjennelse av årsregnskapet for 4 2020
• 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
• 6 Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer

English office translation. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.

Minutes of annual general meeting in

HAV GROUP ASA

(Business Register Number 926 311 581)

(the "Company")

held on 27 May 2021 at 15:30 (CET) at second floor, Havyard House, Holmefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg.

According to the notice of annual general meeting from the Board of Directors, the meeting had the following

Agenda

3

6

• I Opening of the meeting by the Chair of the Board, Vegard Sævik, and registration of the attending shareholders
• 2 Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes
  • Approval of the notice and the proposed agenda
    • Approval of the annual accounts for 2020
• 5 Adoption of the remuneration of members of the Board of Directors
  • Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee

	Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
8	Styrevalg
9	Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp
10	Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer	11

1 ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER VEGARD SÆVIK OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE

Styreleder Vegard Sævik åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

2 VALG AV MØTELEDER OG 2 MINST EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Styrets leder Vegard Sævik velges til møteleder.

Gunnar Larsen velges til å medundertegne protokollen."

• Approval of the auditor's fee
• Election of the Board of Directors
  • Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with acquisitions
• 10 Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription for shares
• 1 OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD, VEGARD SÆVIK, AND REGISTRATION OF THE ATTENDING SHAREHOLDERS

The Chair of the Board, Vegard Sævik, opened the meeting and registered the participating shareholders.

The register of shares and votes represented is attached to these minutes, cf. Appendix 1.

ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting made the following resolution:

"The Chair of the Board Vegard Sævik is elected as Chair of the Meeting.

Gunnar Larsen is elected to co-sign the minutes. "

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

DAGSORDEN

"Innkalling og dagsorden godkjennes".

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet The Board's proposed disposal of the annual var som følger:

Foreslått utbytte: NOK ( Overført fra annen egenkapital: NOK ( NOK Sum disponert: (

Revisor gjennomgikk revisjonsberetningen.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Arsregnskapet for 2020 godkjennes.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

3

4

APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda is approved".

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS FOR 2020

The Chair of the Board presented the Board's proposal for the annual accounts.

result were as follows:

Proposed dividens:	NOK	0
Allocated from
other equity:	NOK	0
Total allocated:	NOK	0

The auditor presented the audit report.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The annual accounts and the annual report for 2020 including the consolidated accounts, hereunder the disposal of the

Revisors beretning tas til etterretning."

Vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2. annual result and the proposed group contribution, are approved.

The auditor's report is taken note of.'

5

6

Approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

5

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og fremla Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for 2020.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Det skal ikke utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2020."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Styreleder redegjorde for Valgkomiteens forslag.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

ADOPTION OF THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Chair of the Board gave an account of the Board's work, and presented the Nomination Committee's proposal for remuneration for 2020.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'No remuneration will be paid to the members of the board for the 2020 financial vear.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

ADOPTION OF THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The Chair of the Board presented the Nomination Committee's proposal.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

VI

" Det skal ikke utbetales godtgjørelse til Valgkomitéens medlemmer for regnskapsåret 2020."

7 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisor redegjorde for sitt oppdrag og honorar for 2020.

Styrets leder forela Revisjonsutvalgets uttalelse om godtgjørelse til revisor for 2020, og orienterte om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Godtgjørelse til revisor for 2020 godkjennes etter regning."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

8 STYREVALG

I henhold til Selskapets vedtekter, velges styremedlemmer for en periode på to år.

Styreleder redegjorde for Valgkomiteens forslag om styrevalg som følge av samtale med nye hovedaksjonærer i Selskapet.

'No remuneration will be paid to the Nomination Committee for the 2020 financial year."

APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE

7

The auditor gave an account of their work and fee for 2020.

The Chair of the Board presented the Audit Committee's statement concerning the auditor's fee for 2020 and oriented on the auditor's fee for auditing and other services.

The general meeting made the following resolution:

'The auditor's fee for 2020 is approved based on the hours invoiced. "

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

8 ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Company's Articles of Association, Board members are elected for a term of two years.

