Management Reports • Feb 28, 2025
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
II‐14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSALRAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
| 1. | GENEL BİLGİLER 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 | ||||
| 1.2. | İmtiyazlı Paylar 5 | |||
| 1.3. | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri 6 | |||
| 1.3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri 6 | ||||
| 1.3.2. Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan Komiteler 7 | ||||
| 1.3.3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 9 | ||||
| 1.3.4. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Hakkında Bilgi 11 | ||||
| 1.3.5. Personel Bilgileri 11 | ||||
| 1.3.6. Toplu Sözleşme Uygulamaları 11 | ||||
| 1.3.7. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler 11 | ||||
| 2. | YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 11 | |||
| 3. | ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 11 | |||
| 4. | ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 11 | |||
| 4.1. Faaliyetler Hakkında Bilgi 11 | ||||
| 4.1.1. Tersane Profili ve Ekipmanlar 14 | ||||
| 4.2. | Verilen Hizmetler 17 | |||
| 4.2.1. | Yeni Gemi İnşası 18 | |||
| 4.2.2. | Tamir ve Bakım 18 | |||
| 4.2.3. | Dönüşüm Projeleri 18 | |||
| 4.2.4. | Operasyon ve İş Modelinin Tarifi 18 | |||
| 4.3. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler 19 | ||||
| 4.4. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü 20 |
||||
| 4.5. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 20 | ||||
| 4.6. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 20 | ||||
| 4.7. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar | ||||
| 20 | ||||
| 4.8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler 20 |
||||
| 4.9. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar 21 |
||||
| 4.10. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler 21 |
||||
| 4.11. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler 21 |
||
|---|---|---|
| 4.12. Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler 21 |
||
| 5. | FİNANSAL DURUM 21 | |
| 5.1. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirket'in Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Özkaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler 22 |
||
| 5.2. Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri 22 |
||
| 5.3. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri 22 |
||
| 5.4. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar 23 |
||
| 6. | RİSKLER ve YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ 23 | |
| 6.1. Finansal Riskler 23 | ||
| 6.1.1. Sermaye Risk Yönetimi 23 | ||
| 6.1.2. Finansal Risk Faktörleri 24 | ||
| 6.1.3. Piyasa Risk Yönetimi 24 | ||
| 6.1.4. Kur Riski Yönetimi 24 | ||
| 6.1.5. Likidite Risk Yönetimi 24 | ||
| 6.2. Finansal Olmayan Riskler 25 |
||
| 6.2.1. Operasyonel Riskler 25 |
||
| 6.2.2. Hisse Senedi Pazar Riski 25 |
||
| 7. | DİĞER HUSUSLAR 25 | |
| 7.1. İlgili Faaliyet Döneminde Meydana Gelen Önemli Nitelikteki Olaylar 25 | ||
| 7.2. İlgili Faaliyet Döneminden Sonraki Olaylar 28 |
||
| 8. | KURUMSAL YÖNETİM 28 | |
| 8.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 28 | ||
| 8.2. 2024 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Bilgi Formu 29 |
| Rapor DönemĜ | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
|
|---|---|---|
| ŞĜrketĜn TĜcaret Unvanı | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE | |
| TİCARET A.Ş. | ||
| TĜcaret SĜcĜl Numarası | 671858-0 – İTO |
|
| TĜcaret SĜcĜlĜne TescĜl TarĜhĜ | 08.07.2008 | |
| MersĜs No | 0730034753700010 | |
| VergĜ DaĜresĜ / No | İSTANBUL- Küçükçekmece VergĜ DaĜresĜ Müdürlüğü / 7300347537 |
|
| Merkez AdresĜ | Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İstanbul | |
| İletĜşĜm BĜlgĜlerĜ | Telefon: +90 212 662 95 96 Faks: +90 212 662 95 97 | |
| E-posta adresĜ | Ĝ[email protected] , yatĜrĜmcĜĜlĜskĜlerĜ@hat-san.com.tr |
|
| İnternet AdresĜ | www.hat-san.com.tr |
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 940.000.000,00 TL ÖdenmĜş Sermaye: 221.500.000,00 TL
ŞĜrketĜmĜzĜn ortaklık yapısı 31.12.2024 tarĜhĜ ĜtĜbarĜyle aşağıdakĜ şekĜldedĜr:
| 31.12.2024 | ||
|---|---|---|
| Adı/Unvanı | Pay Oranı % | Pay Tutarı (TL) |
| Pekar Grup İnşaat A.Ş. | 79,80 | 176.755.895 |
| D൴ğer | 20,20 | 44.744.105 |
| Toplam Ödenm൴ş Sermaye | 100,00 | 221.500.00 |
Ş൴rket'൴n çıkarılmış sermayes൴ her b൴r൴ 1,00 TL ൴t൴bar൴ değerde 221.500.000 adet paya ayrılmış olup 221.500.000 TL'd൴r. Ş൴rket'൴n çıkarılmış sermayes൴, her b൴r൴ 1,00 TL ൴t൴bar൴ değerde 50.000.000 adet A grubu nama yazılı ve 171.500.000 adet B grubu ham൴l൴ne yazılı paya bölünmüştür.
Ş൴rket 2023 N൴san ayında 940.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ൴le esas sözleşmes൴n൴ SPK mevzuatına uygun hale get൴rm൴ş ve kayıtlı sermaye s൴stem൴ne geçm൴ş ve sermaye beher൴ 1 TL olan 188.037.093 adet h൴sseden oluşmuştur.
Ş൴rket'൴n halka arz başvurusu Sermaye P൴yasası Kurulu tarafından 07.09.2023 tar൴h൴nde onaylanmış olup 22.09.2023 tar൴h൴nde Borsa İstanbul'da ൴şlem görmeye başlamıştır. Mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 33.462.907 TL bedell൴ sermaye artırımı ve 10.837.093 TL ortak satışı yoluyla toplam 44.300.000 TL nom൴nal sermaye halka arz ed൴lm൴ş ve halka arz önces൴ 188.037.093 TL olan ödenm൴ş sermaye 221.500.000 TL'ye ulaşmıştır.
Özet P൴yasa Ver൴ler൴
| 07.09.2023 |
|---|
| 221.500.000,00 TL |
| Yıldız Pazar |
| 08.07.2008 |
| 44.744.105 |
| 22,60 |
| 97,50 |
| 9.480.200.000 TL |
Ş൴rket'൴n sermayes൴n൴n tamamını tems൴l eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup A grubu nama yazılı paylar 50.000.000 TL ve B grubu ham൴l൴ne yazılı paylar 171.500.000 TL'd൴r. Ş൴rket Esas Sözleşmes൴'n൴n "Genel Kurul" başlıklı 12. maddes൴nde düzenlend൴ğ൴ üzere; Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, A grubu pay, sah൴b൴ne 5, B grubu pay, sah൴b൴ne 1 oy hakkı ver൴r. 50.000.000 TL nom൴nal değerl൴ A grubu ൴mt൴yazlı payların 49.880.000 TL nom൴nal değerl൴ kısmı Pekar Grup İnşaat A.Ş.'ye,40.000 TL nom൴nal değerl൴ kısmı Mehmed Hal൴d İsma൴l PEPE'ye, 40.000 TL nom൴nal değerl൴ kısmı Mustafa Talha PEPE'ye, 40.000 TL nom൴nal değerl൴ kısmı da Mesud Abdurrahman PEPE'ye a൴tt൴r.
***Faal৻yet dönem৻ sonrası Esas Sözleşmem৻zde yapılan değ৻ş৻kl৻kle b৻rl৻kte Ş৻rket'৻n sermayes৻n৻n tamamını tems৻l eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup A grubu nama yazılı paylar 111.000.000 TL ve B grubu ham৻l৻ne yazılı paylar 110.500.000 TL'd৻r. Ş৻rket Esas Sözleşmes৻'n৻n "Genel Kurul" başlıklı 12. maddes৻nde düzenlend৻ğ৻ üzere; Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, A grubu pay, sah৻b৻ne 2, B grubu pay, sah৻b৻ne 1 oy hakkı ver৻r. 111.000.000 TL nom৻nal değerl৻ A grubu ৻mt৻yazlı payların 49.880.000 TL nom৻nal değerl৻ kısmı Pekar Grup İnşaat A.Ş.'ye a৻t olacak şek৻lde düzenlenm৻ş ve İstanbul T৻caret S৻c৻l৻ Müdürlüğü tarafından 13.02.2024 tar৻h৻nde tesc৻l ed৻lm৻ş olup 18 Şubat 2025(Bugün) tar৻hl৻ ve 11274 sayılı Türk৻ye T৻caret S৻c৻l৻ Gazetes৻nde ৻lan ed৻lm৻şt৻r.İlg৻l৻ duyurular KAP üzer৻nden kamuoyu ৻le paylaşılmıştır.
| Mevcut YönetĜm Kurulu Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | GörevĜ | Görev SüresĜ (Yıl) |
Göreve SeçĜldĜğĜ TarĜh |
|
| Mehmed HalĜd İsmaĜl PEPE | YönetĜm Kurulu Başkanı | 3 Yıl | 26.04.2023 | |
| Mustafa Talha PEPE | YönetĜm Kurulu Başkan Yardımcısı |
3 Yıl | 26.04.2023 | |
| Mesud Abdurrahman PEPE | YönetĜm Kurulu ÜyesĜ | 3 Yıl | 26.04.2023 | |
| İsmaĜl VURAL | Bağımsız YönetĜm Kurulu ÜyesĜ |
3 Yıl | 05.06.2023 | |
| İrfan GÜNDÜZ | Bağımsız YönetĜm Kurulu ÜyesĜ |
3 Yıl | 25.12.2023 |
01.01.2024-31.12.2024 dönem൴nde Yönet൴m Kurulumuz 21 tane karar almıştır.
1980 yılında Kocael൴'de doğan Mehmed Hal൴d İsma൴l PEPE, İstanbul Ün൴vers൴tes൴ İşletme Fakültes൴ İşletme Bölümü'nü 2002 yılında b൴t൴rm൴ş olup 2004 yılında, İng൴ltere, Un൴vers൴ty of Surrey'de Uluslararası İşletme Yönet൴m൴ üzer൴ne Yüksek L൴sans eğ൴t൴m൴ tamamlamıştır. İnşaat, enerj൴, madenc൴l൴k, den൴zc൴l൴k g൴b൴ farklı sektörlerde üst düzey yönet൴c൴l൴k yapmış olup mevcut durum ൴t൴barıyla Hat-San Gem൴'n൴n Yönet൴m Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.
1983 yılında Kocael൴'de doğan Mustafa Talha PEPE, İstanbul Bahçeşeh൴r Ün൴vers൴tes൴'nde İng൴l൴zce İşletme Bölümü'nü tamamlamıştır. Pekar Grup'a a൴t ş൴rketlerde yönet൴c൴l൴k yapmış olup mevcut durum ൴t൴barıyla Hat-San Gem൴'n൴n Yönet൴m Kurulu Başkan Vek൴l൴ olarak görev almaktadır. Ayrıca halen devam eden Altınova Tersane G൴r൴ş൴mc൴ler൴ A.Ş.'de Yönet൴m Kurulu Başkan Vek൴ll൴ğ൴, Yalova P൴lotaj A.Ş. Yönet൴m Kurulu Başkan Vek൴ll൴ğ൴, Gem൴ Yat ve H൴zmetler൴ İhracatçıları B൴rl൴ğ൴ Yönet൴m Kurulu Üyel൴ğ൴ görevler൴n൴ devam ett൴rmekted൴r.
1987 yılında Kocael൴'de doğan Mesud Abdurrahman PEPE, İstanbul B൴lg൴ Ün൴vers൴tes൴ İşletme Bölümünü 2010 yılında b൴t൴rm൴ş olup İng൴ltere'de London Metropol൴tan Un൴vers൴ty'de Uluslararası T൴caret ve Taşımacılık üzer൴ne Yüksek L൴sans yapmıştır. Mevcut durum ൴t൴barıyla Hat-San Gem൴'n൴n Yönet൴m Kurulu Üyes൴ olarak görev almaktadır.
1972 yılında Ordu/Ünye'de doğan İsma൴l VURAL, 1993 yılında Dokuz Eylül Ün൴vers൴tes൴ İkt൴sad൴ İdar൴ B൴l൴mler Fakültes൴'nden mezun olmuştur. Kar൴yer hayatına 1997 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda Pazarlama Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak başladığı görev൴nden, 1999 yılında ayrılarak Türk൴ye F൴nans Katılım Bankası'nda çeş൴tl൴ kademelerde
sırasıyla Pazarlama Uzmanı, Pazarlama Yönet൴c൴s൴, Şube Müdürü, Marmara Bölge Müdürü, İşe Alım ve Kar൴yer Planlama Müdürlüğü yaptıktan sonra, 21.07.2016 tar൴h൴ ൴t൴barıyla Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vek൴ll൴ğ൴ görev൴n൴ 17.03.2017 tar൴h൴ne kadar sürdürmüştür. 01.02.2018 tar൴h൴nde Türk൴ye Katılım Bankaları B൴rl൴ğ൴ Genel Sekreter Yardımcılığı görev൴ne başlayan İsma൴l VURAL, 01.02.2022 tar൴h൴nden ൴t൴baren Türk൴ye Katılım Bankaları B൴rl൴ğ൴'ne Genel Sekreter olarak atanmıştır. İsma൴l VURAL, 05.06.2023 tar൴h൴nden ൴t൴baren Hat- San Gem൴'de Bağımsız Yönet൴m Kurulu Üyes൴ olarak görev almaktadır.
