Harim Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

하림지주/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-12
3. 정정사유	집중투표제 배제조항 삭제 안건 별도 분리
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 집중투표제 배 제 조항 삭제의 건 제4-2호 의안 : 그 외의 정관 변경에 관한 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		전북특별자치도 익산시 121, (주)하림지주 익산사옥 4층 대회 의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
□ 보고사항 - 보고사항 제1호 : 2025년 감사보고 - 보고사항 제2호 : 2025년 영업보고 - 보고사항 제3호 : 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제64기(2025년) 별도 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배 당: 1주당 120원)	-
2	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 유균)	-
3	이사보수 한도 승인의 건	-
4	정관 변경 승인의 건	-
4-1	집중투표제 배제 조항 삭제의 건	-
4-2	그 외의 정관변경에 관한 건	-
5	임원퇴직금 지급규정 변경의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유균	1946-02	2년 7개월	재선임	- 현, 극동대 교양대학 미디 어학부 석좌교수 - 전, 전북대 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대 미디어학부 초빙교수 - 전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대 겸 임교수 및 산학 초빙교수 - 전, 한국방송영상진흥원장 - 전, KBS보도국장 / 정책 기획센터장 - 전, KBS 경제부장 / 정치 부장	(주)다산네트웍스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유균	1946-02	2년 7개월	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 현, 극동대 교양대학 미디 어학부 석좌교수 - 전, 전북대 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대 미디어학부 초빙교수 - 전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대 겸 임교수 및 산학 초빙교수 - 전, 한국방송영상진흥원장 - 전, KBS보도국장 / 정책 기획센터장 - 전, KBS 경제부장 / 정치 부장

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	적용
집중투표제 배제	배제	-