Harim Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)하림지주 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 하림지주주 소: 전북특별자치도 익산시 중앙로 121 (마동)전화번호: 063-858-6925
작 성 자:	성 명: 정승재부서 및 직위: 경영지원팀 수석부장전화번호: 02-2085-4636

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 하림지주본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 20일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 하림지주보통주12,839,77911.46본인의결권이 제한된 자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김홍국최대주주보통주(의결권있는주식)23,628,62121.10최대주주-(주)한국바이오텍계열회사보통주(의결권있는주식)20,160,00018.00계열회사-(주)올품계열회사보통주(의결권있는주식)6,468,9395.78계열회사-(주)경우계열회사보통주(의결권있는주식)1,422,8431.27계열회사-농업회사법인(주)익산계열회사보통주(의결권있는주식)816,4040.73계열회사-(주)에코캐피탈계열회사보통주(의결권있는주식)270,0000.24계열회사-오수정계열회사 임원보통주(의결권있는주식)2,821,0002.52계열회사 임원-김기준특별관계자(친인척)보통주(의결권있는주식)15,9500.01친인척-천세기계열회사 임원보통주(의결권있는주식)7210.00계열회사 임원-송진욱특별관계자(친인척)보통주(의결권있는주식)30,0000.03친인척-이우진계열회사 임원보통주(의결권있는주식)64,8920.06계열회사 임원-문경필계열회사 임원보통주(의결권있는주식)20,9980.02계열회사 임원-서형규계열회사 임원보통주(의결권있는주식)1,2230.00계열회사 임원-권정택계열회사 임원보통주(의결권있는주식)1580.00계열회사 임원-권지은계열회사 임원보통주(의결권있는주식)5,0000.00계열회사 임원-박점수계열회사 임원보통주(의결권있는주식)5,8600.01계열회사 임원-김주영특별관계자(친인척)보통주(의결권있는주식)4,3810.00친인척-김현영특별관계자(친인척)보통주(의결권있는주식)4,3810.00친인척-이범권계열회사 임원보통주(의결권있는주식)12,7490.01계열회사 임원-정승재계열회사 임원보통주(의결권있는주식)8890.00계열회사 임원-김정은특별관계자(친인척)보통주(의결권있는주식)20,0000.02친인척-김남욱계열회사 임원보통주(의결권있는주식)2,690000계열회사 임원-주윤진계열회사 임원보통주(의결권있는주식)8880.00계열회사 임원-장현근계열회사 임원보통주(의결권있는주식)10,0000.01계열회사 임원-55,788,58749.81-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정승재보통주889직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 20일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 20일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

하림지주https://www.harimholdings.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 서울시 강남구 도산대로 130, 하림타워 14층 (주)하림지주 경영지원팀- 전화번호/팩스번호: 02-2085-4636 / 02-2085-4691- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 20일~ 3월 31일 제64기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 화요일 오전 9시전북특별자치도 익산시 중앙로 121, 하림센터 4층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 20일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제64기(2025년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- '주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 64(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 63(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 하림지주와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제 64(당) 기	제 63(전) 기
자 산
유동자산	4,835,031	4,749,366
현금및현금성자산	1,459,340	1,285,932
단기금융상품	470,089	457,330
매출채권및기타유동채권	1,128,902	1,169,949
기타유동금융자산	68,142	77,982
재고자산	807,135	843,306
생물자산	408,209	376,236
당기법인세자산	33,015	6,567
기타유동자산	399,424	422,893
매각예정비유동자산	60,775	109,171
비유동자산	12,173,257	11,329,592
장기금융상품	1,200	33,829
장기매출채권및기타채권	93,455	87,842
기타비유동금융자산	137,384	160,701
관계기업투자	155,601	149,920
비유동생물자산	50,146	45,463
투자부동산	542,378	545,372
유형자산	10,260,265	9,326,089
사용권자산	342,558	349,742
무형자산	429,188	419,123
확정급여자산	30,434	18,749
기타비유동자산	69,719	112,656
이연법인세자산	60,929	80,106
자 산 총 계	17,008,288	16,078,958
부 채
유동부채	6,383,145	6,010,822
매입채무및기타채무	993,548	1,047,879
단기차입부채	4,752,198	4,394,407
단기리스부채	133,308	134,342
기타유동금융부채	7,480	21,076
당기법인세부채	30,410	19,191
유동성충당부채	19,966	27,415
기타유동부채	446,235	366,014
매각예정비유동부채	-	498
비유동부채	4,347,550	4,126,184
장기매입채무및기타채무	1,988	6,097
장기차입부채	4,025,409	3,812,278
장기리스부채	220,013	218,124
기타비유동금융부채	-	349
기타비유동부채	24,438	11,141
확정급여부채	8,582	8,942
이연법인세부채	67,120	69,253
부 채 총 계	10,730,695	10,137,006
자 본
지배기업의 소유주지분	3,234,052	3,068,117
자본금	11,242	11,242
자본잉여금	1,141,286	1,107,289
자본조정	(268,213)	(270,996)
기타포괄손익누계액	535,852	624,386
이익잉여금	1,813,885	1,596,196
비지배지분	3,043,541	2,873,835
자 본 총 계	6,277,593	5,941,952
부채와 자본총계	17,008,288	16,078,958

