Harim Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

하림지주/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 62기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	2,537,551		- 매출액
- 부채총계	1,085,139		- 영업이익	82,568
- 자본금	11,242		- 당기순이익	42,620
- 자본총계	1,452,412		*주당순이익(원)	442
나. 연결	- 자산총계	13,385,072		- 매출액
- 부채총계	8,137,558		- 영업이익	567,545
- 자본금	11,242		- 당기순이익	178,306
- 자본총계	5,247,514		*주당순이익(원)	384
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		11,671,341,720
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제62기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> - 2023년 감사보고 - 2023년 영업보고 - 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제62기(2023년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 120원) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김홍국) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장동기) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 장동기) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3	재선임	- 하림그룹 회장(2001~현재) - (주)하림지주 대표이사(2018~현재) - (주)하림 대표이사(2011~현재) - 팬오션(주) 대표이사(2015~현재) - (주)팜스코 대표이사(2011~2023) - (주)선진 사내이사(2011~2023) - 제일사료(주) 사내이사(2011~2023) - (주)엔에스쇼핑 사내이사(2016~2023)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장동기	1964-01	3	신규선임	- 신한금융지주회사 재무팀 본부장(2017) - 신한금융지주회사 부사장보(CFO)(2018) - 신한금융지주회사 부사장(2023)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장동기	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-. 컴퓨터 및 휴대전화 등을 이용한 통신판매 및 통신판매 중개업 -. 전자상거래업 -. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역 제공사업 -. 농.수.축.임산물 위수탁 판매 및 중개업 -. 농.수.축.임산물 대리점업 -. 국내외 프랜차이즈사업 및 체인점업 -. 프랜차이즈 및 체인점 관련 서비스업		신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-