Harim Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

하림지주/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		전북 익산시 중앙로 121, (주)하림지주 익산 사옥 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고 안건] 보고사항 제1호 : 2023년 감사보고 보고사항 제2호 : 2023년 영업보고 보고사항 제3호 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제62기(2023년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 120원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김홍국) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장동기) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 장동기) 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3년	재선임	- 하림그룹 회장(2001~현재) - (주)하림지주 대표이사(2018~현재) - (주)하림 대표이사(2011~현재) - 팬오션(주) 대표이사(2015~현재) - (주)팜스코 대표이사(2011~2023) - (주)선진 사내이사(2011~2023) - 제일사료(주) 사내이사(2011~2023) - (주)엔에스쇼핑 사내이사(2016~2023)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장동기	1964-01	3년	신규선임	- 신한금융지주회사 재무팀 본부장(2017) - 신한금융지주회사 부사장보(CFO)(2018) - 신한금융지주회사 부사장(2023)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장동기	1964-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 신한금융지주회사 재무팀 본부장(2017) - 신한금융지주회사 부사장보(CFO)(2018) - 신한금융지주회사 부사장(2023)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-. 컴퓨터 및 휴대전화 등을 이용한 통신판매 및 통신판매 중개업 -. 전자상거래업 -. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역 제공사업 -. 농.수.축.임산물 위수탁 판매 및 중개업 -. 농.수.축.임산물 대리점업 -. 국내외 프랜차이즈사업 및 체인점업 -. 프랜차이즈 및 체인점 관련 서비스업		신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-