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하림지주와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제 64(당) 기	제 63(전) 기
매출액	13,214,884	12,272,959
매출원가	10,878,068	10,082,969
매출총이익	2,336,816	2,189,990
판매비와관리비	1,449,389	1,424,510
영업이익	887,427	765,480
기타영업외수익	83,751	76,958
기타영업외비용	90,752	69,137
금융수익	297,417	239,049
금융비용	587,708	850,342
지분법이익	12,676	10,034
법인세비용차감전순이익	602,811	172,042
법인세비용(수익)	89,051	(2,775)
당기순이익	513,760	174,817
지배기업의 소유주지분	229,743	26,373
비지배지분	284,017	148,444
기타포괄손익	(161,452)	654,778
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(159,251)	663,618
해외사업환산손익	(2,893)	2,621
파생상품평가손익	(38,503)	50,591
표시통화환산손익	(118,467)	613,401
지분법자본변동	612	(2,995)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,201)	(8,840)
확정급여제도의 재측정요소	(1,519)	(10,411)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(682)	1,571
총포괄이익	352,308	829,595
지배기업의 소유주지분	140,826	393,017
비지배지분	211,482	436,578
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익	2,360	271
희석주당이익	2,360	271

연 결 자 본 변 동 표
제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하림지주와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배지분	비지배지분	총 계
2024년 01월 01일 (전기초)	11,242	1,110,132	(170,995)	250,301	1,589,047	2,789,727	2,457,787	5,247,514
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	26,373	26,373	148,444	174,817
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(7,027)	(7,027)	(3,384)	(10,411)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	1,104	-	1,104	467	1,571
해외사업환산손익	-	-	-	775	-	775	1,846	2,621
파생상품평가손익	-	-	-	28,630	-	28,630	21,961	50,591
표시통화환산손익	-	-	-	344,801	-	344,801	268,600	613,401
지분법자본변동	-	-	-	(1,639)	-	(1,639)	(1,356)	(2,995)
소계	-	-	-	373,671	19,346	393,017	436,578	829,595
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(11,671)	(11,671)	(25,064)	(36,735)
종속기업 지분변동 차액	-	(2,843)	(1)	-	-	(2,844)	4,721	1,877
기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분	-	-	-	414	(414)	-	-	-
신종자본증권의 분배금	-	-	-	-	(351)	(351)	-	(351)
신종자본증권의 상환	-	-	(100,000)	-	-	(100,000)	-	(100,000)
기타	-	-	-	-	239	239	(187)	52
소계	-	(2,843)	(100,001)	414	(12,197)	(114,627)	(20,530)	(135,157)
2024년 12월 31일 (전기말)	11,242	1,107,289	(270,996)	624,386	1,596,196	3,068,117	2,873,835	5,941,952
2025년 01월 01일 (당기초)	11,242	1,107,289	(270,996)	624,386	1,596,196	3,068,117	2,873,835	5,941,952
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	229,743	229,743	284,017	513,760
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(544)	(544)	(975)	(1,519)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	(566)	-	(566)	(116)	(682)
해외사업환산손익	-	-	-	(943)	-	(943)	(1,950)	(2,893)
파생상품평가손익	-	-	-	(20,596)	-	(20,596)	(17,907)	(38,503)
표시통화환산손익	-	-	-	(66,603)	-	(66,603)	(51,864)	(118,467)
지분법자본변동	-	-	-	335	-	335	277	612
소계	-	-	-	(88,373)	229,199	140,826	211,482	352,308
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(11,671)	(11,671)	(31,884)	(43,555)
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	(1,994)	(1,994)
자기주식 취득 및 처분	-	10,001	2,795	-	-	12,796	-	12,796
종속기업지분변동차액	-	4,647	(18)	-	-	4,629	(7,910)	(3,281)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분	-	-	-	(161)	161	-	-	-
교환권대가	-	19,349	-	-	-	19,349	-	19,349
기타	-	-	6	-	-	6	12	18
소계	-	33,997	2,783	(161)	(11,510)	25,109	(41,776)	(16,667)
2025년 12월 31일 (당기말)	11,242	1,141,286	(268,213)	535,852	1,813,885	3,234,052	3,043,541	6,277,593

