Innstilling fra valgkomiteen – Valg 2026

Innledning

Ny instruks for valgkomiteens arbeid i Haugesund Sparebank ble vedtatt på generalforsamlingen 14. august 2025. Følgende punkter løftes fram fra instruksen:

Krav til mer omfattende arbeid i valgkomiteen for forberedelse til valg med oppstart rett etter avholdt generalforsamling
Fastsatt møteplan og beskrivelse av arbeidsform
Individuelle samtaler med styremedlemmer, styreleder og bankens ledelse
Egnethetsvurdering med tilhørende politiattest skal være foretatt før valget og i sammenheng med utvelgelsen
Nye valgkretser; Haugalandet og Sunnhordland
Hensyn til nære relasjoner og familieforhold
Individuell og kollektiv egnethet for å ivareta Bankens totale interesser
Den enkeltes kompetanse, erfaring og kapasitet til vervet skal vurderes
Det skal ikke være familiære relasjoner mellom valgkomite og styret
Innstillingen skal begrunnes og det skal oppgis hvor lenge den enkelte har vært tillitsvalgt i banken
Innstillingen skal også beskrive de som ikke er på valg

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen i Haugesund Sparebank består av Liv Reidun Grimstvedt, Ingrid Tysnes Stue, Eli Strømme Devold, Finn Lothe og Kristian Hansen.

Komiteen fastsatte møteplan på sitt første møte, og har avholdt 5 møter. På det første møtet den 9.12 2025 deltok styreleder John Erik Hagen og administrerende banksjef Bente Haraldsson Syre. På dette møtet ble styrets egenevaluering lagt fram. Møtene har videre hatt følgende agenda:

Møte 1: styrets egenevaluering og diskusjon om sammensetning og eventuelle kompetansebehov
Møte 2: valgkomiteen gjennomgikk oversikten fra bankens administrasjon over hvem som er på valg og la planer for videre arbeid
Møte 3: komiteens leder la fram referat fra samtaler med alle styrets medlemmer. Valgkomiteens forslag til styresammensetning er basert på grundig innspill, vurdering og diskusjon i valgkomiteen samt styrets egenevaluering, tilbakemeldinger fra styremedlemmer i tillegg til kravene om utdanning,

kjønnsammensetning, tid til utøvelse og egnethet for styremedlemmer. Videre ble egnethet, familiære bånd og geografi lagt til grunn for forslaget til generalforsamlingens sammensetning. I planen ble det innhentet forslag til kandidater fra Sunnhordland fra Stord Næringsråd og deres styrepool

Møte 4: komiteens leder la fram resultat av samtaler med de forespurte. Honorarene for bankens tillitsvalgte og utviklingen de siste årene ble gjennomgått og sammenlignet med Jæren sparebank. Komiteen ble enige om nytt forslag
Møte 5: gjennomgang av skriftlig innstilling med begrunnelse

Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.

Det er tatt hensyn til nye valgkretser i arbeidet.

Ingen i styret har familiær relasjon til valgkomiteen.

Valgkomiteen legger til rette for innhenting av egnethetsvurdering og forutsetter at resultatet er tilfredsstillende og foreligger før valget.

Valgkomiteens innstilling

Valg til styret

Det har i den siste perioden vært avholdt flere ekstraordinære generalforsamlinger med valg. Fusjonsprosessen har også gitt bindinger og ønske om kontinuitet som har gjort planleggingsarbeidet for komiteen mer utfordrende.

Fem av styrets medlemmer er på valg i år deriblant styrets leder. I planleggingsarbeidet over tid har komiteen forholdt seg til bankens aldersgrense for tilsatte på 70 år som styrende også for styreleder. Selv om banken har utvidet denne pr 1.1.2026, har komiteen fulgt planen for generasjonsskifte ved dette valget. Styreleder har hatt en krevende oppgave i fusjonsarbeidet og kontinuitet har vært avgjørende i denne situasjonen og styreleders oppfølging har vært viktig for det gode resultatet som banken har oppnådd. Komiteen har vurdert at det nå når fusjonen er godt i havn og nye lokaler skal flyttes inn i er riktig tidspunkt for ny styreleder å overta. Vi er også glade for at Hege Skogland Mokleiv har takket ja til å stille som kandidat til styreleder og blir i tilfelle bankens første kvinnelige styreleder.

Komiteen har valgt å innstille Anne Marit Helgevold Heggebø og Thor Krukhaug på gjenvvalg. Krukhaug har også anledning til å fortsette som leder av Risiko- og revisjonsutvalget. Knut Dommersnes er foreslått som fast medlem igjen etter å ha vært vara i en periode, mens Janne Kongshavn Hordvik er foreslått som fast møtende vara. På den måten sikres bredde i utdanning, kompetanse, geografisk fordeling og erfaring samtidig som kjønnsbalansen opprettholdes med minimum 40 %.

Som ny vara har vi foreslått Simon Nesse Økland. Økland blir innstilt som varamedlem til styret for 1 år. Dette suppleringsvalget av 1 varamedlem til styret for 1 år er på grunn av

at valgkomiteen har innstilt på å flytte Knut Dommersnes fra varamedlem til medlem uten at han står på valg – og han har ett år igjen av sin valgte periode som varamedlem.

Under følger informasjon om kandidatene og valgkomiteens begrunnelse og innstilling etter de kriteriene som er gitt i instruksen for forslag til kandidater til styret. Det opplyses også om eventuelle eierinteresser i Haugesund Sparebank og andre engasjementer i banken, samt andre vesentlige engasjement utenfor banken som er relevant ved vurdering av personens kapasitet.

Styrets medlemmer og varamedlemmer som er på valg:

Hege Skogland Mokleiv, styrets leder

Hege Skogland Mokleiv, født 1970, bor i Haugesund. Mokleiv har vært varastyremedlem i Banken siden 2022 og har en Executive Master of Management fra BI. Hun har 24 års ledererfaring og rolle som medeier i familieselskap og har kvalifikasjoner innen forretningsstrategi, ledelse og strategisk kommunikasjon.

Utdanning:

Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI
24 års ledererfaring og medeier i familieselskap som daglig leder (CEO) for Permanor AS og Permanor Brumunddal AS. Bygget opp og ledet selskapet til en tydelig posisjon som leverandør av fryselagertjenester til matindustrien.
Knutsen Group – 6 års erfaring som regnskapsfører