Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 2, 2024
Preview not available for this file type.
Download Source Fileauthor: Ilona Müür
date: 2021-03-25 20:26:00+00:00
HÄÄLETUSSEDEL
ASi Harju Elekter Group 26. aprillil 2024. aastal toimuva korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide osas hääletamiseks
Kui aktsionäri esindab üldkoosolekul volitatud isik, tuleb koos hääletussedeliga saata esindusõigust tõendav dokument. Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata, kui esindusõigus on Eesti äriregistrist nähtav.
Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt:
allkiri posti teel hääletamise korral
Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 25.04.2024 kell 11:00:
e-posti teel hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil [email protected] või
posti teel hääletamise puhul omakäeliselt allkirjastatuna ja koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ASi Harju Elekter Group aadressil Paldiski mnt 31/2, Keila 76606.
| Aktsionäri nimi: |
|---|
| --- |
| Aktsionäri registrikood või isikukood: |
| (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) |
| Aktsionäri esindaja nimi |
| (kohustuslik juriidilisest isikust aktsionäri puhul; füüsilisest isikust aktsionäri puhul volitamise korral) |
| Aktsionäri esindaja isikukood: |
| (isikukoodi puudumisel sünniaeg) |
| Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus (juhatuse liige, prokurist, volikiri vms): |
| Tähistada X-iga | Tähistada X-iga | |
|---|---|---|
| 1. ASi Harju Elekter Group 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine | ||
| Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023 on 178,4 miljonit eurot, müügitulu 209,0 miljonit eurot, ärikasum 8,1 miljonit eurot ja puhaskasum 5,2 miljonit eurot. | ||
| 1. ASi Harju Elekter Group 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine | ||
| Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023 on 178,4 miljonit eurot, müügitulu 209,0 miljonit eurot, ärikasum 8,1 miljonit eurot ja puhaskasum 5,2 miljonit eurot. | ||
| POOLT | ||
| VASTU | ||
| ERAPOOLETU | ||
| POOLT | ||
| VASTU | ||
| ERAPOOLETU | ||
| 2. Kasumi jaotamine | ||
| Kinnitada ASi Harju Elekter Group 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: | ||
| Eelmiste aastate jaotamata kasum 46 822 252 eurot | ||
| 2023. aasta kasum 5 159 811 eurot | ||
| Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2023 51 982 063 eurot | ||
| Dividendideks 0,13 eurot aktsia kohta* 2 404 840 eurot | ||
| Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 49 577 223 eurot |
Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 21.05.2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2024, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest.
| 2. Kasumi jaotamine
Kinnitada ASi Harju Elekter Group 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
Eelmiste aastate jaotamata kasum 46 822 252 eurot
2023. aasta kasum 5 159 811 eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2023 51 982 063 eurot
Dividendideks 0,13 eurot aktsia kohta 2 404 840 eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 49 577 223 eurot
*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 21.05.2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2024, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest.
|
POOLT
VASTU
ERAPOOLETU
|
POOLT
VASTU
ERAPOOLETU
|
| 3. Audiitori nimetamine
Nimetada AS Harju Elekter Group 2024.- 2025. a majandusaasta audiitoriks Pricewaterhouse Coopers AS (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamine vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. | 3. Audiitori nimetamine
Nimetada AS Harju Elekter Group 2024.- 2025. a majandusaasta audiitoriks Pricewaterhouse Coopers AS (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamine vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. |
POOLT
VASTU
ERAPOOLETU
|
POOLT
VASTU
ERAPOOLETU
|
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.