연 결 현 금 흐 름 표
제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하림지주와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제 64(당) 기	제 63(전) 기
영업활동 현금흐름	1,141,068	878,774
영업에서 창출된 현금	1,631,334	1,294,366
배당수취	6,999	3,896
이자수취	68,675	66,819
이자지급	(470,232)	(439,240)
법인세납부	(95,708)	(47,067)
투자활동 현금흐름	(521,575)	(1,025,709)
종속기업과 기타사업의 지배력 상실에 따른 순현금흐름	1,268	1,059
단기금융상품의 감소	1,023,997	740,142
단기대여금의 회수	81,284	97,800
장기금융상품의 감소	22,632	6,762
장기대여금의 회수	2,424	23,242
단기보증금의 감소	64,954	41,023
장기보증금의 감소	4,744	2,224
파생상품계약 현금유입	5,308	987
상각후원가금융자산의 처분	86,805	8
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	219,201	133,418
기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 처분	263	183
관계기업지분투자의 처분	900	1,680
생산용생물자산의 처분	14,564	15,976
투자부동산의 처분	-	110
유형자산의 처분	17,002	5,595
무형자산의 처분	1	2,653
정부보조금의 수령	11,234	918
기타투자자산의 처분	86	40
매각예정비유동자산의 처분	159,635	148,149
단기금융상품의 증가	(1,016,563)	(941,502)
단기대여금의 증가	(54,532)	(74,509)
장기금융상품의 증가	(3,288)	(22,305)
장기대여금의 증가	(2,747)	(18,575)
단기보증금의 증가	(63,500)	(106,477)
장기보증금의 증가	(6,693)	(4,473)
장기선급금의 지급	(282,267)	(261,864)
파생상품계약 현금유출	(924)	-
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(217,579)	(127,783)
기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득	(261)	(3,820)
상각후원가금융자산의 취득	(86,800)	-
관계기업지분투자의 취득	(264)	(66)
생산용생물자산의 취득	(41,630)	(47,792)
투자부동산의 취득	(115)	-
유형자산의 취득	(426,773)	(618,301)
무형자산의 취득	(33,844)	(19,819)
기타투자자산의 취득	(97)	(392)
재무활동 현금흐름	(425,390)	65,157
차입부채의 증가	3,816,947	3,289,612
사채의 발행	149,497	281,755
교환사채의 발행	142,496	-
임대보증금의 증가	130	106
차입부채의 감소	(4,160,768)	(2,881,678)
사채의 상환	(148,730)	(191,858)
교환사채의 상환	(21,250)	(90,750)
리스부채의 상환	(156,889)	(201,304)
종속기업지분 추가취득	(3,281)	(1,319)
임대보증금의 감소	-	(1,497)
배당금 지급	(43,542)	(36,735)
신종자본증권 분배금	-	(1,175)
신종자본증권 상환	-	(100,000)
현금및현금성자산의 환율변동효과	(20,695)	112,235
현금및현금성자산의 순증감	173,408	30,457
기초 현금및현금성자산	1,285,932	1,255,475
기말 현금및현금성자산	1,459,340	1,285,932