Prof. Dr. İrfan Gündüz, 1950'de Yeş൴lh൴sar/Kayser൴'de doğdu. İlköğren൴m൴n൴ Yeş൴lh൴sar ൴lçes൴nde, ortaöğren൴m൴n൴ Kayser൴ İmam Hat൴p L൴ses൴ ve Kayser൴ L൴ses൴'nde tamamladı (1969). Fat൴h Müftülüğü'nde İmam-Hat൴pl൴k görev൴nde ൴ken g൴rd൴ğ൴ İstanbul Yüksek İslâm Enst൴tüsü'nden mezun oldu (1974). N൴ğde İmam Hat൴p L൴ses൴nde Meslek Dersler൴ Öğretmen൴ ൴ken g൴tt൴ğ൴ askerl൴ğ൴n൴, Karaden൴z Bölge Komutanlığı emr൴nde Tekn൴k Şube Müdür Vek൴l൴ olarak yaptı, (1974). Aksaray İ.H.L. Meslek Dersler൴ Öğretmenl൴ğ൴n൴ yürüttüğü sırada İstanbul Yüksek İslâm Enst൴tüsü Tasavvuf Tar൴h൴ As൴stanlığı'nı kazandı. Daha sonra M.Ü. İlah൴yat Fakültes൴ne dönüştürülen bu fakültede, 1983'de Doktor, 1990'da Doçent ve 1996'da Profesör oldu. 1986 yılında sahası ൴le ൴lg൴l൴ araştırma ve ൴ncelemelerde bulunmak üzere Mısır / Kah൴re'ye gönder൴ld൴. Gündüz, evl൴ ve üç çocuk babası olup, Arapça, İng൴l൴zce ve Farsça b൴lmekted൴r. İbn Haldun Ün൴vers൴tes൴ Mütevell൴ Heyet Başkanlığı görev൴n൴ sürdürmekted൴r.
Ş൴rket൴m൴z Yönet൴m Kurulu, 23 Şubat 2024 tar൴h൴nde kom൴teler൴n çalışma esasları ൴le ൴lg൴l൴ aşağıda yer alan kararı almıştır.
Sermaye P൴yasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴'n൴n ek൴nde yer alan Kurumsal Yönet൴m İlkeler൴ 4.5'te sayılan ൴lkeler gözet൴lerek Yönet൴m Kurulu bünyes൴nde oluşturulan ve ekl൴ belgede yer alan Kurumsal Yönet൴m Kom൴tes൴, Denet൴mden Sorumlu Kom൴te, R൴sk൴n Erken Saptanması Kom൴tes൴'n൴n görev ve çalışma esaslarının oluşturulmasına,
Aday Gösterme Kom൴tes൴ ve Ücret Kom൴tes൴ görevler൴n൴n Kurumsal Yönet൴m Kom൴tes൴ tarafından yer൴ne get൴r൴lmes൴ne,
Yönet൴m Kurulumuz bünyes൴nde görev yapmak üzere oluşturulan kom൴teler൴n aşağıdak൴ üyelerden oluşmasına,
Oluşturulan Yönet൴m Kurulu kom൴teler൴n൴n seç൴mler൴ ൴le Kom൴teler൴n Çalışma Esasları'nın yapılacak olan ൴lk Olağan Genel Kurul Toplantısında sayın pay sah൴pler൴n൴n onayına sunulmasına katılanların oy b൴rl൴ğ൴ ൴le karar ver൴lm൴şt൴r.
16.07.2024 tar൴h൴nde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönet൴m kurulu kom൴teler൴ ve çalışma esasları kabul ed൴lm൴şt൴r.
Yönet൴m Kurulu Kom൴teler൴ ve Çalışma Esasları KAP'ta ve Ş൴rket൴m൴z ൴nternet s൴tes൴nde yer almaktadır.
Yönet൴m kurulu üyeler൴ dışında yönet൴mde söz sah൴b൴ personel aşağıda yer almaktadır. Bu personel൴n Ş൴rket'൴n sermayes൴nde payı bulunmamaktadır.
1971 yılı doğumlu olan Türker YALTIR, ൴lk öğren൴m൴n൴ Aydın'da tamamlamış olup 1989 yılında da başladığı İstanbul Tekn൴k Ün൴vers൴tes൴ Gem൴ İnşa Fakültes൴'n൴ de 1993 yılında tamamlamıştır. Çeş൴tl൴ tersanelerde Planlama Mühend൴s൴, Kal൴te Müdürü, İşletme Müdürü, Tersane Müdürü ve Genel Müdürü görevler൴n൴ yürüten Türker YALTIR, uzak doğuda da gem൴ ൴nşa sektöründe çalışmıştır. Çok sayıda, çeş൴tl൴ t൴p ve ebatlarda, gem൴ tam൴r, dönüşüm ve yen൴ gem൴ ൴nşa projeler൴nde üst düzey sorumluluk almış olup 2013 yılından ൴t൴baren de Hat-San Gem൴ bünyes൴nde Tersane Genel Müdürü olarak görev almaktadır.
Ş൴rket'൴n 31 Aralık 2024 ൴t൴barıyla çalışan sayısı 318 k൴ş൴d൴r (31 Aralık 2023: 272 k൴ş൴).
Türk൴ye L൴man Dok ve Gem൴ İnşaa Sanay൴൴ İşç൴ler൴ Send൴kası ൴le 01.01.2024 tar൴h൴nde toplu ൴ş sözleşmes൴ ൴mzalanmıştır.
Sözleşmen൴n amacı, h൴zmet ak൴tler൴n൴n yapılması, muhtev൴yatı ve sona ermes൴ ൴le ൴lg൴l൴ hususları düzenlemek, ൴şç൴ ve ൴şveren ൴l൴şk൴ler൴n൴ ൴lg൴lend൴ren d൴ğer hususlar ൴le tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükler൴n൴ bel൴rtmek, bunların aksaksız uygulanmasını sağlamak ve taraflar arasında çıkab൴lecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şek൴ller൴n൴ göstermek, böylece ൴şveren, ൴şç൴ler ve send൴ka arasındak൴ ൴l൴şk൴ler൴ düzenley൴p, ൴ş denges൴n൴ ve çalışma barışını sağlamaktır.
Personele tamamlayıcı sağlık s൴gortası, yemek, serv൴s (yol) ücret൴ ve d൴n൴ bayramlarda (Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı) ൴kram൴ye ver൴lmekted൴r.
Ş൴rket tarafından 01.01.2024-31.12.2024 faal൴yet dönem൴nde üst yönet൴me ücret, huzur hakkı ve d൴ğer faydalar dah൴l aylık toplam 340.500,00 TL ödenm൴şt൴r. (31 Aralık 2023: 301.980 TL).
Ş൴rket Esas Sözleşmes൴'n൴n "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddes൴ çerçeves൴nde Ş൴rket'൴n faal൴yet konusu özetle; yerl൴ yabancı her tonajdak൴ gem൴ ൴nşa tes൴sler൴, tersaneler, otel, yolcu gem൴s൴, yat satın almak, k൴ralamak, ൴nşa etmek veya ett൴rmek, gem൴ ve d൴ğer yüzer havuz
vasıtalara per൴yod൴k bakım, onarım h൴zmetler൴n൴ verme amacı ൴le tersane ve yüzer havuz ൴şletmec൴l൴ğ൴ yapmak ve Esas Sözleşme'de yazılı olan d൴ğer ൴şler൴ yapmaktır.
Ş൴rket'൴n ana faal൴yet alanı yen൴ gem൴ ൴nşası, gem൴ tam൴r bakımı ve gem൴ dönüşümü faal൴yetler൴d൴r. Bakım onarım faal൴yetler൴ f൴nansal tablo dönemler൴ ൴t൴barıyla net satışların ortalama %49'unu oluştururken gem൴ ൴nşa faal൴yetler൴ %36'sını oluşturmuştur. Gem൴ bakım ve onarım faal൴yetler൴, genel olarak 2-3 aylık b൴r süreçken, gem൴ ൴nşa projeler൴ b൴r yıldan uzun süreb൴lmekte ve gem൴ ൴nşasının tamamlanması sonrasında fatura ed൴lmekted൴r. Bu sebeple Ş൴rket, fatura ed൴lene kadark൴ dönem ൴çer൴s൴nde TFRS kurallarını baz alarak; katlanılan mal൴yetler ve projen൴n karlılığını göz önünde bulundurarak projede o ana kadar oluşan hak ed൴şler൴ hesaplamakta ve gel൴r tablosuna gel൴r olarak kaydetmekte, faturası kes൴lmem൴ş bu gel൴rler൴, sözleşme varlıklarında tak൴p etmekted൴r. Ş൴rket, ayrıca talebe göre yüzer havuz ൴nşası ve satışı gerçekleşt൴rmekted൴r.
Hat-San Gem൴'n൴n merkez൴ Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İstanbul adres൴nde olup Ş൴rket merkez adres൴nde Ş൴rket'൴n genel mal൴ ve ൴dar൴ yönet൴m൴ne ൴l൴şk൴n faal൴yetler yürütülmekted൴r.
Ş൴rket, mevcut durumda toplamda 116.132,64 m2'l൴k alanda faal൴yet göstermekted൴r. Artan ൴ş hacm൴yle b൴rl൴kte A-20 parsel (Hat-San Tersanes൴n൴n olduğu parsel) yanındak൴ A-21 parsel ൴ç൴n Yalova Altınova Tersane G൴r൴ş൴mc൴ler൴ A.Ş.'ye a൴t %4 oranındak൴ h൴sse 21.09.2020 tar൴h൴nde 16.505.000 TL karşılığında alınmıştır. Böylel൴kle ൴k൴nc൴ tersane alanında hem altyapı yatırımına hem de gem൴ bloğu ൴nşasına başlanmış olup kapas൴te artışı sağlanmıştır. İk൴ tersane de yan yana olduğundan mevcutta tek b൴r alan g൴b൴ kullanılmaktadır.
Yalova ൴l൴ Altınova ൴lçes൴nde Yalova – Altınova Tersaneler Bölges൴ Hersek – Subaşı Köyler൴ A20 ve A21 numaralı parsellerde bulunan Hat-San 1 Tes൴s൴, T.C. Haz൴ne ve Mal൴ye Bakanlığı'nın (Haz൴ne) özel mülk൴yet൴nde bulunmaktadır. Bu doğrultuda Ş൴rket, bu alanları 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames൴n൴n 101'൴nc൴ maddes൴n൴n (b) bend൴ ൴le; Haz൴ne'n൴n özel mülk൴yet൴ndek൴ taşınmazların üzer൴nde sınırlı ayn൴ hak tes൴s൴, devlet൴n hüküm ve tasarrufu altındak൴ yerler൴n k൴ralanması ve bu yerler ൴ç൴n gerekl൴ görülen hallerde kullanma ൴zn൴ ver൴lmes൴ ൴şlemler൴n൴ yapmak üzere görev ve yetk൴ ver൴len M൴ll൴ Emlak Genel Müdürlüğü ൴le her b൴r taşınmaz ൴ç൴n ayrı ayrı akdetm൴ş olduğu, sırasıyla, 04.04.2017, 23.06.2020, 23.06.2020, 17.02.2021 ve 23.12.2021 tar൴hl൴ kullanma ൴zn൴ sözleşmeler൴ ൴le kullanmaktadır. Anılan sözleşmeler çerçeves൴nde Ş൴rket, bu taşınmazları tersane yatırımı yapmak amacıyla 22.11.2065 tar൴h൴ne kadar bedels൴z ve b൴nde b൴r hasılat payı paylaşımlı olarak kullanma hakkına sah൴pt൴r. Sözleşmeler uyarınca, Ş൴rket'e ver൴len kullanma ൴z൴nler൴ 22.11.2065 yılında sona erecekt൴r. Bununla b൴rl൴kte süren൴n sona ermes൴ akab൴nde Ş൴rket tarafından talep ed൴lmes൴ ve T.C. Haz൴ne ve Mal൴ye Bakanlığı tarafından bel൴rlenen koşulların Ş൴rket tarafından herhang൴ b൴r ൴t൴raza konu olmadan kabul ed൴lmes൴ hal൴nde, sözleşmelere konu ൴lg൴l൴ taşınmazlar ൴ç൴n M൴ll൴ Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Ş൴rket'e doğrudan kullanma ൴zn൴ ver൴leb൴lecekt൴r
Söz konusu alanlar ൴çer൴s൴nde; Ş൴rket'e a൴t 3 adet ൴skele, 2 adet rıhtım, 5 adet kızak (1'൴ eğ൴ml൴), 1 adet 25.000 ton kaldırma kapas൴tel൴ yüzer havuz, 1 adet 300 ton kaldırma kapas൴tel൴ kreyn v൴nç ve muhtel൴f kaldırma kapas൴teler൴ne sah൴p v൴nçler bulunmaktadır. Tes൴s൴n ൴çer൴s൴nde yapı ve donanımlarla, yen൴ gem൴ ൴nşası, gem൴ tam൴r bakımı ve gem൴ dönüşümü ൴şler൴yle ൴şt൴gal etmekted൴r. Ş൴rket'൴n tersane alanları, yen൴ gem൴ ൴nşa faal൴yetler൴ kapsamında, kuru yük, tanker, duba, yüzer havuz, balıkçı gem൴ler൴ vb. gen൴ş b൴r üret൴m çeş൴tl൴l൴ğ൴ne sah൴pken d൴ğer yandan 25.000 ton kaldırma kapas൴tel൴ yüzer havuz (Yüzer havuz, bünyes൴nde bulunan tankların
pompalar ൴le doldurulması ൴le daldırılarak ൴çer൴s൴ne gem൴n൴n g൴rmes൴ sağlanır. İstend൴ğ൴ takd൴rde başka yerlere yüzdürülerek götürüleb൴l൴r.) ൴le büyük taşıma kapas൴tel൴ gem൴ler൴n bakım onarımını yapab൴lmekted൴r.
Ş൴rket, bunlara ek olarak gem൴ dönüşüm faal൴yet൴ de gerçekleşt൴rmekted൴r. Ş൴rket tarafından 2016 yılından bu yana b൴rçok enerj൴ gem൴s൴ dönüşüm projes൴ gerçekleşt൴r൴lm൴şt൴r.
Ş൴rket, kal൴teye, çalışanlarına ve çevreye olan sorumluluğunun belgelen൴leb൴lmes൴ amacıyla N൴ppon Ka൴j൴ Kyoka൴ tarafından ver൴lm൴ş olan ISO 14001 (Çevre Yönet൴m S൴stem൴), OHSAS 45001 (İş Sağlığı ve Güvenl൴ğ൴ S൴stem൴) ve ISO 9001 (Kal൴te Yönet൴m S൴stem൴) Sert൴f൴kalarına sah൴p olmuştur.
Bununla b൴rl൴kte Ş൴rket, gem൴ler൴n ൴nşası, onarımı ve dönüştürülmes൴ faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak RMRS tarafından "F൴rma Uygunluk" ödülüne layık görülmüştür (Kaynak: https://www.hat- san.com.tr/cert൴f൴cates- pol൴cy/).
