Harju Elekter — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 30, 2026

Aktsiaseltsi Harju Elekter Group aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

Aktsiaseltsi Harju Elekter Group aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

AS Harju Elekter Group (registrikood 10029524, registriaadress A.H. Tammsaare
tee 56, Tallinn 11316) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku
30. aprillil 2026 algusega kell 14.00 Swissotel'is, aadressil Tornimäe 3,
Tallinn.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 30.04.2026 kell 13.00.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva
enne üldkoosoleku toimumist, so 23.04.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku päevakorras olevaid otsuste eelnõusid on võimalik hääletada ka enne
üldkoosolekut e-posti või posti teel. Täpsem teave enne üldkoosolekut
hääletamise kohta on toodud käesoleva teate osas ?Korralduslikud küsimused" ning
AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com
(http://www.harjuelekter.com).

AS Harju Elekter Group nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja
kooskõlastas järgmised ettepanekud:

1.  AS-i Harju Elekter Group 2025. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Harju Elekter Group juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt
heaks kiidetud 2025. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud
bilansi kogumaht seisuga 31.12.2025 on 168,1 miljonit eurot, müügitulu 174,0
miljonit eurot, ärikasum 12,0 miljonit eurot ning puhaskasum 10,8 miljonit
eurot.

2.  Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter Group 2025. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse
poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 50 598 483 eurot

1. a kasum    10 784 383 eurot

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2025 61 382 866 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,25 eurot aktsia kohta*)    4 644 943 eurot

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 56 737 924 eurot

*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2026 ülekandega aktsionäri
pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse
21.05.2026 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud
õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2026, alates millest ei ole aktsiaid
omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. majandusaasta eest.

3.  Audiitori nimetamine

Nimetada AS-i Harju Elekter Group 2026. ja 2027. a majandusaasta audiitoriks
Pricewaterhouse Coopers AS (registrikood 10142876) ja määrata audiitori
tasustamine vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

---

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav
nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt
15.04.2026.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem
kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 27.04.2026. Täpsem teave
äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda
täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293¹ lõigetes 3 (kohustus esitada
samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4
(õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste
teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS-i Harju Elekter Group
kodulehel www.harjuelekter.com (http://www.harjuelekter.com) ja Nasdaq Balti
börsi kodulehel https://nasdaqbaltic.com/ avaldatud börsiteatele lisatult. AS
Harju Elekter kodulehel avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste
eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub.

AS Harju Elekter Group korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas
majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumijaotamise ettepaneku,
nõukogu aruande, põhikirja, juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete ja
päevakorrapunktide otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda AS-i Harju Elekter
Group koduleheküljel www.harjuelekter.com (http://www.harjuelekter.com) ja
üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Küsimusi päevakorrapunktide
kohta saab esitada e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]).

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja
esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]) või saates
nimetatud dokumendi(d) posti teel hiljemalt 27.04.2026 aadressil ASi Harju
Elekter Group, A. H. Tammsaare tee 56, Tallinn 11316. Volikirja blanketid, mida
aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadavad AS-i Harju
Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com (http://www.harjuelekter.com) ja
üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis
on kättesaadav AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com
(http://www.harjuelekter.com) ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele
lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt
allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]) hiljemalt 29.04.2026 kell 11.00. Posti
teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning
koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest
saata postiga hiljemalt 29.04.2026 kell 11.00 aadressil AS Harju Elekter Group,
A. H. Tammsaare tee 56, Tallinn 11316. Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis
laekuvad pärast eelnimetatud tähtaega. Juhul, kui aktsionär edastab mitu
täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks hääletussedel, mille digitaalse
allkirja ajatempel või postitamise ajamärk on hiliseim. Kõik varasemad
hääletussedelid loetakse kehtetuks.

Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb
üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut
saadetud hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on
toodud aktsionäri teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii AS-i Harju Elekter
Group kodulehel www.harjuelekter.com (http://www.harjuelekter.com) kui ka
üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks esitada füüsilisest
isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri
esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust
aktsionäri seadusjärgsel esindajal - väljavõte vastavast (äri)registrist, kus
juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument;
juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud
dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud
kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid
palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei
tulene teisiti. AS Harju Elekter Group võib registreerida välisriigi
juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik
nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale
välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis
aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Küsimusi üldkoosoleku, sh hääletamise kohta saab esitada e-posti
aadressil: [email protected] (mailto:[email protected]).

Tiit Atso
Juhatuse esimees

+372 6747400