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 64(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 63(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 하림지주	(단위 : 백만원)

과 목	제 64(당) 기말	제 63(전) 기말
자 산
유동자산	103,160	90,002
현금및현금성자산	60,396	66,325
단기금융상품	20,000	-
매출채권및기타채권	15,850	14,557
기타유동금융자산	4,258	5,740
당기법인세자산	277	288
기타유동자산	1,553	3,092
매각예정비유동자산	826	-
비유동자산	2,665,383	2,510,107
장기매출채권및기타채권	9,083	10,075
기타비유동금융자산	16,914	25,991
종속기업지분투자	2,550,493	2,405,745
투자부동산	38,915	39,912
유형자산	4,076	3,781
사용권자산	909	1,353
무형자산	44,844	22,810
기타비유동자산	82	69
확정급여자산	67	371
자 산 총 계	2,768,543	2,600,109
부 채
유동부채	964,454	802,347
매입채무및기타채무	6,954	5,762
단기차입부채	954,743	787,717
유동리스부채	173	797
기타유동금융부채	1,947	7,578
기타유동부채	637	493
비유동부채	340,150	443,438
장기매입채무및기타채무	4,747	4,747
장기차입부채	303,928	408,593
기타비유동금융부채	-	340
장기리스부채	116	201
이연법인세부채	24,664	23,075
기타비유동부채	6,695	6,482
부 채 총 계	1,304,604	1,245,785
자 본
자본금	11,242	11,242
자본잉여금	1,375,072	1,345,723
자본조정	(244,093)	(246,888)
기타포괄손익누계액	(667)	(1,616)
이익잉여금	322,385	245,863
자 본 총 계	1,463,939	1,354,324
부채와 자본총계	2,768,543	2,600,109

포 괄 손 익 계 산 서
제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하림지주	(단위 : 백만원)

과 목	제 64(당) 기	제 63(전) 기
영업수익	100,421	90,473
영업비용	29,646	22,391
영업이익	70,775	68,082
기타영업외수익	70,389	5,707
기타영업외비용	8,756	11,761
금융수익	7,531	15,296
금융비용	58,955	66,271
법인세비용차감전순이익	80,984	11,053
법인세수익	(6,848)	(2,785)
당기순이익	87,832	13,838
기타포괄이익	1,310	97
당기손익으로 재분류되는 항목	948	186
파생상품평가손익	948	186
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	362	(89)
확정급여제도의 재측정요소	199	45
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	163	(134)
총포괄이익	89,142	13,935
주당이익
기본주당이익	902	142
희석주당이익	902	142

자 본 변 동 표
제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하림지주	(단위 : 백만원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	11,242	1,345,723	(146,888)	(1,668)	244,002	1,452,411
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	13,838	13,838
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	45	45
파생상품평가손익	-	-	-	186	-	186
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	-	-	-	(134)	-	(134)
소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(11,671)	(11,671)
신종자본증권 분배금	-	-	-	-	(351)	(351)
신종자본증권 상환	-	-	(100,000)	-	-	(100,000)
2024.12.31 (전기말)	11,242	1,345,723	(246,888)	(1,616)	245,863	1,354,324
2025.01.01 (당기초)	11,242	1,345,723	(246,888)	(1,616)	245,863	1,354,324
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	87,832	87,832
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	-	-	163	-	163
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	199	199
파생상품평가손익	-	-	-	948	-	948
소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(11,671)	(11,671)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	(162)	162	-
교환사채의 교환	-	10,001	2,795	-	-	12,796
교환사채의 발행	-	19,348	-	-	-	19,348
2025.12.31 (당기말)	11,242	1,375,072	(244,093)	(667)	322,385	1,463,939

현 금 흐 름 표
제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하림지주	(단위 : 백만원)

