Harim Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

하림지주/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 60 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,781,106		- 매출액
- 부채총계	693,394		- 영업이익	29,883
- 자본금	9,276		- 당기순이익	28,005
- 자본총계	1,087,712		*주당순이익(원)	371
나. 연결	- 자산총계	11,578,948		- 매출액
- 부채총계	7,325,387		- 영업이익	744,589
- 자본금	9,276		- 당기순이익	588,109
- 자본총계	4,253,561		*주당순이익(원)	4,129
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,550,970,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.07
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 선임(이학림) - 사외이사 선임(전종순) - 감사위원회 위원 선임(전종순)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고 사항    - 감사 보고    - 영업 보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의 사항 - 제1호 의안 : 제60기(2021년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원)    -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이학림)    -> 원안대로 가결     제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 전종순)        -> 원안대로 가결     제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 전종순)    -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관변경 승인의 건    -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학림	1962-10	3년	재선임	'07년 ~ '11년 제일사료(주) 상무이사 '12년 ~ 현재 (주)하림지주 전무 '15년 ~ 현재 Harim USA 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전종순	1960-09	3년	재선임	'14년 ~ '15년 익산시청 민생경제과장 '17년 ~ '18년 익산시청 투자유치 및 기획예산과장 '19년 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전종순	1960-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	'14년 ~ '15년 익산시청 민생경제과장 '17년 ~ '18년 익산시청 투자유치 및 기획예산과장 '19년 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장