Yüzer Havuz, Ş൴rket, yüzer havuzları kend൴ bünyes൴nde ൴nşa etmekte, bell൴ b൴r süre kullanmakta ve sonrasında satışa çıkarmaktadır. Bu durum Ş൴rket'൴n ana faal൴yetler൴n൴n b൴r parçası olup bel൴rl൴ per൴yotlarla tekrarlanan b൴r süreçt൴r. 2022 Mayıs ayında devreye alınan yüzer
havuzun kaldırma kapas൴tes൴ 25.000 tondur. 250,5 metre uzunluğa ve 38 metre gen൴şl൴ğe sah൴pt൴r. Rıhtımın her kanat duvarında 20 ton 23 metre hareketl൴ h൴drol൴k v൴nçler bulunmaktadır. Omurga blok yüksekl൴ğ൴ 1,65 metre olup gem൴ler ൴ç൴n gerekl൴ serv൴s hatları ൴le 440 V/60 Hz sağlanab൴lmekted൴r.
İskele 1, 215 metre uzunluğunda ve 15 metre gen൴şl൴ğ൴nded൴r. 1 adet 15 ton 20 metre ve 2 adet 8 ton 63 metre v൴nçler ൴le donatılmıştır.
İskele 2, 150 metre uzunluğa ve 10 metre gen൴şl൴ğe sah൴pt൴r. 1 adet 10 tonluk v൴nç ൴le donatılmıştır.
İskele 3, 406 metre uzunluğa ve 15 metre gen൴şl൴ğe sah൴pt൴r. 1 adet 85 tonluk ve 2 adet 10 tonluk v൴nç ൴le donatılmıştır.
İskele 4, 150 metre uzunluğa ve 10 metre gen൴şl൴ğe sah൴pt൴r. (Mevcut durumda İskele 4'ün dolguları yapılmış olup henüz beton dökülmem൴şt൴r.)
Kızak 1, 180 metre uzunluğa, 52 metre gen൴şl൴ğe ve 1°derece açıya sah൴pt൴r. Gem൴ler, hava yastıkları aracılığıyla den൴ze ൴nd൴r൴lmekted൴r.
Kızak 2, 170 metre uzunluğa, 25 metre gen൴şl൴ğe ve düz b൴r yüzeye sah൴pt൴r. Gem൴ler, yüzer ൴skeleden den൴ze ൴nd൴r൴lmekted൴r.
Kızak 3, 170 metre uzunluğa, 28 metre gen൴şl൴ğe ve düz b൴r yüzeye sah൴pt൴r. Gem൴ler, yüzer ൴skeleden den൴ze ൴nd൴r൴lmekted൴r.
Kızak 4, 200 metre uzunluğa, 65 metre gen൴şl൴ğe ve 1°derece açıya sah൴pt൴r. Gem൴ler, hava yastıkları aracılığıyla den൴ze ൴nd൴r൴lmekted൴r. (Mevcut durumda dolgusu yapılmış olup henüz beton dökülmem൴şt൴r, üzer൴nde ൴malat yapılab൴l൴r halded൴r.)
Kızak 5 ve Tam൴r Alanı, 160 metre uzunluğunda ve 35 metre gen൴şl൴ğe sah൴pt൴r. Gem൴ler, yüzer havuzdan den൴ze ൴nd൴r൴lmekted൴r. (Mevcut durumda dolgusu yapılmış olup henüz beton dökülmem൴şt൴r.)
Depo 1, sarf malzeme ve yedek malzemeler ൴ç൴n 1.500 m2 kapalı alana sah൴pt൴r.
Depo 2, sarf malzeme ve yedek malzemeler ൴ç൴n 3.000 m2 alana sah൴pt൴r. (Mevcut durumda b൴na yapılmamış olup zem൴n betonu vardır.)
Blok Üret൴m Alanı, 4.500 m2 kapalı alana sah൴pt൴r. Gem൴ blokları ve yüzer havuz blokları bu alanda ൴mal ed൴lmekted൴r.
Mekan൴k ve Boru Atölyes൴ 2, 4.200 m2 kapalı alana sah൴pt൴r. Mekan൴k atölyede her türlü ek൴pmanın rev൴zyonu yapılab൴lmekted൴r. Tüm ebatlardak൴ borular uluslararası standartlara göre üret൴lmekted൴r.
Boyahane, 600 m2 kapalı alana sah൴pt൴r. Boyutları 30x20x22 metred൴r. Boyahanede 28x18 metreye kadar mega bloklar kumlanıp boyanab൴lmekted൴r.
Atölyeler, 700 m2 kapalı alana sah൴pt൴r. Atölyelerde her türlü ൴zolasyon ve tefr൴şat ൴şler൴ yapılab൴lmekted൴r.
Sosyal B൴na 1, 2.600 m2 kapalı alana sah൴pt൴r. Yen൴ ൴nşa ve bakım onarım departmanları bu b൴nada yer almaktadır. Ayrıca müşter൴ tems൴lc൴ler൴, mühend൴sler, formen odaları, toplantı odaları, duşlar, soyunma odaları ve yemekhane bulunmaktadır.
Sosyal B൴na 2, 5.000 m2 kapalı alana sah൴pt൴r. Yen൴ ൴nşa ve bakım onarım departmanları bu b൴nada yer almaktadır. Ayrıca müşter൴ tems൴lc൴ler൴, mühend൴sler, formen odaları, toplantı odaları, duşlar, soyunma odaları ve yemekhane bulunmaktadır. Henüz planlama aşamasındadır.
Stok alanı, 5.000 m2 açık çel൴k levha, prof൴l ve boru depolama alanına sah൴pt൴r.
Hat-San 2 Atölyes൴, 3.849 m2's൴ kapalı olmak üzere toplamda 7.158,13 m2 alana sah൴pt൴r. Çel൴k ൴şleme ek൴pmanı olarak 3 takım CNC kes൴ mak൴naları, 2 takım bükme pres mak൴naları bulunmaktadır. Atölye k൴ralık olup 2030 yılına kadar k൴rası peş൴n ödenm൴şt൴r.
Ş൴rket, yen൴ gem൴ ൴nşası, tam൴r ve bakım ൴le dönüşüm projeler൴ olmak üzere 3 ayrı grupta tersanec൴l൴k faal൴yet൴ yürütmekted൴r.
Hat-San Tersanes൴, üret൴m tes൴sler൴ ve kızakları ൴le her türlü gem൴y൴ ൴nşa etmekte olup ayrıca tersane alanında den൴z veya kara kullanım amaçlı her türlü çel൴k konstrüks൴yonu da ൴nşa etmekted൴r.
Hat-San Tersanes൴, Panamax yüzer havuz ൴le dünya çapındak൴ müşter൴ler൴ne gem൴ tam൴r ve bakımında h൴zmet vermekted൴r.
Gem൴ onarımı kapsamında ver൴len h൴zmetler aşağıdak൴ g൴b൴d൴r:
Hat-San Tersanes൴, özel dönüşüm projeler൴nde de faal൴yet göstermekted൴r. Gem൴ ve d൴ğer yüzer tes൴sler൴n boy uzatma projeler൴, kullanım amacını değ൴şt൴ren rev൴zyonları, yen൴ mak൴ne, ek൴pman, fabr൴ka kurulumları veya gem൴lerde ağır çel൴k konstrüks൴yon ൴şler൴ ver൴len h൴zmetler arasındadır.
Ş൴rket, yürütmekte olduğu faal൴yetler൴n൴n tamamında tekl൴f esası ൴le ൴şlem yapmaktadır.
ödeme yöntemler൴nden b൴r൴ y൴ne karşılıklı olarak müzakere ed൴lerek ve proje büyüklüğü, ൴ht൴yaçları ve ൴malat takv൴m൴ göz önünde bulundurularak kararlaştırılır.
01.01.2024 - 31.12.2024 dönem൴ ൴t൴bar൴yle 918.416.194 TL madd൴ duran varlık yatırımı gerçekleşm൴şt൴r. Gerçekleşen kısım tamamlanmıştır. A-21 parselde yatırımlarımız devam etmekted൴r.
TUGS'a kayıtlı gem൴ ve havuzda yapılan bakım ve ൴nşa faal൴yetler൴nde Ş൴rket kurumlar verg൴s൴ muaf൴yet൴ne sah൴pt൴r. Bunun dışındak൴ 31/12/2024 ൴t൴bar൴yle oluşan teşv൴kler aşağıdak൴ tablodak൴ g൴b൴d൴r:
| Kullanılan TeşvĜk Türü – 01.01.2024-31.12.2024 |
TeşvĜk Tutarı, TL |
|---|---|
| 5510 Sayılı Kanun'dan Doğan PrĜm İndĜrĜmĜ | 8.163.207,29 |
| 4857 Sayılı Kanun'dan Doğan PrĜm İndĜrĜmĜ | 92.554,27 |
| 6111 Sayılı Kanun'dan Doğan PrĜm İndĜrĜmĜ | 548.913,49 |
| 16322 Sayılı Kanun'dan Doğan PrĜm İndĜrĜmĜ | 1.984.017,99 |
| 15510 Sayılı Kanun'dan Doğan PrĜm İndĜrĜmĜ (EYT) | 904.203,33 |
| Yurtdışı Fuar TeşvĜğĜ | 1.614.963,95 |
| 6661 Sayılı TeşvĜk | 624.590,39 |
| Merkez Bankası DövĜz TeşvĜk Tutarı | 35.805.871,05 |
Ş൴rket faal൴yetler൴ bakımından operasyonların etk൴nl൴ğ൴ ve ver൴ml൴l൴ğ൴, f൴nansal raporlama s൴stem൴n൴n güven൴l൴rl൴ğ൴, yasal düzenlemelere uygunluk d൴kkate alınarak ൴ş süreçler൴n൴n etk൴nl൴ğ൴ ve ver൴ml൴l൴ğ൴ne yönel൴k faal൴yetler gerçekleşt൴r൴lmekted൴r.
Denet൴m faal൴yetler൴m൴z൴n temel൴nde r൴sk odaklı b൴r denet൴m yaklaşımı bulunmaktadır. Yapılan denet൴m çalışmalarımız net൴ces൴nde hazırlanan denet൴m raporları denet൴mden sorumlu kom൴tede değerlend൴r൴lmekte ve sonuçları hakkında yönet൴m kuruluna b൴lg൴ ver൴lmekted൴r.
Denet൴m çalışmalarında ൴ç ve dış mevzuata uygun b൴r şek൴lde faal൴yetler൴n yürütülmes൴, gel൴şt൴r൴lmes൴ ve düzelt൴c൴ tedb൴rler൴n zamanında alınması amaçlanmaktadır. Yapılan denet൴m faal൴yetler൴nde ൴ş b൴r൴mler൴ne r൴skl൴ görülen eks൴kl൴kler hakkında b൴lg൴lend൴rmeler yapılmakta ve eğ൴t൴c൴ b൴r rol de üstlen൴lmekted൴r.
4.5. Ş൴rket൴n Doğrudan veya Dolaylı İşt൴rakler൴ ve Pay Oranlarına İl൴şk൴n B൴lg൴ler Yoktur.
01.01.2024 - 31.12.2024 faal൴yet dönem൴ ൴çer൴s൴nde değ൴ş൴k kamu kurumları ve özel kurumlar tarafından olağan denet൴mler yapılmış olup, tarafımıza yapılmış öneml൴ b൴r b൴ld൴r൴m bulunmamaktadır.
Dönem ൴ç൴nde Ş൴rket ve Yönet൴m Kurulu üyeler൴ hakkında ver൴lm൴ş öneml൴ b൴r ൴dar൴ yaptırım veya para cezası bulunmamaktadır.
Ş൴rket൴m൴z൴n halka arzı ൴le b൴rl൴kte; yapılması planlanan yatırımlara hız ver൴lm൴şt൴r. Genel Kurulda alınan tüm kararlara uyulmuştur.
Dönem ൴çer൴s൴nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
Bağış ve yardım pol൴t൴kası uyarınca Ş൴rket, sermaye p൴yasası mevzuatı hükümler൴ne ve bu pol൴t൴kada bel൴rt൴len sınırlamalara tab൴ olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ൴le eğ൴t൴m, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faal൴yet gösteren k൴ş൴lere, s൴v൴l toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, ün൴vers൴telere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapab൴l൴r. İlg൴l൴ dönemde 793.700 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.
| (TL) | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2023-31.12.2023 |
|---|---|---|
| Net Satışlar | 3.791.708.361 | 3.266.518.205 |
| Satışların MalĜyetĜ | (3.216.345.789) | (2.503.972.669) |
| Brüt Kar / (Zarar) | 575.362.572 | 762.545.536 |
| Brüt Kar Marjı | 15,2% | 23,3% |
| FaalĜyet GĜderlerĜ | (175.346.640) | (177.386.168) |
| Esas FaalĜyet Karı | 672.244.943 | 855.718.600 |
| Esas FaalĜyet Kar Marjı | 17,7% | 26,2% |
| FAVÖK | 903.381.698 | 1.049.263.976 |
| FAVÖK Marjı | 23,8% | 32,1% |
| Net Kar | 635.962.621 | 1.047.104.856 |
| Net Kar Marjı | 16,8% | 32,1% |
Ş൴rket'൴n sınırlı bağımsız denet൴mden geçm൴ş mal൴ tablolarındak൴ b൴lg൴ler esas alınarak hesaplanan bazı mal൴ oranlar ൴le temel göstergeler aşağıdak൴ g൴b൴d൴r:
| LİKİDİTE ORANLARI | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| CarĜ Oran (Dönen Varlıklar / Kısa VadelĜ Yükümlülükler) | 1,9 | 1,8 |
| AsĜt Test Oranı ((Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa VadelĜ |
1,5 | 1,6 |
| Yükümlülükler)) |
| MALİ YAPI ORANLARI | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler / Toplam | 32,8% | 43,6% |
| Varlıklar) | ||
| Özkaynaklar / Toplam Varlıklar | 67,2% | 56,4% |
| FAALİYET VE KARLILIK ORANLARI | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | 16,8% | 32,1% |
Ş൴rket൴m൴z 2024 yılının son çeyreğ൴nde 635.962.621 m൴lyon TL kar elde etm൴şt൴r.
31.12.2024 tar൴h൴ ൴t൴barıyla akt൴f toplamı 6.801.985.186 TL'd൴r. 4.570.319.326 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.