The Chair of the Board presented the Nomination Committee's proposal for the election of Directors as a result of discussions with the new major shareholders in the Company.

11

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Tore Hopen og Vibeke Gwendoline Fængsrud velges som nye styremedlemmer for Svein Gjelseth og Hege Heian Notøy."

Etter dette består styret av følgende personer:

Vegard Sævik, styrets leder, på valg i 2023

Helge Simonnes, styremedlem, på valg i 2023

Hege Sævik Rabben, styremedlem, på valg i 2023

Tore Hopen, styremedlem, på valg i 2023 Vibeke Gwendoline Fængsrud, styremedlem, på valg i 2023

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

9 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED OPPKJØP

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'Tore Hopen og Vibeke Gwendoline Fængsrud are elected as new Board members in replacement for Svein Gjelseth and Hege Heian Notøy.

Following this, the Board consist of the following:

Vegard Sævik, Chair of the Board, up for election in 2023

Helge Simonnes, board member, up for election in 2023 Hege Sævik Rabben, board member, up for election in 2023 Tore Hopen, board member, up for election in 2023 Vibeke Gwendoline Fængsrud, board member, up for election in 2023

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

9 PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO AQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES IN CONNECTION WITH ACQUISITIONS

The Chair of the Meeting presented the Board's proposal for resolution.

The Board proposed that the general meeting authorise the Board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire

interesse, herunder ved strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer hvor oppgjør skal gjøres med aksjer.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

• 1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.
• 1. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 3.500.000,- fordelt på 3 500 000 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.
• 1. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes

shares in situations where this will be in the Company's interest, including in connection with strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates and where settlement will take place in the form of shares.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

• 1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates.
• 1. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 3,500,000 divided between 3,500,000 shares (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The Company may only acquire own shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.
• On acquisition, the price per share 3 shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the

innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.

• 1. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
• 1. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2022, likevel senest til 30. juni 2022.
• 1. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

10 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

Styreleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

For å gi styret nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske

forretningsmuligheter, anser styret det som hensiktsmessig at generalforsamlingen gir styret en generell fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser. Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for Selskapet at styret tildeles slik fullmakt som et middel for å sikre videre utvikling av Selskapet.

bounds of stock exchange and securities law.

• 1. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act S. 6-28 (1) and the Securities Trading Act S. 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.
• 1. The authorisation applies until the annual general meeting in 2022, no later, however, than until 30 June 2022.
• 1. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to acquire shares until it has been registered.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

10 PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL THROUGH NEW SUBSCRIPTION OF SHARES

The Chair of the Board presented the Board's proposal for resolution.

In order to ensure that the Board has the flexibility necessary for it to be able to take advantage of strategic business opportunities, the Board finds it expedient that the general meeting grants the Board a general authorisation to carry out capital increases. In the Board's view, it will be an advantage for the Company if the Board is

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:

• 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 3.500.000,- ved utstedelse av inntil 3 500 000 nye aksjer i Selskapet (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.
• 1. Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten.
• 1. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.
• 1. Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering og oppkjøp av andre selskaper, inkludert utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med ovennevnte transaksjoner. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.

so authorised as a means of ensuring the further development of the Company.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital through new subscription for shares on the following conditions:

• 1. The share capital may be increased in one or more rounds by a total of NOK 3,500,000 .- through the issuing of up to 3,500,000 new shares in the Company (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The subscription price and other conditions will be stipulated by the Board of Directors.
• 1. The Board of Directors is authorised to amend the Company's Articles of Association in order to reflect the Company's new share capital after the authorisation has heen utilised.
  2. 1. The shareholders' right of pre-emption to subscribe for shares pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 10-4 may be set aside.
  3. 1. The authorisation may be used for general commercial purposes, including, but not limited to, the financing and acquisitions of other companies, including the issuing of considerations in shares in connection with the above-mentioned transactions. The authorisation includes decisions on mergers, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 13-5.
• 1. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling samt innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
• 1. De nye aksjene skal tilhøre tilsvarende aksjeklasse som Selskapets eksisterende aksjer.
• 1. Ved aksjesplitt eller aksjespleis skal fullmakten, inklusive antall aksjer og pålydende justeres tilsvarende for å reflektere slik aksjesplitt eller aksjespleis.
• 1. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i 2022, dog ikke senere enn 30. juni 2022.
• 1. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer før fullmakten er registrert.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