과 목	제 64(당) 기	제 63(전) 기
영업활동현금흐름	19,662	28,625
영업활동에서 사용된 현금흐름	(966)	4,894
배당금수취	72,123	69,951
이자수취	1,758	3,502
이자지급	(53,264)	(52,586)
법인세환급	11	2,864
투자활동현금흐름	(116,079)	(25,925)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	11,776	15,775
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	204	-
상각후원가측정 금융자산의 처분	86,800	-
단기대여금의 감소	-	167
장기대여금의 감소	-	12,565
종속기업투자자산의 처분	-	1,170
관계기업투자자산의 처분	900	1,680
단기금융상품의 처분	35,000	25,000
단기보증금의 감소	2	41
장기보증금의 감소	36	10
금융보증미수금의 감소	3,012	4,075
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,200)	(1,500)
단기금융상품의 취득	(55,000)	(20,000)
단기대여금의 증가	-	(53)
장기대여금의 증가	-	(150)
장기보증금의 증가	(698)	(2,443)
유형자산의 취득	(672)	(237)
무형자산의 취득	(21,707)	(9,987)
상각후원가측정 금융자산의 취득	(86,800)	-
종속기업지분투자의 취득	(87,720)	(52,038)
기타투자자산의 취득	(12)	-
재무활동현금흐름	90,488	31,560
단기차입금의 증가	80,000	120,000
장기차입금의 증가	50,000	160,000
사채의 발행	149,497	155,534
교환사채의 증가	142,496	-
장기수입보증금의 증가	-	1,971
단기차입금의 상환	(150,000)	(90,000)
유동성장기차입금의 상환	(19,000)	(102,000)
사채의 상환	(128,730)	(10,000)
교환사채의 상환	(21,250)	(90,750)
리스부채의 상환	(857)	(349)
배당금지급	(11,668)	(11,671)
신종자본증권 분배금	-	(1,175)
신종자본증권의 상환	-	(100,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	445
현금및현금성자산의 순증감	(5,929)	34,705
기초현금및현금성자산	66,325	31,620
기말현금및현금성자산	60,396	66,325

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	내용	시가배당율	비고
제64기 (2025년)	주당배당금 보통주 120원	0.73%	결의 예정
제63기 (2024년)	주당배당금 보통주 120원	2.09%	-

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 유균) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
유균	1946-02-25	여	여	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유균	교수	'95년 ~ '96년	KBS 경제부장 / 정치부장	-
'02년 ~ '02년	KBS 보도국장 / 정책기획센터장
'03년 ~ '03년	경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수
'05년 ~ '05년	한국방송영상진흥원장
'04년 ~ 현재	극동대 교양대학미디어학부 석좌교수
'21년 ~ 현재	(주)다산네트웍스 사외이사
'22년 ~ 현재	(주)하림지주 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유균	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유균 후보자는 급변하는 방송미디어 환경에서 다년간 방송 및 미디어 관련 업무를 수행한 전문가이며 이러한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 비전과 경영철학이 대외에 전파될 수 있는 다양하고 실질적인 홍보 방향과 전략을 제시할 것으로 기대 됩니다.이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서 20260316151845_1.jpg 확인서_유균

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	8,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 4 )
실제 지급된 보수총액	2,881백만원
최고한도액	8,500백만원