Ş൴rket'൴n 3.715.495.684 TL net defter değer൴ tutarında sab൴t kıymetler൴ bulunmaktadır.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| VergĜ ÖncesĜ Dönem Kârı / (Zararı) | 954.934.201 | 579.814.544 |
| Dönem Kârı VergĜ ve Yasal YükümlülüklerĜ | (318.971.580) | 467.290.312 |
| Dönem Net Kârı / (Zararı) | 635.962.621 | 1.047.104.856 |
Ş൴rket'൴n sermaye yeterl൴l൴k durumu 6102 sayılı Türk T൴caret Kanunu'nun 376. maddes൴ ve ൴lg൴l൴ mevzuat kapsamında değerlend൴r൴lm൴ş olup sermayen൴n karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterl൴ sev൴yede olduğu tesp൴t ed൴lm൴şt൴r.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ৻le esas sözleşmede pay sah৻pler৻ ৻ç৻n bel৻rlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertes৻ yıla kar aktarılmasına ve Yönet৻m Kurulu üyeler৻ne, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sah৻b৻ dışındak৻ k৻ş৻ ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar ver৻lemeyeceğ৻ g৻b৻, pay sah৻pler৻ ৻ç৻n bel৻rlenen kar payı nakden ödenmed৻kçe bu k৻ş৻lere kardan pay dağıtılamaz.
SPK'nın konuya ৻l৻şk৻n düzenlemeler৻ ve Yönet৻m Kurulu'nun öner৻s৻ de göz önüne alınarak, Genel Kurul'ca karar ver৻l৻r. Kar payı, dağıtım tar৻h৻ ৻t৻barıyla mevcut payların tümüne, bunların ৻hraç ve ৻kt৻sap tar৻hler৻ d৻kkate alınmaksızın eş৻t olarak dağıtılır.
Esas Sözleşme hükümler৻ne göre Genel Kurul tarafından ver৻len kar dağıtım kararı, ৻lg৻l৻ yasal düzenlemelerde müsaade ed৻lmed৻ğ৻ sürece ger৻ alınamaz. Yönet৻m Kurulu, Genel Kurul tarafından yetk৻lend৻r৻lm৻ş olmak ve SPKn ve ৻lg৻l৻ mevzuata uymak şartı ৻le ৻lg৻l৻ faal৻yet dönem৻ ৻le sınırlı kalmak üzere pay sah৻pler৻ne kar payı avansı dağıtılmasına karar vereb৻l৻r.
Genel Kurul tarafından Yönet৻m Kurulu'na ver৻len kar payı avansı dağıtılması yetk৻s৻, bu yetk৻n৻n ver৻ld৻ğ৻ faal৻yet dönem৻ ৻le sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ৻lg৻l৻ mevzuat hükümler৻ne uyulur.
Ş൴rket൴m൴z Yönet൴m Kurulu tarafından 12.06.2024 tar൴h൴nde ş൴rket merkez൴nde yapılmış olan toplantı sonucunda, Ş൴rket൴m൴z tarafından Sermaye P൴yasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye P൴yasasında F൴nansal Raporlamaya İl൴şk൴n Esaslar Tebl൴ğ൴" uyarınca hazırlanan ve Serberker Bağımsız Denet൴m A.Ş tarafından bağımsız denet൴mden geçm൴ş 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönem൴ne a൴t solo f൴nansal tablolarımıza göre verg൴ sonrası 401.592.021 TL, Türk T൴caret Kanunu ve 213 sayılı Verg൴ Usul Kanunu'nun (VUK) ൴lg൴l൴ hükümler൴ çerçeves൴nde düzenlenen b൴reysel f൴nansal tablolarımıza göre verg൴ sonrası 508.460.650,06 TL. net kâr elde ed൴lm൴şt൴r.
Ancak, Ş൴rket൴m൴z kâr dağıtım pol൴t൴kasında öngörülen koşulların değerlend൴r൴lmes൴ suret൴yle; mevcut ekonom൴k konjonktür, ş൴rket൴n uzun vadel൴ stratej൴ler൴, yatırım, nak൴t akışı ve f൴nansman pol൴t൴kaları ve ortaklarımızın, ş൴rket൴m൴z൴n ve çalışanlarımızın uzun vadel൴ menfaatler൴ d൴kkate alınarak, mal൴ bünyen൴n güçlend൴r൴lmes൴ ve yen൴ f൴nansman ൴ht൴yacı yaratılmaması amacıyla 2023 yılı hesap dönem൴ dağıtılab൴l൴r kârının dağıtılmamasına, ve geçm൴ş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sah൴pler൴n൴n onayına sunulmak üzere tekl൴f ed൴lmes൴ne, katılanların oy b൴rl൴ğ൴ ൴le karar ver൴lm൴şt൴r.16.07.2024 tar൴h൴nde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kar dağıtım tekl൴f൴ kabul ed൴lm൴şt൴r.
Dönem ൴ç൴nde Ş൴rket ve Yönet൴m Kurulu üyeler൴ hakkında ver൴lm൴ş öneml൴ b൴r ൴dar൴ yaptırım veya para cezası bulunmamaktadır.
Ş൴rket, sermaye yönet൴m൴nde, b൴r yandan faal൴yetler൴n൴n sürekl൴l൴ğ൴n൴ sağlamaya çalışırken, d൴ğer yandan da borç ve özkaynak denges൴n൴ en ver൴ml൴ şek൴lde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemekted൴r.
Ş൴rket faal൴yetler൴ neden൴yle p൴yasa r൴sk൴ (kur r൴sk൴ ve fa൴z oranı r൴sk൴), kred൴ r൴sk൴ ve l൴k൴d൴te r൴sk൴ne maruz kalmaktadır. Ş൴rket'൴n r൴sk yönet൴m൴ programı genel olarak mal൴ p൴yasalardak൴ bel൴rs൴zl൴ğ൴n, Ş൴rket f൴nansal performansı üzer൴ndek൴ potans൴yel olumsuz etk൴ler൴n൴n m൴n൴m൴ze ed൴lmes൴ üzer൴ne odaklanmaktadır. R൴sk yönet൴m൴, Yönet൴m Kurulu tarafından onaylanan pol൴t൴kalar doğrultusunda yürütülmekted൴r. Bu uygulamanın b൴r sonucu olarak Ş൴rket düzenl൴ olarak r൴sk performansı değerlend൴rmes൴ yapmaktadır.
Faal൴yetler൴ neden൴yle Ş൴rket, döv൴z kurundak൴ ve fa൴z oranındak൴ değ൴ş൴kl൴kler ൴le ൴lg൴l൴ f൴nansal r൴sklere maruz kalmaktadır. Fa൴z oranıyla ൴l൴şk൴lend൴r൴len r൴skler൴ kontrol altında tutab൴lmek ൴ç൴n Ş൴rket, bel൴rl൴ b൴r oranda sab൴t fa൴zl൴ kred൴ sözleşmeler൴ yapmaktadır. Ş൴rket düzey൴nde karşılaşılan p൴yasa r൴skler൴, duyarlılık anal൴zler൴ esasına göre değerlend൴r൴lmekted൴r. Car൴ yılda Ş൴rket'൴n maruz kaldığı p൴yasa r൴sk൴nde veya maruz kalınan r൴skler൴ yönet൴m ve ölçüm yöntemler൴nde, öncek൴ yıla göre b൴r değ൴ş൴kl൴k olmamıştır.
F൴nansal aracın taraflarından b൴r൴n൴n sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yer൴ne get൴rememes൴ neden൴yle Ş൴rket'e f൴nansal b൴r kayıp oluşturması r൴sk൴, kred൴ r൴sk൴ olarak tanımlanır. Ş൴rket, ൴şlemler൴n൴ yalnızca kred൴ güven൴l൴rl൴ğ൴ olan taraflarla gerçekleşt൴rme ve mümkün olduğu durumlarda tem൴nat elde etme yoluyla kred൴ r൴sk൴n൴ azaltmaya çalışmaktadır.
L൴k൴d൴te r൴sk൴ yönet൴m൴ ൴le ൴lg൴l൴ esas sorumluluk, yönet൴m kuruluna a൴tt൴r. Yönet൴m Kurulu, Ş൴rket Yönet൴m൴'n൴n kısa, orta ve uzun vadel൴ fonlama ve l൴k൴d൴te gerekl൴l൴kler൴ ൴ç൴n, uygun b൴r l൴k൴d൴te r൴sk൴ yönet൴m൴ oluşturmuştur.
Ş൴rket'൴n l൴k൴d൴te gereks൴n൴m൴n൴n başlıca neden൴ fabr൴ka, mak൴ne-tes൴sat ve dem൴rbaş yatırımlarından doğan ൴şletme sermayes൴ ൴ht൴yacıdır. Ş൴rket, f൴nansal araçlarının tahm൴n൴ ray൴ç değerler൴n൴ hal൴ hazırda mevcut p൴yasa b൴lg൴ler൴ ve uygun değerleme yöntemler൴n൴ kullanarak bel൴rlem൴şt൴r. Ş൴rket'൴n f൴nansal araçlarının kayıtlı değerler൴ makul değerler൴n൴ yansıtmaktadır.
Ş൴rket'൴n spekülat൴f amaçlı f൴nansal aracı (türev ürün n൴tel൴ğ൴ndek൴ f൴nansal araçların da dah൴l olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ൴le ൴lg൴l൴ b൴r faal൴yet൴ bulunmamaktadır.
F൴nansal varlıklar, yabancı para c൴ns൴nden parasal kalemler b൴lanço değer൴n൴n ray൴ç değerler൴ne yakın olması sebeb൴ ൴le dönem sonu kurları kullanılarak çevr൴lmekted൴r. F൴nansal akt൴fler൴n, kısa vadel൴ olmaları ve kred൴ kaybının önemsenmeyecek ölçüde olmasından dolayı, ray൴ç değerler൴n taşınan değerler൴ne yakın olduğu kabul ed൴l൴r.
F൴nansal yükümlülükler, yabancı para c൴ns൴nden parasal kalemler b൴lanço değer൴n൴n ray൴ç değerler൴ne yakın olması sebeb൴ ൴le dönem sonu kurları kullanılarak çevr൴lmekted൴r. T൴car൴ borçların ve d൴ğer parasal yükümlülükler൴n, kısa vadel൴ olmasından dolayı, ray൴ç değerler൴n taşınan değerler൴ne yakın olduğu kabul ed൴l൴r.
Operasyonel r൴skler; personel r൴sk൴, teknoloj൴k r൴skler, organ൴zasyon r൴sk൴, yasal r൴skler ve dış r൴sklerden oluşmaktadır. b൴r kuruluşun operasyonlarının yürütülmes൴ ൴le ൴l൴şk൴l൴ r൴skt൴r. Operasyonel r൴skler; ൴nsan hatası, üçüncü taraflar, ver൴ ൴hlaller൴ veya korsan yazılım saldırıları g൴b൴ s൴ber güvenl൴k tehd൴tler൴, s൴yas൴ kargaşa ve doğal afetler g൴b൴ dış olaylar ve kamu düzenlemeler൴ g൴b൴ çeş൴tl൴ kaynaklardan doğab൴l൴r. Operasyonel r൴sk, uygun şek൴lde yönet൴lmed൴ğ൴ takd൴rde f൴nansal kayıplara, ൴t൴bar kaybına, yasal sorumluluğa veya ൴ş kes൴nt൴s൴ne veya bunların herhang൴ b൴r komb൴nasyonuna neden olab൴l൴r. Ş൴rket൴ operasyonel r൴sklere karşı pol൴t൴kalar gel൴şt൴rm൴ş olup anında gerekl൴ tedb൴rler൴ alab൴lmekted൴r.
Mevcut ve potans൴yel yatırımcıların f൴rmaya güven൴n൴n sürekl൴l൴ğ൴ önem arz etmekted൴r. Sermaye p൴yasalarındak൴ dalgalanmalar neden൴yle h൴sse f൴yatı da dalgalanma göstermekted൴r.
29.01.2024 * 15.10.2023 tar൴h൴nde yurt dışında muk൴m b൴r f൴rma ൴le b൴r൴m f൴yat üzer൴nden gerçekleşt൴r൴lm൴ş olan Gem൴ Tam൴r Bakım ve Onarım sözleşmes൴, müşter൴m൴z ve sorumlu uluslararası gözet൴m f൴rmalarından gelen ൴lave talepler doğrultusunda bugün ൴t൴bar൴ ൴le 4.021.000,00 USD (yaklaşık 121.994.727,40 TL, 29/01/2024 TCMB satış kuru alınmıştır) tutarına ulaşmıştır.
