Harim Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 15, 2022

하림지주/주주총회소집결의/(2022.09.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-04
시간	오전 9시
2. 장소		전북 익산시 중앙로 121, 하림지주 사옥 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 문경민) - 제1-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 유균) - 제1-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김완희) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 유균) - 제2-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김완희)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문경민	1958-03	3년	재선임	전북대학교 영어교육과 졸업(80) 전북대 행정대학원 언론홍보학(03) 전북일보 경제부부장(84~00) 새전북신문 편집국장(01~04) 생명사랑 하림재단 상임이사(06~13) 하림지주 전무이사(13~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유균	1946-02	3년	신규선임	- 현, 극동대 교양대학 미디어학부 석좌교수 - 전, 전북대 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대 미디어학부 초빙교수 - 전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수 - 전, 한국방송영상진흥원 장 - 전, KBS보도국장 / 정책기획센터장 - 전, KBS 경제부장 / 정치부장	(주)다산네트웍스 사외이사
김완희	1964-07	3년	신규선임	- 현, 가천대학교 경영대학 교수 - 전, 한국회계기준원 초빙연구교수 - 전, 한국조세재정연구원 국가회계센터/ 공공센터소장 - 전, 중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장) - 전, 한국재정정보원 비상임이사 - 전, 행정안전부 정부혁신추진단 기획평가위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유균	1946-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현, 극동대 교양대학 미디어학부 석좌교수 - 전, 전북대 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대 미디어학부 초빙교수 - 전, 한독미디어대학원 교수 (산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수 - 전, 한국방송영상진흥원장 - 전, KBS보도국장/ 정책기획센터장 - 전, KBS 경제부장/정치부장
김완희	1964-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현, 가천대학교 경영대학 교수 - 전, 한국회계기준원 초빙연구교수 - 전, 한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터소장 - 전, 중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장) - 전, 한국재정정보원 비상임이사 - 전, 행정안전부 정부혁신추진단 기획평가위원