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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

하스/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	11:00
2. 장소		강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14 (주)하스 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제17기(2024년도) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 보통주 주당 70원) 2) 제2호의안: 정관 일부변경 승인의 건 2) 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 전현준 선임의 건) 3)제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4)제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전현준	1968-02	3년	신규선임	- 부산대학교 구강악안면외과 박사 - 대한디지털치의학회 부울경지부 부회장 - 현) (주)하스 미래전략실장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-