HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 18, 2025

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	10.01.2025
General Assembly Date	07.02.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.02.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	Şenlikköy Mahallesi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

4 - Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ‘'Sermaye' başlıklı 7.maddesi ve ‘'Genel Kurul'' başlıklı 12. maddesinin tadil metninin imtiyazlı pay sahipleri onayına sunulması,

5 - Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ‘'Sermaye'' başlıklı 7.maddesi ve ‘'Genel Kurul'' başlıklı 12. maddesinin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,

6 - . Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	HAT-SAN GEMİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKUMANI 2025.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	SPK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	HAT-SAN GEMİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ 2025.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 07.02.2025 Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Şenlikköy Mahallesi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.02.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	HATSAN OGK TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	HAT-SAN HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 07.02.2025 Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Şenlikköy Mahallesi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 18 Şubat 2025(Bugün) tarihli ve 11274 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.