• 1. The authorisation includes capital increases in return for cash payment and contributions in the form of assets other than money or the right to commit the Company to special obligations.
• 1. The new shares shall belong to the corresponding class of shares as the Company's existing shares.
• 1. In the event of a share split or reverse split, the authorisation, including the number of shares and their nominal value, shall be adjusted correspondingly in order to reflect the share split or reverse split.
• 1. The authorisation is valid until the next annual general meeting in 2022, no longer, however, than until 30 June 2022.
• 0 As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to increase the share capital until the authorisation has been registered."

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

* * * * *

Ettersom det ikke forelå flere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet klokken 16:00.

Vegard Sævik / sign.

As there were no further matters on the agenda, the general meeting were adjourned at 16:00.

* * * * * *

Gunnar Larsen / sign.

Totalt representert

ISIN:	NO0010931918 HAV GROUP ASA
Generalforsamlingsdato: 27.05.2021 15.30
Dagens dato:	27,05,2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	35 000 000
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	35 000 000
Representert ved egne aksjer	23 262 068	66,46 %
Representert ved forhåndsstemme	2 247	0,01 %
Sum Egne aksjer	23 264 315	66,47 %
Representert ved fullmakt	5 211	0,02 %
Representert ved stemmeinstruks	42 500	0,12 %
Sum fullmakter	47 7661	0,14 %
Totalt representert stemmeberettiget	23 32 026	66,61 %
Totalt representert av AK	23 312 026	66,61 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

HAV GROUP ASA

Souly

For selskapet:

Protokoll for generalforsamling HAV GROUP ASA

ISIN: N00010931918 HAV GROUP ASA Generalforsamlingsdato: 27.05.2021 15.30 Dagens dato:

27.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2. Valg av møteleder og minst en person til å medundertegne protokollen
Ordinær	23 312 026	0	23 312 026	0	0	23 312 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0.00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	66,61 %	0,00 %	66,61 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	23 312 026	19	23 312 026	B	0	23 312 026
Sak 3. Godkjennelse av Innkalling og forslag til dagsorden
Ordinær	23 312 026	0	23 312 026	0	0	23 312 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	66,61 %	0,00 %	66,61 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	23 312 026	18	23 312 026	0	0	23 312 026
Sak 4. Godkjennelse av årsregnskapet 2020
Ordinær	23 312 026	0	23 312 026	0	0	23 312 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	66,61 %	0,00 %	66,61 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	23 312 026	0	23 312 026	0	0	23 312 026
Sak 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
Ordinær	23 312 026	0	23 312 026	0	0	23 312 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	66,61 %	0,00 %	66,61 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	23 312 026	0	23 312 026	0	0	23 312 026
Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer
Ordinær	23 312 026	0	23 312 026	0	0	23 312 026
% avgitte stemmer	100.00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100.00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	66,61 %	0,00 %	66,61 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	23 312 026	0	23 312 026	0	0	23 312 026
Sak 7. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
Ordinær	23 312 026	0	23 312 026	0	0	23 312 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK Totalt	66,61 % 23 312 026	0,00 % 0	66,61 % 23 312 026	0,00 % 0	0,00 % 0	23 312 026
Sak 8. Styrevalg
Ordinær	23 312 026	0	23 312 026	0	0	23 312 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	66,51 %	0,00 %	66,61 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	23 312 026	0	23 312 026	B	0	23 312 026

