Haugesund SPB

AGM Information • Feb 26, 2025

PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

^I HAUGESUND SPAREBANK

Det ble avholdt egenkapitalbeviseiermøte ⁱ Haugesund Sparebank, Haraidsgaten ¹¹⁵ den 26.02.2025 kl. 18.00

1. Åpning

1.1 Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden. Tønnes B. Tønnesen, leder av Generalforsamlingen åpnet møte på vegne av leder og hadde opprop av tilstedeværende. 5,18 % av EKB eierne var representert.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

1.2 Valg av møteleder og person til ^å undertegne protokollen samt person til ^å telle opp stemmer sammen med Bente Haraldson Syre og Steffen Næss. Tønnes Tønnesen ble valgt som møteleder. Odd Terje Melkevik ble valgt til ^å undertegne protokoll ⁱ tillegg til møteleder. Thor Brandt ble valgt til ^å telle opp stemmer.

2. Valg

^I henhold til vedtektene §3-6 skal egenkapitalbeviseierne være representert med ⁵ medlemmer og ³ varamedlemmer til generalforsamlingen

2.1 Valg av ¹ medlem til generalforsamlingen for perioden 2025-2029

På valg:

Medlem til generalforsamlingen:

Kjell Helgesen

Innstilling fra valgkomiteen:

Medlem til generalforsamlingen periode 2025-2029:

Kjell Helgesen

2.2 Valg av ¹ varamedlem til generalforsamlingen for perioden 2025-2027:

På valg:

Varamedlem til generalforsamlingen:

Johannes Tor Geir Johannsen

Innstilling fra valgkomiteen:

Varamedlem til generalforsamlingen periode 2025-2027:

Eli Strømme Devoid

2.3 Valg av ³ medlemmer til valgkomiteen for EKB for perioden 2025-2027:

På valg: Medlemmer til valgkomiteen for EKB: John Kongshavn (leder av komiteen) Olav Granberg Eli Strømme Devoid

Innstilling fra valgkomiteen:

Medlemmer til valgkomiteen for EKB for perioden 2025-2027: John Kongshavn (leder av komiteen) Olav Granberg Eli Strømme Devoid

Vedtak: Egenkapitalbeviseierne fulgte ovennevnte innstilling fra valgkomiteen

Haugesund 26.02.2025

//\ ^h 1'- / W) )( iJai;---_/ r ,

Tønnes Bernhard Tønnesen Møteleder

Odd Terje Melkevik

Vedlagt denne protokoll er fortegnelse over møtende eiere og fullmektiger av egenkapitalbevis.

Egenkapitalbeviseier	Bekreftet påmeldt	Antall egenkapitalbevis oppmøte	Eierandel
Melkevik Odd Terje	1	18 000	0,80%
Melkevik Jon Håkon	1	192	0,01 %
Djerv 1919 v Jon Håkon Melkevik	1	1931	0,09 %
Brandt Thor	1	17 480	0,78%
Oddleif Wiig	1	1081	0,05 %
TBT AS v Tønnes Bernard Tønnesen	1	60 000	2,67 %
Stolt Legat Nielsen og Herviks v John Kongshavn	1	5 400	0,24 %
EH Kongshavn v John Kongshavn	1	2 800	0,12 %
Bente Haraldson Syre	1	959	0,04%
Steffen Næss	1	599	0,03 %
Østrem Ole Johan	1	25 000	1,11 %
Grethe Stensletten Forhåndsstemme	0	1108	0,05 %
Stensletten Forhåndsstemme Kurth	0	5 908	0,26 %
Liestøl Forhåndsstemme Anne Lise	0	1139	0,05 %
Totalt påmeldte	11	141597	6,29 %