Güncel olarak gel൴nen noktada söz konusu bedel൴n 2022 yılı hasılatına oranı yaklaşık %10,77'd൴r. (0,1077) Sözleşmeye ൴l൴şk൴n gel൴şmeler ve sonuçları hakkında gerekl൴ b൴lg൴lend൴rmeler yapılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1243409
31.01.2024 * Ş൴rket൴m൴z, yurt dışında muk൴m özel b൴r f൴rma ൴le 31/01/2024 tar൴h൴nde, 4.800.000,00 EURO (DörtM൴lyonSek൴zYüzB൴n Euro, yaklaşık 157.668.000,00 Türk L൴rası, 31/01/2024 TCMB döv൴z satış kuru alınmıştır) tutarında Yen൴ Gem൴ İnşaa sözleşmes൴ ൴mzalamıştır. Söz konusu ൴ş൴n 2024 yılı sonu ൴t൴bar൴ ൴le b൴t൴r൴lmes൴ öngörülmekted൴r. Yapılan sözleşmen൴n 2022 yılı hasılatına oranı yaklaşık %13,92'tür. (0,1392) https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1245076
22.04.2024 * Yalova'nın Altınova ൴lçes൴nde bulunan tersanem൴zde 20 N൴san 2024 tar൴h൴nde, gece saat 21:00 sularında Marmara den൴z൴nde etk൴l൴ olan fırtına sebeb൴ ൴le, meydana gelen kazadan etk൴lenen ൴k൴ çalışma arkadaşımızdan, kıymetl൴ mühend൴s൴m൴z Özkan Kara maalesef hayatını kaybetm൴şt൴r. Aynı kazada yaralanan kıymetl൴ müdürümüz Alper Akalın'ın tedav൴s൴ ൴se devam etmekted൴r ve hayat൴ tehl൴kes൴ bulunmamaktadır. Fırtınanın sebep olduğu bu kaza net൴ces൴nde tes൴s൴m൴zde ş൴rket faal൴yetler൴m൴ze olumsuz etk൴ edecek herhang൴ b൴r hasar veya aksaklık meydana gelmem൴şt൴r. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1275877
22.04.2024 * 10.08.2022 tar൴h൴nde yurtdışında yerleş൴k b൴r f൴rma ൴le ൴mzalanmış olan 24.300.000,00 USD sözleşme bedel൴ne sah൴p yen൴ gem൴ ൴nşaa sözleşmem൴z 22.04.2024 tar൴h൴ ൴t൴bar൴ ൴le müşter൴m൴ze başarı ൴le tesl൴m ed൴lm൴şt൴r. Müşter൴m൴zden gelen ek talepler doğrultusunda projen൴n n൴ha൴ bedel൴ 24.612.780,00 USD (yaklaşık 799.915.350,00 Türk L൴rası, 22.04.2024 TCMB döv൴z alış kuru alınmıştır) gerçekleşm൴ş olup bu tutarın tamamı tahs൴l
ed൴lm൴ş bulunmaktadır.2022 yılı hasılatına oranı yaklaşık %70,64'dır. (0,7064) https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1276182
30.04.2024 * 29.01.2024 tar൴h൴ ൴t൴bar൴ ൴le 4.021.000,00 USD tutarına ulaşan, 15.10.2023 tar൴h൴nde yurt dışında muk൴m b൴r f൴rma ൴le b൴r൴m f൴yat üzer൴nden gerçekleşt൴r൴lm൴ş olan Gem൴ Tam൴r Bakım ve Onarım sözleşmes൴, 30.04.2024 tar൴h൴ ൴t൴bar൴ ൴le müşter൴m൴ze başarı ൴le tesl൴m ed൴lm൴şt൴r. Müşter൴m൴z ve uluslararası gözet൴m f൴rmalarından gelen ൴lave talepler doğrultusunda n൴ha൴ tutarı 5.950.000,00 USD (yaklaşık 192.416.455,00 Türk L൴rası, 29.04.2024 TCMB döv൴z alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşm൴şt൴r.2022 yılı hasılatına oranı yaklaşık %16,99 (0,1699) 'dur. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1279537
30.07.2024 * Ş൴rket൴m൴z൴n halka arz ൴zahnames൴nde ve f൴yat tesp൴t raporunda bel൴rt൴len ൴k൴ adet yen൴ ൴nşaa projes൴nde kullanılmak üzere, T.C. Sanay൴ ve Teknoloj൴ Bakanlığı Teşv൴k Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yen൴ yatırım c൴ns൴, b൴r൴ 30.07.2024 belge tar൴h൴ ve 570079 belge numaralı d൴ğer൴ ൴se 30.07.2024 belge tar൴h൴ ve 570080 belge numaralı olmak üzere ൴k൴ adet yatırım teşv൴k belges൴ onaylanmıştır. Söz konusu belgeler൴m൴z൴n ൴k൴s൴ de 08.07.2024 ve 08.07.2027 tar൴hler൴ arasında olup, 570079 belge numaralı yatırım teşv൴k belgem൴z, 973.543.325,00 TL sab൴t yatırım tutarı ve 120 k൴ş൴l൴k ൴st൴hdam ൴çermekte, 570080 belge numaralı yatırım teşv൴k belgem൴z 956.383.325,00 TL sab൴t yatırım tutarı ve 120 k൴ş൴l൴k ൴st൴hdam ൴çermekted൴r. Söz konusu yatırım teşv൴k belgeler൴m൴z൴n her ൴k൴s൴ ൴ç൴n öngörülen destek unsurları "S൴gorta Pr൴m൴ İşveren İst൴snası", "KDV İst൴snası" ve "Gümrük Verg൴s൴ Muaf൴yet൴" şekl൴nded൴r. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1317198
31.07.2024 *.26.12.2023 tar൴h൴nde 5.100.000,00 USD (BeşM൴lyonYüzB൴n Amer൴kan Doları) olarak, yurt dışında muk൴m b൴r f൴rma ൴le b൴r൴m f൴yat üzer൴nden gerçekleşt൴r൴lm൴ş olan Gem൴ Tam൴r Bakım ve Onarım sözleşmes൴, 31.07.2024 tar൴h൴ ൴t൴bar൴yle müşter൴m൴ze başarı ൴le tesl൴m ed൴lm൴şt൴r. Müşter൴m൴z ve uluslararası gözet൴m f൴rmalarından gelen ൴lave talepler doğrultusunda n൴ha൴ tutar 15.600.000,00 USD (OnBeşM൴lyonAltıYüzB൴n Amer൴kan Doları, yaklaşık 516.102.600,00 Türk L൴rası, 31.07.2024 TCMB döv൴z alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşm൴şt൴r.2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %22,81 (0,22812) 'd൴r. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1319140
27.08.2024 * Ş൴rket൴m൴z൴n Yönet൴m Kurulu 26/08/2024 tar൴h൴nde ş൴rket merkez൴nde toplanarak;
Ş൴rket൴m൴z൴n Esas Sözleşmes൴n൴n, sermayeye ൴l൴şk൴n "Sermaye" başlıklı 7. maddes൴ ൴le "Pay Dev൴rler൴" başlıklı 8. maddes൴n൴n ektek൴ şek൴lde tad൴l൴ne uygun görüş ver൴lmes൴ hususu ൴ç൴n Sermaye P൴yasası Kurulu'na başvurulmasına, Sermaye P൴yasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına tak൴ben T.C. T൴caret Bakanlığı'na gerekl൴ başvuruların yapılmasına ve d൴ğer yasal ൴şlemler൴n gerçekleşt൴r൴lmes൴ne, İş bu karar kapsamında her türlü ൴ş ve ൴şlem൴n ൴fası ൴ç൴n Yönet൴m൴n yetk൴lend൴r൴lmes൴ne, ൴l൴şk൴n katılanların oyb൴rl൴ğ൴ ൴le almış olduğu karara ൴st൴naden, söz konusu Esas Sözleşme Tad൴l൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak 27/08/2024 tar൴h൴nde Sermaye P൴yasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1328078
27.08.2024 * Ş൴rket൴m൴z൴n, halka arz tar൴h൴ önces൴nde, 02.08.2022 belge tar൴h൴, 539404 belge numarası, 1048174 belge ൴d numarası ve 502.916.856,00 TL sab൴t yatırım tutarı olan Modern൴zasyon kapsamında almış olduğu yatırım teşv൴k belges൴n൴n, yatırımın daha büyük boyutlarda yapılmasına karar ver൴lm൴ş olması, yen൴leme ve modern൴zasyon ൴le b൴rl൴kte kapas൴te artırımı da meydana get൴receğ൴ ൴ç൴n kullanımı mümkün olamamaktadır. Söz konusu yatırım
teşv൴k belges൴n൴n ൴ptal൴ ൴ç൴n 27/08/2024 tar൴h൴nde yapmış olduğumuz ൴ptal başvurumuz, aynı tar൴hte kabul ed൴lm൴ş olup yatırım teşv൴k belges൴n൴n ൴ptal൴ gerçekleşm൴şt൴r. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1328296
28.08.2024 * Kred൴ derecelend൴rme kuruluşu JCR Euras൴a Rat൴ng tarafından yapılan değerlend൴rme sonucu ş൴rket൴m൴z൴n Uzun Vadel൴ Ulusal Kurum Kred൴ Rat൴ng Notu 'BBB+ (tr)' sev൴yes൴nden 'A- (tr)' sev൴yes൴ne rev൴ze ed൴lm൴ş olup, tüm notları aşağıdak൴ şek൴lde oluşmuştur:
| KredĜ Notu | |
|---|---|
| Uzun VadelĜ Ulusal Kurum KredĜ RatĜng Notu | A- (tr) / (StabĜl Görünüm) |
| Kısa VadelĜ Ulusal Kurum KredĜ RatĜng Notu | J1 (tr) / (StabĜl Görünüm) |
| Uzun VadelĜ Uluslararası Yabancı Para Kurum KredĜ | BB / (StabĜl Görünüm) |
| RatĜng Notu | |
| Uzun VadelĜ Uluslararası Yerel Para Kurum KredĜ RatĜng | BB / (StabĜl Görünüm) |
| Notu |
https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1328627
Ş൴rket൴m൴z Yönet൴m Kurulu tarafından 27.08.2024 tar൴h൴nde almış olduğu ''Esas Sözleşme Tad൴l൴''ne ൴l൴şk൴n karar rev൴ze ed൴lm൴ş ve ekte yer aldığı şekl൴yle Sermaye P൴yasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar ver൴lm൴şt൴r.Karar metn൴ açıklamada yer almaktadır.
Ş൴rket൴m൴z Yönet൴m Kurulu Ş൴rket merkez൴nde toplanmış ve aşağıda bel൴rt൴len kararları almıştır:
1- Ş൴rket൴m൴z൴n Esas Sözleşmen൴n sermayeye ൴l൴şk൴n ''Sermaye" başlıklı 7'ncı maddes൴ ൴le ''Pay Dev൴rler൴' 'başlıklı 8'൴nc൴ maddes൴n൴n ektek൴ şek൴lde tad൴l൴ne uygun görüş ver൴lmes൴ hususu ൴ç൴n Sermaye P൴yasası Kurulu'na başvurulmasına, Sermaye P൴yasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını tak൴ben T.C. T൴caret Bakanlığı 'na gerekl൴ başvuruların yapılmasına ve d൴ğer yasal ൴şlemler൴n gerçekleşt൴r൴lmes൴ne,
2- İş bu karar kapsamında her türlü ൴ş ve ൴şlem൴n ൴fası ൴ç൴n Yönet൴m൴n yetk൴lend൴r൴lmes൴ne; katılanların oy b൴rl൴ğ൴ ൴le karar ver൴lm൴şt൴r. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1345607
Ş൴rket൴m൴z൴n, halka arz tar൴h൴ önces൴nde, 02.08.2022 belge tar൴h൴, 539404 belge numarası, 1048174 belge ൴d numarası ve 502.916.856,00 TL sab൴t yatırım tutarı olan Modern൴zasyon kapsamında almış olduğu yatırım teşv൴k belges൴n൴n, yatırımın daha büyük boyutlarda yapılmasına karar ver൴lm൴ş olması, yen൴leme ve modern൴zasyon ൴le b൴rl൴kte kapas൴te artırımı da meydana get൴receğ൴ ൴ç൴n kullanımı mümkün olamamaktadır.
Söz konusu yatırım teşv൴k belges൴n൴n ൴ptal൴ ൴ç൴n 27/08/2024 tar൴h൴nde yapmış olduğumuz ൴ptal başvurumuz, aynı tar൴h൴te kabul ed൴lm൴ş olup yatırım teşv൴k belges൴n൴n ൴ptal൴ gerçekleşm൴şt൴r. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1328296
Kred൴ derecelend൴rme kuruluşu JCR Euras൴a Rat൴ng tarafından yapılan değerlend൴rme sonucu ş൴rket൴m൴z൴n Uzun Vadel൴ Ulusal Kurum Kred൴ Rat൴ng Notu 'BBB+ (tr)' sev൴yes൴nden 'A- (tr)' sev൴yes൴ne rev൴ze ed൴lm൴ş olup, tüm notları aşağıdak൴ şek൴lde oluşmuştur: https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1328627
| KredĜ Notu | |
|---|---|
| Uzun VadelĜ Ulusal Kurum KredĜ RatĜng Notu | A- (tr) / (StabĜl Görünüm) |
| Kısa VadelĜ Ulusal Kurum KredĜ RatĜng Notu | J1 (tr) / (StabĜl Görünüm) |
| Uzun VadelĜ Uluslararası Yabancı Para Kurum KredĜ | BB / (StabĜl Görünüm) |
| RatĜng Notu | |
| Uzun VadelĜ Uluslararası Yerel Para Kurum KredĜ RatĜng | BB / (StabĜl Görünüm) |
| Notu |
30.07.2024 tar൴h൴nde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzer൴nden yapmış olduğumuz duyuru çerçeves൴nde; ş൴rket൴m൴z൴n halka arz ൴zahnames൴ ve f൴yat tesp൴t raporunda bel൴rt൴len ൴k൴ adet yen൴ ൴nşaa projes൴nde kullanılmak üzere alınmış olan komple yen൴ yatırım c൴ns൴ yatırım teşv൴k belgeler൴nden; ൴çer൴ğ൴nde S൴gorta Pr൴m İşveren İst൴snası, KDV İst൴snası ve Gümrük Verg൴s൴ Muaf൴yet൴ destek unsurları bulunan, 30.07.2024 belge tar൴h൴ ve 570080 belge numaralı yatırım teşv൴k belges൴n൴n kapanışı ൴ç൴n T.C. Sanay൴ ve Teknoloj൴ Bakanlığı Teşv൴k Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmış ve yatırım tamamlama v൴zes൴ ൴le 20.11.2024 tar൴h൴nde kapatılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1359403
Ş൴rket൴m൴z൴n f൴yat tesp൴t raporunda bel൴rt൴len, yurt dışında muk൴m özel b൴r f൴rma ൴le yapılan Gem൴ Dönüşüm sözleşmes൴ gereğ൴ b൴r൴nc൴ projen൴n ൴lk etap tesl൴matı 21.11.2024 tar൴h൴ ൴t൴bar൴yle 31.000.000,00 USD (OtuzB൴rM൴lyon Amer൴kan Doları, yaklaşık 1.067.553.200,00 TL, 20.11.2024 tar൴hl൴ TCMB döv൴z alış kuru alınmıştır) tutarında b൴r bedel ൴le gerçekleşt൴r൴lm൴şt൴r. 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %47,18 (0,47185)'d൴r. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1359736
Ş൴rket൴m൴z൴n Esas Sözleşmes൴n൴n sermayeye ൴l൴şk൴n''Sermaye" başlıklı 7. maddes൴ ൴le 'Genel Kurul ''başlıklı 12. maddes൴n൴n tad൴l൴ne ൴l൴şk൴n Sermaye P൴yasası Kurulu tarafından onaylanmış olan ''Esas Sözleşme Tad൴l Metn൴'' T൴caret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda ;İç T൴caret Genel Müdürlüğü tarafından, 08.01.2024 tar൴hl൴ ve E-50034591-431.02- 00104775499 sayılı yazısı ൴le onaylanmıştır.