Sak 9. Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	23 312 076	0	23 312 026	0	0	73 317 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	66,61 %	0.00 %	66,51 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	7 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	C	**************************	0	0	**************************
Sak 10. Forslag til styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer
Ordinær	24 8 1 7 07 6	0	78 8 7 076	0	0	25 317 076
% avgitte stemmer	100.00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100.00 %	0.00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	66,61 %	0,00 %	66.61 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	25 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	As a september	0	0	240000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet: HAV GROUP ASA

0

Jail 4 M

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær	35 000 000	1,00 35 000 000,00 Ja
Sum:

Total Represented

ISIN:	NO0010931918 HAV GROUP ASA
General meeting date: 27/05/2021 15.30
Today:	27.05.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares % sc
Total shares	35,000,000
- own shares of the company	0
Total shares with voting rights	35,000,000
Represented by own shares	23,262,068	66.46 %
Represented by advance vote	2,247	0.01 %
Sum own shares	23,264,315	66.47 %
Represented by proxy	5,211	0.02 %
Represented by voting instruction	42,500	0.12 %
Sum proxy shares	47,711	0.14 %
Total represented with voting rights	23,312,026	66.61 %
Total represented by share capital	23,312,026	66.61 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

HAV GROUP ASA

Veger 1 South

Protocol for general meeting HAV GROUP ASA

N00010931918 HAV GROUP ASA ISIN: General meeting date: 27/05/2021 15.30 Today: 27.05.2021

Shares class	FOR	Against Poll in				Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights
Agenda item 2. Election of Chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes
Ordinær	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	66.61 %	0.00 %	66.61 %	0.00 %	0.00 %
Total	23,312,026	9	23,312,026	0	t	23,312,026
Agenda item 3. Approval of the notice and the agenda
Ordinær	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	66.61 %	0.00 %	66.61 %	0.00 %	0.00 %
rotal	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026
Agenda item 4. Approval of the annual accounts for 2020
Ordinær	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	66.61 %	0.00 %	65.61 %	0.00 %	0.00 %
rotal	23,312,026	0	23,312,026	9	0	23,312,026
Agenda item 5. Adoption of the remuneration of members of the Board of Directors
Ordinær	23,312,026	O	23,312,026	0	0	23,312,026
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc In %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	66.61 %	0.00 %	65.61 %	0.00 %	0.00 %
Total	23,312,026	( 2	23,312,026	0	0	23,312,026
Agenda item 6. Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee
Ordinær	23,312,026	O	23,312,026	0	0	23,312,026
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	66.61 %	0.00 %	66.61 %	0.00 %	0.00 %
rotal	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026
Agenda item 7. Approval of the auditors fee
Ordinaer	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	66.61 %	0.00 %	66.61 %	0.00 %	0.00 %
Total	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026
Agenda item 8. Election of the Board of Directors
Ordinær	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	65.61 %	0.00 %	66.61 %	0.00 %	0.00 %
Total	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026

Agenda item 9. Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Companys own shares in connection with acquisitions

Shares class	FOR	Against Poll in			Abstain Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	66.61 %	0.00 %	66.61 0/0	0.00 %	0.00 %
Total	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026
Agenda item 10. Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription of shares
Ordinær	23,312,026	0	23,312,026	0	0	23,312,026
votes cast in 0/0	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc In %	66.61 %	0.00 %	66.61 %	0.00 %	0.00 %
Total	23,312,026	U	23,312,026	O	0	23,312,026

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

HAV GROUP ASA

Signature company:

Share information

Name	Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
Ordinær	35,000,000	1.00 35,000,000.00 Yes
Sum:

Møteliste Oppmøtt HAV GROUP ASA 27.05.2021

Remr	Fornavn	- Citemayn	Re						Pamaldingsstatus
					2 247		2 247	0,01 %
18		STYRETS LEDER		Fullmektig		521'	47 711	0,14 %	Påmeldt av KU
26		GROUP ASA HAVYARD	Vagard Sævik	Aksjonær	23 282 068		23 262 068	68,46 %	Påmeldt av KU

• 1 -