□ 정관의 변경

제4 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건- 제4-2호 의안: 그 외의 정관변경에 관한 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조 (이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우상법 제382조의2에서 규정하는집중투표제는 적용하지 아니한다.	제31조 (이사의 선임) (삭제)	최근사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 집중 투표를 배제할 수 없으므로 집중투표제 배제 관련 조항을 삭제하여야 함(상법 제542조의7 제3항)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4장 주주총회 ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 사외이사 등의 활동 내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 상법 및 상법 시행령에 따라 통지 또는 공고하여야 한다.	제4장 주주총회 ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 독립이사 등의 활동 내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 상법 및 상법 시행령에 따라 통지 또는 공고하여야 한다	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제30조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하되, 사외이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.	제30조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하되, 독립이사는 이사 총수의 과반수 이상으로 한다.	최근사업년도말 자산총액이 2조원이상인 상장회사는 3인 이상으로과반수를 독립이사로 선임(상법 제542조의8)
제31조의2 (사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제31조의2 (독립이사 후보의 추천) ① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제33조 (이사의 보선) ② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다	제33조 (이사의 보선) ② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제38조의2 (위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 2. 사외이사후보추천위원회	제38조의2 (위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 2. 독립이사후보추천위원회	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ③ 감사위원회 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 감사위원회 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑨ 사외이사 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ③ 감사위원회 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 감사위원회 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 독립이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑨ 독립이사 사임/사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명) (상법 제542조의12 제2항) 감사위원의 선해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 (상법 제542조의12 제4항)
제35조 (이사의 직무) ② 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 수행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. (신설)	제35조 (이사의 직무) ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 수행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 제35조의 2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.	직급 추가 이사의 충실 의무 대상을 기존 '회사'에서 '회사 및 주주'로 확대(상법 제382조의3)
제4장 주주총회 제22조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 그 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제4장 주주총회 제22조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 그 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	대규모 상장회사 전자주주총회 개최 의무화(상법 제542조의14)
제27조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	제27조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 위임장을 회사에 제출하여야 한다.	상법 제368조 개정사항 반영
(신설)	제39조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	상장회사 표준정관 반영
제40조 (상담역 및 고문) 본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.	제40조 (상담역 및 고문) 본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있으며, 독립이사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 받을 수 있다.	독립이사의 독립성강화
(신설)	부칙 10. 본 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다. 다만, ① 제41조 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, ② 제31조 제3항을 삭제하는 개정규정 및 제41조 제2항 개정규정은 2026년 9월 10일부터, ③ 제22조 제2항, 제27조, 제35조의 2의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 각각 시행하며, 위 각 개정규정이 시행되기 전까지 정관 변경 전 조항에 따른다.	-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- (지급개수 변경) 직위별 임원퇴직금 지급 개수 변경- (제도 도입) 회사의 경영성과급 DC제도 도입 내용 반영

<임원퇴직금 지급 규정 신구조문 대비표>

변경전 내용	변경후 내용
제 3 조 (퇴직금 산정) 1. 본 회사가 지급할 퇴직금은 다음의 산식에 따라 계산한다: * 퇴직금 = 재임기간 × 평균보수월액 × 지급률 3. 평균보수월액은 퇴직일 이전 3개월간에 지급된 본봉의 월평균금액과 퇴임 사유 발생일 이전 1년간 지급된 상여를 월평균한 금액의 합계액으로 한다. 4. 지급률은 재임 매 1년에 대하여 2.0으로 한다.	제 3 조 (퇴직금 산정) 1. 본 회사가 지급할 퇴직금은 다음의 산식에 따라 계산한다: * 퇴직금 = 재임기간 × 평균보수월액 × 지급률 다만, 퇴직연금 규약에 따라 정기적으로 납부해야하는 적립금 이외에 ‘경영성과급 등’을 적립금으로 추가 납부할 수 있다.3. 평균보수월액은 퇴직일 이전 3개월간에 지급된 본봉의 월평균금액과 퇴임 사유 발생일 이전 1년간 지급된 상여를 월평균한 금액의 합계액으로 한다. 다만, 경영 성과급 및 특별 성과급(상여금)은 퇴직금 산출 시 포함되지 아니한다.4. 직위별 퇴직금 지급률은 다음과 같다. (1). 회장/부회장/사장/부사장 : 2배수 (2) 기타임원(사내 집행임원) : 1.5배수
제6조 (퇴임월의 급여) 임원이 퇴임한 당월의 급여는 실제 근무일수에 관계없이 해당 월의 급여 전액을 지급한다.	(삭제)
(신설)	제 7 조 (규정 개폐) 본 규정의 개폐는 주주총회의 승인을 요한다.
부칙. 제1조(시행일) 1. 이 규정은 2016년 11월 10일부터 시행한다. 2. 이 규정은 2018년 07월 02일부터 시행한다.	부칙. 제1조(시행일) 1. 이 규정은 2016년 11월 10일부터 시행한다. 2. 이 규정은 2018년 07월 02일부터 시행한다. 3. 이 규정은 2026년 4월 1일 부터 시행한다. 단, 임원의 퇴직금 지급 사유 발생 시 2026년 3월 31일 이전의 근속기간에 대해서는 개정 전 기준을 적용하며, 2026년 4월 1일 이후의 근속기간에 대해서는 개정된 규정을 적용하여 각각 산출한 금액을 합산한다.