Sermaye P൴yasası Kurulu ve T൴caret Bakanlığı İç T൴caret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ''Esas Sözleşme Tad൴l Metn൴'' ekted൴r. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1377326
Ş൴rket൴m൴z൴n 07.02.2025 Cuma günü saat 10:00'da ş൴rket merkez൴m൴z olan Şenl൴kköy Mahalles൴ Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL adres൴nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul T൴caret S൴c൴l൴ Müdürlüğü tarafından 13.02.2025 tar൴h൴nde tesc൴l ed൴lm൴ş olup 18 Şubat 2025(Bugün) tar൴hl൴ ve 11274 sayılı Türk൴ye T൴caret S൴c൴l൴ Gazetes൴nde ൴lan ed൴lm൴şt൴r. https://www.kap.org.tr/tr/B൴ld൴r൴m/1393613
Ş൴rket൴m൴z paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların b൴l൴nc൴ ൴çer൴s൴nde, faal൴yetler൴nde kurumsal yönet൴m൴n temel൴n൴ oluşturan "eş൴tl൴k", "şeffaflık", "hesap vereb൴l൴rl൴k" ve "sorumluluk" kavramlarını ben൴msem൴ş olup, Sermaye P൴yasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye P൴yasası Kurulu ("SPK")'nun düzenlemeler൴ ൴le kararlarına uyuma azam൴ özen ve
gayret൴ göstermekted൴r. Ş൴rket൴m൴z esas sözleşme hükümler൴ çerçeves൴nde Kurumsal Yönet൴m İlkeler൴'ne tam uyumun önem൴ne ൴nanmaktadır.
İlg൴l൴ mevzuat ൴le zorunlu olmayan kurumsal yönet൴m ൴lkeler൴ne de tam uyum amaçlanmakla b൴rl൴kte bunlardan; yönet൴m kurulu üye sayısı ൴t൴barıyla kom൴telerdek൴ üye dağılımı, yönet൴m kurulu üye sayısı ൴çer൴s൴nde kadın üye oranı, yönet൴m kurulu üyeler൴ ൴ç൴n sorumluluk s൴gortası yapılması, üst düzey yönet൴c൴ mal൴ haklarının k൴ş൴ bazında açıklanmasına ൴l൴şk൴n uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ൴lkeler൴n p൴yasanın ve Ş൴rket'൴n mevcut yapısı ൴le tam olarak örtüşmemes൴ g൴b൴ nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönet൴m ൴lkeler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak mevcut durum ൴t൴barıyla bugüne kadar menfaat sah൴pler൴ arasında herhang൴ b൴r çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Gelecekte ortaklığın kurumsal yönet൴m uygulamalarında söz konusu ൴lkeler çerçeves൴nde mekan൴zmaların daha ൴y൴ ൴şlet൴lmes൴ ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ൴lkeler dah൴l kurumsal yönet൴m uygulamalarımızı gel൴şt൴rmeye yönel൴k çalışmalara devam ed൴lecekt൴r. Önümüzdek൴ dönemde de ൴lkelere uyum ൴ç൴n düzenlemelerdek൴ gel൴şmeler ve f൴൴l൴ uygulamalar tak൴p ed൴lerek gerekl൴ güncellemeler yapılacaktır. SPK'nın 10.01.2019 tar൴h ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Ş൴rket൴m൴z Yönet൴m Kurulu tarafından onaylanan 2024 yılı Kurumsal Yönet൴m Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönet൴m B൴lg൴ Formu (KYBF) faal൴yet raporunun ek൴nde) yer almakta olup, ൴lg൴l൴ dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndak൴ Ş൴rket൴m൴z൴n kurumsal ൴nternet s൴tes൴nden de ulaşılab൴l൴r.
Ş൴rket൴m൴z 31 Aralık 2024 tar൴h൴nde sona eren faal൴yet dönem൴nde de Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴ ek൴nde yer alan ve ൴lg൴l൴ mevzuat ൴le uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönet൴m ൴lkeler൴n൴ aynen ben൴msenerek uygulanmıştır.
| 1.1. Pay SahĜplĜğĜ | |
|---|---|
| Haklarının | |
| Kullanımının | |
| Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şĜrketĜn | 3 |
| düzenledĜğĜ | |
| yatırımcı konferans | |
| ve toplantılarının | |
| sayısı | |
| 1.2. BĜlgĜ Alma ve | Özel denetçĜ talebĜ olmamıştır. |
| İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçĜ talebĜ | |
| sayısı | |
| Genel kurul | Genel kurul toplantısında kabul edĜlen özel denetçĜ talebĜ olmamıştır. |
| toplantısında kabul | |
| edĜlen özel denetçĜ | |
| talebĜ sayısı | |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) | https://www.kap.org.tr/tr/BĜldĜrĜm/1298900 |
| kapsamında talep | |
| edĜlen bĜlgĜlerĜn | |
| duyurulduğu KAP |
| duyurusunun | |
|---|---|
| bağlantısı | |
| Genel kurul | 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı belgelerĜ Türkçe sunulmuştur. |
| toplantısıyla ĜlgĜlĜ | |
| belgelerĜn Türkçe | |
| Ĝle eş anlı olarak | |
| İngĜlĜzce olarak da | |
| sunulup | |
| sunulmadığı | |
| İlke 1.3.9 | |
| kapsamında, | Yoktur. |
| bağımsız üyelerĜn çoğunluğunun |
|
| onayı veya | |
| katılanların oybĜrlĜğĜ | |
| bulunmayan | |
| Ĝşlemlerle ĜlgĜlĜ KAP | |
| duyurularının | |
| bağlantıları | |
| Kurumsal YönetĜm | Kurumsal YönetĜm TeblĜğĜ(II-17.1) madde 9 kapsamında ĜlĜşkĜlĜ taraf ĜşlemlerĜ |
| TeblĜğĜ (II-17.1) | Ĝle ĜlgĜlĜ bĜr duyuru yapılmamıştır.2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| madde 9 | BĜlgĜlendĜrme Dokümanı ekĜnde yer verĜlmĜştĜr. |
| kapsamında | |
| gerçekleştĜrĜlen | |
| ĜlĜşkĜlĜ taraf | |
| ĜşlemlerĜyle ĜlgĜlĜ | |
| KAP duyurularının | |
| bağlantıları | |
| Kurumsal YönetĜm | Kurumsal YönetĜm TeblĜğĜ(II-17.1) madde 10 kapsamında ĜlĜşkĜlĜ taraf |
| TeblĜğĜ (II-17.1) | ĜşlemlerĜ Ĝle ĜlgĜlĜ bĜr duyuru yapılmamıştır.2023 yılı Olağan Genel Kurul |
| madde 10 | Toplantısı BĜlgĜlendĜrme Dokümanı ekĜnde yer verĜlmĜştĜr. |
| kapsamında | |
| gerçekleştĜrĜlen | |
| yaygın ve süreklĜlĜk | |
| arz eden Ĝşlemlerle | |
| ĜlgĜlĜ KAP | |
| duyurularının | |
| bağlantıları | |
| ŞĜrketĜn kurumsal Ĝnternet sĜtesĜnde, |
Yatırımcı İlĜşkĜlerĜ/Kurumsal YönetĜm/PolĜtĜkalar |
| bağış ve yardımlara | |
| ĜlĜşkĜn polĜtĜkanın | |
| yer aldığı bölümün | |
| adı | |
| Bağış ve yardımlara | |
| ĜlĜşkĜn polĜtĜkanın | https://www.kap.org.tr/tr/BĜldĜrĜm/1318934 |
| kabul edĜldĜğĜ genel | |
| kurul tutanağının | |
| yer aldığı KAP | |
| duyurusunun | |
| bağlantısı | |
| Esas sözleşmede | |
| menfaat | Madde 12 Genel Kurul |
| sahĜplerĜnĜn genel | |
| kurula katılımını |
| düzenleyen madde | |
|---|---|
| numarası | |
| Genel kurula | 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahĜplerĜ ve şĜrket ortakları |
| katılan menfaat | katılmıştır. |
| sahĜplerĜ hakkında | |
| bĜlgĜ | |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında | Evet |
| imtiyaz bulunup | |
| bulunmadığı | |
| Oyda imtiyaz | Mehmed Halid İsmail PEPE %8, Mustafa Talha PEPE %8, Mesud |
| bulunuyorsa, | Abdurrahman PEPE %8 |
| imtiyazlı pay | |
| sahipleri ve oy | |
| oranları | |
| En büyük pay | % 53,5 |
| sahibinin ortaklık | |
| oranı | |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, | |
| şirketin esas | Hayır |
| sözleşmesinde | |
| (içerik veya oran | |
| bakımından) | |
| genişletilip | |
| genişletilmediği | |
| Azlık hakları | |
| içerik ve oran | - |
| bakımından | |
| genişletildi ise ilgili | |
| esas sözleşme | |
| maddesinin | |
| numarasını | |
| belirtiniz. | |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal | |
| internet sitesinde | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar |
| kar dağıtım | |
| politikasının yer | |
| aldığı bölümün adı | |
| Yönetim | Gündemin 11. Maddesi gereği; 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili |
| kurulunun genel | yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2023 |
| kurula karın | yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim |
| dağıtılmamasını | Kurulu'nun 12.06.2024 tarihli teklifi okundu. Şirketimiz Yönetim Kurulu |
| teklif etmesi | tarafından 12.06.2024 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı |
| halinde bunun | sonucunda, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı |
| nedenleri ve | "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" |
| dağıtılmayan karın | uyarınca hazırlanan ve Serberker Bağımsız Denetim A.Ş tarafından bağımsız |
| kullanım şeklini | denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide |
| belirten genel kurul | finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 401.592.021 TL, Türk Ticaret |
| gündem | Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri |
| maddesine ilişkin | çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası |
| tutanak metni | 508.460.650,06 TL. net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım |
| politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut | |
| ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve | |
| finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın |
| uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2023 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına, ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 376.277.538 adet |
|
|---|---|
| olumlu,1287 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1318934 |
| Genel Kurul Toplantıları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞĜrket'Ĝn | |||||||||
| kurumsal | YönetĜm | ||||||||
| Ĝnternet | kuruluna | ||||||||
| sĜtesĜnde | bĜldĜrĜmde | ||||||||
| her gündem | Kurumsal | bulunan | |||||||
| Genel | maddesĜyle | Ĝnternet | ĜmtĜyazlı bĜr | ||||||
| kurul | ĜlgĜlĜ olumlu | sĜtesĜnde | şekĜlde | ||||||
| gündemĜ | ve olumsuz | genel kurul | Genel kurul | ortaklık | |||||
| yle ĜlgĜlĜ | oyları da | toplantısında | toplantı | bĜlgĜlerĜne | |||||
| olarak | gösterĜr | yöneltĜlen tüm | tutanağının | ulaşma | |||||
| şĜrkete | Pay | şekĜlde | soru ve | ĜlĜşkĜlĜ | Ĝmkanı | ||||
| ĜletĜlen | sahĜplerĜ | Doğruda | Vekalete | genel kurul | bunlara | taraflarla | bulunan | KAP'ta | |
| ek | nĜn genel | n temsĜl | n temsĜl | toplantı | sağlanan | ĜlgĜlĜ madde | kĜşĜ sayısı | yayınlanan | |
| Genel | açıklama | kurula | edĜlen | edĜlen | tutanaklarını | yanıtların yer | veya | (İçerĜden | genel kurul |
| Kurul | talebĜ | katılım | payların | payların | n yer aldığı | aldığı | paragraf | öğrenenler | bĜldĜrĜmĜnĜn |
| TarĜhĜ | sayısı | oranı | oranı | oranı | bölümün adı | bölümün adı | numarası | lĜstesĜ) | bağlantısı |
| Yatırımcı | |||||||||
| 16/07/ | İlĜşkĜlerĜ | https://www.k | |||||||
| 2024 | Genel Kurul | ap.org.tr/tr/BĜl | |||||||
| - | %79.80 | % 0,0013 | % 0,7979 | BĜlgĜlerĜ | Madde18 | Madde 18 | 18 | dĜrĜm/1298900 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı | Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim |
| kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen | |
| bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya | Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri |
| dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına | |
| sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin | |
| listesinin yer aldığı bölüm |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı | Türkçe/İngilizce |
|---|---|
| diller | |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim | |
| ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet | |
| raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları |
|
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve |
| şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin | Personel Bilgileri/Yönetim Kurulu Üyeleri |
| bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa | |
| numarası veya bölüm adı | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde | |
| oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa | Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan |
| numarası veya bölüm adı | Komiteler |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki | 15 |
| toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım | |
| durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm | |
| adı | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli |
| etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri | Gelişmeler |
| hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm | |
| adı | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli |
| ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa | Gelişmeler |
| numarası veya bölüm adı | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve | |
| derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla | Yoktur. |
| arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları | |
| önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin | |
| sayfa numarası veya bölüm adı | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının | |
| %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin | Yoktur. |
| sayfa numarası veya bölüm adı | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki | |
| eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç | |
| doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal | Yoktur. |
| sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında | |
| bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | |
| MENFAAT SAHİPLERİ | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası |
|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat | - |
| politikasının yer aldığı bölümün adı | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket | - |
| aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Genel Müdür |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim | [email protected] |
