HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jan 10, 2025

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	10.01.2025
General Assembly Date	07.02.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.02.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	Şenlikköy Mahallesi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

4 - Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ‘'Sermaye' başlıklı 7.maddesi ve ‘'Genel Kurul'' başlıklı 12. maddesinin tadil metninin imtiyazlı pay sahipleri onayına sunulması,

5 - Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ‘'Sermaye'' başlıklı 7.maddesi ve ‘'Genel Kurul'' başlıklı 12. maddesinin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,

6 - . Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	HAT-SAN GEMİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKUMANI 2025.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	SPK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	HAT-SAN GEMİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ 2025.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıda belirtilen kararları almıştır:

1- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 07.02.2025 Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Şenlikköy Mahallesi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

2-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.