Harim Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

하림지주/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		전북 익산시 중앙로 121, 하림지주 사옥 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고 안건] 보고사항 제1호 : 2020년 감사보고 보고사항 제2호 : 2020년 영업보고 보고사항 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제59기(2020년) 재무제표            (이익잉여금처분계산서 포함)             및 연결재무제표 승인의 건             (현금배당 : 1주당 50원)   제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 김홍국 선임의 건    제3-2호 : 사외이사 윤승용 선임의 건   제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤승용 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3년	재선임	- 하림그룹 회장(2001~현재) - (주)하림지주 대표이사(2018~현재) - (주)하림 대표이사(2011~현재) - (주)팜스코 대표이사(2011~현재) - 팬오션(주) 대표이사(2015~현재) - (주)선진 사내이사(2011~현재) - (주)엔에스쇼핑 사내이사(2016~현재) - 제일사료(주) 사내이사(2011~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤승용	1957-09	3년	재선임	- 국방홍보원장   (2005~2006) - 청와대홍보수석   (2006~2007) - 중부기술교육원장   (2015~2018) - 남서울대학교 총장   (2018~현재) - (주)하림지주 사외이사   (2018~현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤승용	1957-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 국방홍보원장(2005~2006) - 청와대홍보수석(2006~2007) - 서울시중부기술교육원장(2015~2018) - 남서울대학교 총장(2018~현재) - (주)하림지주 사외이사(2018~현재)