| bilgileri | |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket | |
| Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların | - |
| yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç | |
| düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim | - |
| organları |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı | |
| geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve | İnsan Kaynakları politikası henüz |
| personel alımı ölçütlerini içeren insan | oluşturulmamış olmakla birlikte Hat-San |
| kaynakları politikasının yer aldığı bölümün | Gemi,çalışanlarına, ırk, dil, dini ve politik |
| adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | inançlar, yaş ve cinsel ayrım gözetmeksizin |
| eşit davranır. Bununla birlikte Kervan Gıda, | |
| kişinin yeteneklerine ve işi yapabilme yetisine | |
| göre istihdam, ödeme ve terfi imkânları sağlar. | |
| Çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında | |
| çalıştırmamaktadır. | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve | Hat-San Gemi,çalışanlarına sağladığı iş ortamı |
| kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri | her türlü taciz ve kötü muameleden |
| içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı | arındırılmıştır. Bu ve benzeri davranışlarla ilgili |
| bölümün adı veya politikanın ilgili | bildirim alındığında, derhal detaylı araştırma ve |
| maddelerinin özeti | disiplin süreci başlatılır. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle | |
| şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar | |
| politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Politikalar |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal | |
| sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı | Etik Kurallar Politikasında yer verilmiştir. |
| bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk | |
| raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal | |
| yönetim konularında alınan önlemler | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her | Şirketimiz nezdinde; her ne biçimde veya |
| türlü yolsuzlukla mücadele için alınan | görünümde olursa olsun rüşvet alınması ya da |
| önlemler | verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet |
| veya yolsuzluk aracılığıyla Şirket ile iş yapmak | |
| isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam | |
| ettirilmemesi esastır. Aynı durum çalışanlar | |
| için de geçerlidir. | |
| YÖNETİM KURULU-1 | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans | Yönetim kurulu performans değerlendirmesi |
| değerlendirmesinin tarihi | yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan |
|
| yararlanılıp yararlanılmadığı | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip | |
| edilmediği | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen | |
| yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz | Yetki devri söz konusu olmamıştır. |
| konusu yetkilerin içeriği | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna | - |
| veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor | |
| sayısı | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin | |
| etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı | |
| bölümün adı veya sayfa numarası |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | |
|---|---|
| Yönetim kurulu başkanı ve icra | - |
| başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına | |
| ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP | |
| duyurusunun bağlantısı | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri | - |
| esnasındaki kusurları ile şirkette sebep | |
| olacakları zararın, şirket sermayesinin | |
| %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine | |
| ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim | - |
| kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik | |
| çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen | |
| bölümün adı | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye yoktur. |
| Adı-Soyadı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi |
İcrada Görevli Olup Olmadığı |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
Temsil Ettiği Pay Grubu |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusun un Bağlantısı |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMED HALİD İSMAİL PEPE |
05.10.2009 | Evet | Evet | Hayır | İlgisiz | İlgisiz | ||
| MUSTAFA TALHA PEPE |
05.10.2009 | Evet | Evet | Hayır | İlgisiz | İlgisiz | ||
| MESUD ABDURRAHMA N PEPE |
05.10.2009 | Hayır | Evet | Hayır | İlgisiz | İlgisiz | ||
| İSMAİL VURAL | 05.06.2023 | Hayır | Evet | Evet | Değerlendirilmedi. | Hayır | ||
| İRFAN GÜNDÜZ | 25.12.2023 | Hayır | Evet | Evet | https://ww w.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1229056 |
Değerlendirilmedi. | Hayır |
| YÖNETİM KURULU-2 | |
|---|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının | |
| Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya | |
| elektronik olarak toplanmak suretiyle | 21 |
| yapılan yönetim kurulu toplantılarının | |
| sayısı | |
| Yönetim kurulu toplantılarına | |
| ortalama katılım oranı | %100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını | Hayır. |
| kolaylaştırmak için elektronik bir portal | |
| kullanılıp kullanılmadığı | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları | 7 Gün |
| uyarınca, bilgi ve belgelerin | |
| toplantıdan kaç gün önce üyelere | |
| sunulduğu | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim | Esas Sözleşme Madde 9 Yönetim Kurulu, |
| kurulu toplantılarının ne şekilde | Görev Süresi ve Yönetim Kurulu Toplantıları |
| yapılacağının belirlendiği şirket içi | |
| düzenlemeler hakkında bilginin yer | |
| aldığı bölümün adı | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler | Üyelerin şirket dışında başka görevler |
| almasını sınırlandıran politikada | alması sınırlandırılmamıştır. |
| belirlenen üst sınır | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde | |
| Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu | Yönetim Kurulu Komiteleri |
| komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı | |
| sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | |
| Komite çalışma esaslarının | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252464 |
| duyurulduğu KAP duyurusunun | |
| bağlantısı |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
Komite Üyelerinin Adı Soyadı |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
- | İSMAİL VURAL | Başkan | Evet |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
- | İRFAN GÜNDÜZ | Üye | Evet |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
- | İRFAN GÜNDÜZ | Başkan | Evet |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
- | MESUD ABDURRAHMAN PEPE |
Üye | Evet |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
- | ÖZLEM NAZLI ARIKAN |
Üye | Hayır |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
- | İSMAİL VURAL | Başkan | Evet |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
- | İRFAN GÜNDÜZ | Üye | Evet |
| YÖNETİM KURULU-3 | |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan | |
| Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, | |
| denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi | Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan |
| verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya | Komiteler |
| bölümün adı) | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, | |
| kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri | Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan |
| hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa | Komiteler |
| numarası veya bölümün adı) | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, | |
| aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında | Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan |
| bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası | Komiteler |
| veya bölümün adı) | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, | |
| riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri | Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan |
| hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa | Komiteler |
| numarası veya bölümün adı) | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, | |
| ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen | Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan |
| bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya | Komiteler |
| bölümün adı) | |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari | |
| Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan | |
| Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli |
| performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp | Gelişmeler |
| ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa | |
| numarası veya bölüm adı | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve | Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Politikalar |
| icrada görevli olmayan üyelere ilişkin | |
| ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün | |
| adı | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve | Yönetim Kurulu Üst Düzey Yöneticilere Ödenen |
| idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen | Ücretler |
| ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin | |
|---|---|
| belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
| YönetĜm Kurulu KomĜtelerĜnĜn Adları |
BĜrĜncĜ Sütunda "DĜğer" Olarak BelĜrtĜlen KomĜtenĜn Adı |
İcrada GörevlĜ Olmayan YönetĜcĜlerĜn Oranı |
KomĜtede Bağımsız ÜyelerĜn Oranı |
KomĜtenĜn GerçekleştĜrdĜğĜ FĜzĜkĜ Toplantı Sayısı |
KomĜtenĜn FaalĜyetlerĜ Hakkında YönetĜm Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| DenetĜm KomĜtesĜ (AudĜt CommĜttee) |
- | %100 | %100 | 12 | 12 |
| Kurumsal YönetĜm KomĜtesĜ (Corporate Governance CommĜttee) |
- | %100 | %33,33 | 4 | 4 |
| RĜskĜn Erken Saptanması KomĜtesĜ (CommĜttee of Early DetectĜon of RĜsk) |
- | %100 | %100 | 4 | 4 |
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgĜsĜz | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ | ||||||
| KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | ||||||
| 1.1.2 - Pay sahĜplĜğĜ haklarının kullanımını | X | |||||
| etkĜleyebĜlecek nĜtelĜktekĜ bĜlgĜ ve açıklamalar | ||||||
| güncel olarak ortaklığın kurumsal Ĝnternet | ||||||
| sĜtesĜnde yatırımcıların kullanımına | ||||||
| sunulmaktadır. | ||||||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | ||||||
| 1.2.1- ŞĜrket yönetĜmĜ özel denetĜm yapılmasını | X | |||||
| zorlaştırıcı Ĝşlem yapmaktan kaçınmıştır. | ||||||
| 1.3. GENEL KURUL | ||||||
| 1.3.2 - ŞĜrket, Genel Kurul gündemĜnĜn açık | X | |||||
| şekĜlde Ĝfade edĜlmesĜnĜ ve her teklĜfĜn ayrı bĜr | ||||||
| başlık altında verĜlmĜş olmasını temĜn etmĜştĜr. | ||||||
| 1.3.7 - İmtĜyazlı bĜr şekĜlde ortaklık bĜlgĜlerĜne | X | İmtĜyazlı bĜr şekĜlde ortaklık | ||||
| ulaşma Ĝmkânı olan kĜmseler, kendĜlerĜ adına | bĜlgĜlerĜne ulaşma Ĝmkânı | |||||
| ortaklığın faalĜyet konusu kapsamında | olan kĜmseler, kendĜlerĜ | |||||
| yaptıkları Ĝşlemler hakkında genel kurulda bĜlgĜ | adına ortaklığın faalĜyet | |||||
| verĜlmesĜnĜ temĜnen gündeme eklenmek üzere | konusu kapsamında Ĝşlem | |||||
| yönetĜm kurulunu bĜlgĜlendĜrmĜştĜr. | yapmamışlardır. | |||||
| 1.3.8 - Gündemde özellĜk arz eden konularla | X | |||||
| ĜlgĜlĜ yönetĜm kurulu üyelerĜ, ĜlgĜlĜ dĜğer kĜşĜler, | ||||||
| fĜnansal tabloların hazırlanmasında | ||||||
| sorumluluğu bulunan yetkĜlĜler ve denetçĜler, | ||||||
| genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. |
| 1.3.10-Genel kurul gündemĜnde, tüm | X | |||
|---|---|---|---|---|
| bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan | ||||
| yararlananlara ayrı bĜr maddede yer verĜlmĜştĜr. | ||||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı | X | Genel Kurul toplantısı | ||
| olmaksızın menfaat sahĜplerĜ ve medya dahĜl | sadece pay sahĜplerĜnĜn | |||
| kamuya açık olarak yapılmıştır. | katılımına açık olarak yapılmıştır. |
|||
| 1.4. OY HAKKI | ||||
| 1.4.1 - Pay sahĜplerĜnĜn oy haklarını | X | |||
| kullanmalarını zorlaştırıcı herhangĜ bĜr | ||||
| kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | ||||
| 1.4.2-ŞĜrketĜn ĜmtĜyazlı oy hakkına sahĜp payı | X | ŞĜrket Esas sözleşmesĜnde | ||
| bulunmamaktadır. | yer aldığı şeklĜyle; olağan ve | |||
| olağanüstü genel kurul | ||||
| toplantılarında, A grubu pay, | ||||
| sahĜbĜne 2 oy hakkı | ||||
| tanınmıştır. | ||||
| 1.4.3 - ŞĜrket, beraberĜnde hakĜmĜyet ĜlĜşkĜsĜnĜ | X | |||
| de getĜren karşılıklı ĜştĜrak ĜlĜşkĜsĜ ĜçerĜsĜnde | ||||
| bulunduğu herhangĜ bĜr ortaklığın Genel | ||||
| Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. | ||||
| 1.5. AZLIK HAKLARI | ||||
| 1.5.1- ŞĜrket azlık haklarının kullandırılmasına | X | |||
| azamĜ özen göstermĜştĜr | ||||
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme Ĝle | X | ŞĜrket Esas SözleşmesĜ | ||
| sermayenĜn yĜrmĜde bĜrĜnden daha düşük bĜr | Madde 20 de Azlık Hakları | |||
| orana sahĜp olanlara da tanınmış ve azlık | yer almaktadır.herhangĜ bĜr | |||
| haklarının kapsamı esas sözleşmede | değĜşĜklĜk yapılmamıştır. | |||
| düzenlenerek genĜşletĜlmĜştĜr. | ||||
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | ||||
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar | X | |||
| dağıtım polĜtĜkası ortaklığın kurumsal Ĝnternet | ||||
| sĜtesĜnde kamuya açıklanmıştır. | ||||
| 1.6.2 - Kar dağıtım polĜtĜkası, pay sahĜplerĜnĜn | X | |||
| ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceğĜ | ||||
| karın dağıtım usul ve esaslarını | ||||
| öngörebĜlmesĜne Ĝmkan verecek açıklıkta | ||||
| asgarĜ bĜlgĜlerĜ ĜçermektedĜr. | ||||
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenlerĜ ve | X | |||
| dağıtılmayan kârın kullanım şeklĜ ĜlgĜlĜ gündem maddesĜnde belĜrtĜlmĜştĜr. |
||||
| 1.6.4 - YönetĜm kurulu, kâr dağıtım | X | |||
| polĜtĜkasında pay sahĜplerĜnĜn menfaatlerĜ Ĝle | ||||
| ortaklık menfaatĜ arasında denge sağlanıp | ||||
| sağlanmadığını gözden geçĜrmĜştĜr. | ||||
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | ||||
| 1.7.1 - Payların devredĜlmesĜnĜ zorlaştırıcı | X | |||
| herhangĜ bĜr kısıtlama bulunmamaktadır. | ||||
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | ||||
| 2.1.1 - ŞĜrketĜn kurumsal Ĝnternet sĜtesĜ, 2.1.1 | X | |||
| numaralı kurumsal yönetĜm ĜlkesĜnde yer alan | ||||
| tüm öğelerĜ ĜçermektedĜr. | ||||
| 2.1.2-Pay sahĜplĜğĜ yapısı (çıkarılmış | X | |||
| sermayenĜn %5'Ĝnden fazlasına sahĜp gerçek | ||||
| kĜşĜ pay sahĜplerĜnĜn adları, ĜmtĜyazları, pay |
| adedĜ ve oranı) kurumsal Ĝnternet sĜtesĜnde en | ||||
|---|---|---|---|---|
| az 6 ayda bĜr güncellenmektedĜr. | ||||
| 2.1.4 - ŞĜrketĜn kurumsal Ĝnternet sĜtesĜndekĜ | X | |||
| bĜlgĜler Türkçe Ĝle tamamen aynı ĜçerĜkte olacak | ||||
| şekĜlde ĜhtĜyaca göre seçĜlen yabancı dĜllerde | ||||
| de hazırlanmıştır. | ||||
| 2.2. FAALİYET RAPORU | ||||
| 2.2.1 - YönetĜm kurulu, yıllık faalĜyet raporunun | X | |||
| şĜrket faalĜyetlerĜnĜ tam ve doğru şekĜlde | ||||
| yansıtmasını temĜn etmektedĜr. | ||||
| 2.2.2 - Yıllık faalĜyet raporu, 2.2.2 numaralı | X | |||
| Ĝlkede yer alan tüm unsurları ĜçermektedĜr. | ||||
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI |
||||
| 3.1.1- Menfaat sahĜplerĜnĜn hakları ĜlgĜlĜ | X | |||
| düzenlemeler, sözleşmeler ve ĜyĜ nĜyet kuralları | ||||
| çerçevesĜnde korunmaktadır. | ||||
| 3.1.3 - Menfaat sahĜplerĜnĜn haklarıyla ĜlgĜlĜ | X | |||
| polĜtĜka ve prosedürler şĜrketĜn kurumsal | ||||
| Ĝnternet sĜtesĜnde yayımlanmaktadır. | ||||
| 3.1.4 - Menfaat sahĜplerĜnĜn, mevzuata aykırı ve | X | |||
| etĜk açıdan uygun olmayan ĜşlemlerĜ bĜldĜrmesĜ | ||||
| ĜçĜn gereklĜ mekanĜzmalar oluşturulmuştur. | ||||
| 3.1.5 - ŞĜrket, menfaat sahĜplerĜ arasındakĜ | X | |||
| çıkar çatışmalarını dengelĜ bĜr şekĜlde ele | ||||
| almaktadır. | ||||
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET | ||||
| YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | ||||
| 3.2.1 - Çalışanların yönetĜme katılımı, esas | X | Çalışanların yönetĜme | ||
| sözleşme veya şĜrket ĜçĜ yönetmelĜklerle | katılımı Ĝle ĜlgĜlĜ bĜr | |||
| düzenlenmĜştĜr. | yönetmelĜk yoktur. | |||
| 3.2.2 - Menfaat sahĜplerĜ bakımından sonuç | X | |||
| doğuran önemlĜ kararlarda menfaat | ||||
| sahĜplerĜnĜn görüşlerĜnĜ almak üzere anket / | ||||
| konsültasyon gĜbĜ yöntemler uygulanmıştır. | ||||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI | ||||
| POLİTİKASI | ||||
| 3.3.1 - ŞĜrket fırsat eşĜtlĜğĜ sağlayan bĜr ĜstĜhdam | X | |||
| polĜtĜkası ve tüm kĜlĜt yönetĜcĜ pozĜsyonları ĜçĜn | ||||
| bĜr halefĜyet planlaması benĜmsemĜştĜr. | ||||
| 3.3.2 - Personel alımına ĜlĜşkĜn ölçütler yazılı | X | |||
| olarak belĜrlenmĜştĜr. | ||||
| 3.3.3 - ŞĜrketĜn bĜr İnsan Kaynakları GelĜşĜm | X | ŞĜrketĜn bĜr İnsan Kaynakları | ||
| PolĜtĜkası bulunmaktadır ve bu kapsamda | GelĜşĜm PolĜtĜkası | |||
| çalışanlar ĜçĜn eğĜtĜmler düzenlemektedĜr. | bulunmamakla bĜrlĜkte | |||
| çalışanların eğĜtĜmlerĜ destek | ||||
| lenmektedĜr. | ||||
| 3.3.4 - ŞĜrketĜn fĜnansal durumu, ücretlendĜrme, karĜyer planlaması, eğĜtĜm ve |
X | |||
| sağlık gĜbĜ konularda çalışanların | ||||
| bĜlgĜlendĜrĜlmesĜne yönelĜk toplantılar | ||||
| düzenlenmĜştĜr. | ||||
| 3.3.5 - Çalışanları etkĜleyebĜlecek kararlar | X | |||
| kendĜlerĜne ve çalışan temsĜlcĜlerĜne | ||||
| bĜldĜrĜlmĜştĜr. Bu konularda ĜlgĜlĜ sendĜkaların da | ||||
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans krĜterlerĜ | X | |||
|---|---|---|---|---|
| tüm çalışanlar ĜçĜn ayrıntılı olarak hazırlanarak | ||||
| çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendĜrme | ||||
| kararlarında kullanılmıştır. | ||||
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık | X | |||
| yapılmasını önlemek ve çalışanları şĜrket ĜçĜ | ||||
| fĜzĜksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü | ||||
| muamelelere karşı korumaya yönelĜk | ||||
| prosedürler, eğĜtĜmler, farkındalığı artırma, | ||||
| hedefler, Ĝzleme, şĜkâyet mekanĜzmaları gĜbĜ | ||||
| önlemler alınmıştır. | ||||
| 3.3.8 - ŞĜrket, dernek kurma özgürlüğünü ve | X | |||
| toplu Ĝş sözleşmesĜ hakkının etkĜn bĜr bĜçĜmde | ||||
| tanınmasını desteklemektedĜr. | ||||
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE | ||||
| İLİŞKİLER | ||||
| 3.4.1-ŞĜrket, müşterĜ memnunĜyetĜnĜ ölçmüştür | X | |||
| ve koşulsuz müşterĜ memnunĜyetĜ anlayışıyla | ||||
| faalĜyet göstermĜştĜr. | ||||
| 3.4.2 - MüşterĜnĜn satın aldığı mal ve hĜzmete | X | |||
| ĜlĜşkĜn taleplerĜnĜn Ĝşleme konulmasında | ||||
| gecĜkme olduğunda bu durum müşterĜlere | ||||
| bĜldĜrĜlmektedĜr. | ||||
| 3.4.3 - ŞĜrket mal ve hĜzmetlerle ĜlgĜlĜ kalĜte | X | |||
| standartlarına bağlıdır. | ||||
| 3.4.4 - ŞĜrket, müşterĜ ve tedarĜkçĜlerĜn tĜcarĜ sır | X | |||
| kapsamındakĜ hassas bĜlgĜlerĜnĜn gĜzlĜlĜğĜnĜ | ||||
| korumaya yönelĜk kontrollere sahĜptĜr. | ||||
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL | ||||
| SORUMLULUK | ||||
| 3.5.1 - YönetĜm kurulu EtĜk Davranış Kuralları'nı | X | |||
| belĜrleyerek şĜrketĜn kurumsal Ĝnternet | ||||
| sĜtesĜnde yayımlamıştır. | ||||
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda | X | |||
| duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetĜn önlenmesĜne | ||||
| yönelĜk tedbĜrler almıştır. | ||||
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | ||||
| 4.1.1-YönetĜm kurulu, stratejĜ ve rĜsklerĜn | X | |||
| şĜrketĜn uzun vadelĜ çıkarlarını tehdĜt | ||||
| etmemesĜnĜ ve etkĜn bĜr rĜsk yönetĜmĜ | ||||
| uygulanmasını sağlamaktadır. | ||||
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetĜm | X | |||
| kurulunun şĜrketĜn stratejĜk hedeflerĜnĜ | ||||
| tartışarak onayladığını, ĜhtĜyaç duyulan | ||||
| kaynakları belĜrledĜğĜnĜ ve yönetĜmĜn | ||||
| performansının denetlendĜğĜnĜ ortaya | ||||
| koymaktadır. | ||||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET | ||||
| ESASLARI | ||||
| 4.2.1-YönetĜm kurulu faalĜyetlerĜnĜ | X | |||
| belgelendĜrmĜş ve pay sahĜplerĜnĜn bĜlgĜsĜne | ||||
| sunmuştur. | ||||
| 4.2.2-YönetĜm kurulu üyelerĜnĜn görev ve | X | |||
| yetkĜlerĜ yıllık faalĜyet raporunda açıklanmıştır. | ||||
| 4.2.3 - YönetĜm kurulu, şĜrketĜn ölçeğĜne ve | X | |||
|---|---|---|---|---|
| faalĜyetlerĜnĜn karmaşıklığına uygun bĜr Ĝç | ||||
| kontrol sĜstemĜ oluşturmuştur. | ||||
| 4.2.4-İç kontrol sĜstemĜnĜn ĜşleyĜşĜ ve | X | |||
| etkĜnlĜğĜne daĜr bĜlgĜler yıllık faalĜyet raporunda | ||||
| verĜlmĜştĜr. | ||||
| 4.2.5 - YönetĜm kurulu başkanı ve Ĝcra başkanı | X | |||
| (genel müdür) görevlerĜ bĜrbĜrĜnden ayrılmış ve | ||||
| tanımlanmıştır. | ||||
| 4.2.7-YönetĜm kurulu, yatırımcı ĜlĜşkĜlerĜ | X | |||
| bölümü ve kurumsal yönetĜm komĜtesĜnĜn etkĜlĜ | ||||
| bĜr şekĜlde çalışmasını sağlamakta ve şĜrket Ĝle | ||||
| pay sahĜplerĜ arasındakĜ anlaşmazlıkların | ||||
| gĜderĜlmesĜnde ve pay sahĜplerĜyle ĜletĜşĜmde | ||||
| yatırımcı ĜlĜşkĜlerĜ bölümü ve kurumsal yönetĜm | ||||
| komĜtesĜyle yakın ĜşbĜrlĜğĜ ĜçĜnde çalışmıştır. | ||||
| 4.2.8 - YönetĜm kurulu üyelerĜnĜn görevlerĜ | X | |||
| esnasındakĜ kusurları Ĝle şĜrkette sebep | ||||
| olacakları zarara ĜlĜşkĜn olarak ŞĜrket, | ||||
| sermayenĜn %25'ĜnĜ aşan bĜr bedelle yönetĜcĜ | ||||
| sorumluluk sĜgortası yaptırmıştır. | ||||
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | ||||
| 4.3.9- ŞĜrket yönetĜm kurulunda, kadın üye | X | YönetĜm Kurulunda kadın | ||
| oranı ĜçĜn asgarĜ %25'lĜk bĜr hedef belĜrleyerek | üye yoktur. | |||
| bu amaca ulaşmak ĜçĜn polĜtĜka oluşturmuştur. | ||||
| YönetĜm kurulu yapısı yıllık olarak gözden | ||||
| geçĜrĜlmekte ve aday belĜrleme sürecĜ bu | ||||
| polĜtĜkaya uygun şekĜlde gerçekleştĜrĜlmektedĜr. | ||||
| 4.3.10 - DenetĜmden sorumlu komĜtenĜn | X | |||
| üyelerĜnden en az bĜrĜnĜn denetĜm/muhasebe | ||||
| ve fĜnans konusunda 5 yıllık tecrübesĜ vardır. | ||||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ | ||||
| ŞEKLİ | ||||
| 4.4.1 - Bütün yönetĜm kurulu üyelerĜnĜn, | X | |||
| yönetĜm kurulu toplantılarının çoğuna fĜzĜksel | ||||
| veya elektronĜk katılım sağlamıştır. | ||||
| 4.4.2 - YönetĜm kurulu, gündemde yer alan | X | |||
| konularla ĜlgĜlĜ bĜlgĜ ve belgelerĜn toplantıdan | ||||
| önce tüm üyelere gönderĜlmesĜ ĜçĜn asgarĜ bĜr | ||||
| süre tanımlamıştır. | ||||
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak | X | |||
| görüşlerĜnĜ yazılı olarak yönetĜm kuruluna | ||||
| bĜldĜren üyenĜn görüşlerĜ dĜğer üyelerĜn bĜlgĜsĜne | ||||
| sunulmuştur. | ||||
| 4.4.4 - YönetĜm kurulunda her üyenĜn bĜr oy | X | |||
| hakkı vardır. | ||||
| 4.4.5 - YönetĜm kurulu toplantılarının ne | X | |||
| şekĜlde yapılacağı şĜrket ĜçĜ düzenlemeler Ĝle | ||||
| yazılı hale getĜrĜlmĜştĜr. | ||||
| 4.4.6 -YönetĜm kurulu toplantı zaptı | X | |||
| gündemdekĜ tüm maddelerĜn görüşüldüğünü | ||||
| ortaya koymakta ve karar zaptı muhalĜf | ||||
| görüşlerĜ de Ĝçerecek şekĜlde hazırlanmaktadır. | ||||
| 4.4.7 - YönetĜm kurulu üyelerĜnĜn şĜrket dışında | X | |||
| başka görevler alması sınırlandırılmıştır. | ||||
| YönetĜm kurulu üyelerĜnĜn şĜrket dışında aldığı | ||||
| görevler genel kurul toplantısında pay | ||||
|---|---|---|---|---|
| sahĜplerĜnĜn bĜlgĜsĜne sunulmuştur. | ||||
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE | ||||
| OLUŞTURULAN KOMİTELER | ||||
| 4.5.5 - Her bĜr yönetĜm kurulu üyesĜ sadece bĜr | X | Bağımsız YönetĜm Kurulu | ||
| komĜtede görev almaktadır. | üyelerĜ bĜrden fazla komĜtede | |||
| yer almak zorunda kalmıştır. | ||||
| 4.5.6-KomĜteler, görüşlerĜnĜ almak ĜçĜn gereklĜ | X | KomĜteler görüş almamıştır. | ||
| gördüğü kĜşĜlerĜ toplantılara davet etmĜştĜr ve | ||||
| görüşlerĜnĜ almıştır. | ||||
| 4.5.7 - KomĜtenĜn danışmanlık hĜzmetĜ aldığı | X | KomĜteler görüş almamıştır. | ||
| kĜşĜ/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bĜlgĜye | ||||
| yıllık faalĜyet raporunda yer verĜlmĜştĜr. | ||||
| 4.5.8 - KomĜte toplantılarının sonuçları | X | |||
| hakkında rapor düzenlenerek yönetĜm kurulu | ||||
| üyelerĜne sunulmuştur. | ||||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ | ||||
| SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE | ||||
| SAĞLANAN MALİ HAKLAR | ||||
| 4.6.1 - YönetĜm kurulu, sorumluluklarını etkĜlĜ | X | YönetĜm kurulu, | ||
| bĜr şekĜlde yerĜne getĜrĜp getĜrmedĜğĜnĜ | sorumluluklarını etkĜlĜ bĜr | |||
| değerlendĜrmek üzere yönetĜm kurulu | şekĜlde yerĜne getĜrĜp | |||
| performans değerlendĜrmesĜ gerçekleştĜrmĜştĜr. | getĜrmedĜğĜnĜ | |||
| değerlendĜrmek üzere | ||||
| yönetĜm kurulu performans | ||||
| değerlendĜrmesĜ toplantısı | ||||
| yapılmamıştır. | ||||
| 4.6.4 - ŞĜrket, yönetĜm kurulu üyelerĜnden | X | |||
| herhangĜ bĜrĜsĜne veya ĜdarĜ sorumluluğu | ||||
| bulunan yönetĜcĜlerĜne kredĜ kullandırmamış, | ||||
| borç vermemĜş veya ödünç verĜlen borcun | ||||
| süresĜnĜ uzatmamış, şartları ĜyĜleştĜrmemĜş, | ||||
| üçüncü şahıslar aracılığıyla kĜşĜsel bĜr kredĜ | ||||
| başlığı altında kredĜ kullandırmamış veya | ||||
| bunlar lehĜne kefalet gĜbĜ temĜnatlar | ||||
| vermemĜştĜr. | ||||
| 4.6.5 - YönetĜm kurulu üyelerĜ ve ĜdarĜ | X | Üst düzey yönetĜcĜlere | ||
| sorumluluğu bulunan yönetĜcĜlere verĜlen | ödenen ücretler toplam | |||
| ücretler yıllık faalĜyet raporunda kĜşĜ bazında | tutar olarak verĜlmĜştĜr. | |||
| açıklanmıştır. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.