HASS Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

하스/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14 (주)하스 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제 18기(2025년) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김용수 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 임형봉 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 신항식 선임의 건(재선임) 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안은 세부사항 변경시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용수	1968-07	3	재선임	- 부산대학교 경제학과 - 전국경제인연합회 - 현) (주)하스 대표이사
임형봉	1976-04	3	재선임	- 인하대학교 세라믹공학 박사 - (주)글로벌탑 책임연구원 - 현) (주)하스 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신항식	1977-10	3	재선임	- 연세대학교 전기전자공학 박사 - 삼성전자 선임 엔지니어 - 전남대 의공학과 부교수 - 서울아산병원 부교수 - (주)하스 사외이사	-