HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 16, 2024

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EK 2 VEKALETNAME

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.07.2024 Salı günü saat 14:00'da Gültepe, Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1, 34295 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yapılacak olan 2023 yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan……………………....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmasızorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının
Oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının ve sair
evrakın imzalanması konusunda toplantı
başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 yılı hesap dönemi yönetim
kurulu faaliyet raporunun okunması ve
görüşülmesi
4. 2023 yılı hesap dönemi bağımsız
denetim raporunun okunması ve
görüşülmesi

5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görü şülmesi ve karara bağlanması
8. 05.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın İsmail Vural ile 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın İrfan Gündüz'ün Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak seçimlerinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10. "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
11. 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması
12. "Bağış ve Yardım Politikası" nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
13. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım ü s t sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
14.Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve ''Etik Kurallar Politikası''nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
15. Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi

16. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak,
Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem
yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet
yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde
belirtilen izinlerin verilmesi 17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran
pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari
sorumluluğu bulunan yöneticiler ve
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6)
sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında
yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi
verilmesi
18. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu
maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili
Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi
19. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan
Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma
Esaslarının genel kurulun onayına
sunulması
20. Halen yürürlükte bulunan ve
29.11.2013 tarihinde tescil edilerek
05.12.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde yayınlanan Şirketin Genel
Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat
hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi
amacıyla Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanan değişiklik metnini de içeren
Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un
onayına sunulması, 21. Şirketin 12.06.2024 tarihli Yönetim
Kurulu kararı ile kabul edilen ''Yönetim
Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge'' nin genel kurulun
onayına sunulması.

22. Dilek ve görüşler, kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

• 1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B- Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi: *
• b) Numarası/Grubu: **
• c) Adet-Nominal değeri:
• d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
• f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI