Harim Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

하림지주/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 57 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,585,290		- 매출액
- 부채총계	471,726		- 영업이익	5,942
- 자본금	9,358		- 당기순이익	5,603
- 자본총계	1,113,564		*주당순이익(원)	76
나. 연결	- 자산총계	8,113,420		- 매출액
- 부채총계	4,816,643		- 영업이익	354,949
- 자본금	9,358		- 당기순이익	194,337
- 자본총계	3,296,777		*주당순이익(원)	1,315
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,560,064,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제57기(2018년) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 >> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 >> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 중임의 건    제3-1호 의안 : 이학림 사내이사 중임의 건 >> 원안대로 승인    제3-2호 의안 : 김정호 사외이사 중임의 건 >> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건 >> 원안대로 승인 제5호 의안 : 제58기(2019년) 이사보수 한도액 승인의 건 >> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음
※관련공시		2019-02-11 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학림	1962-10	2019.03.30 ~ 2022.03.30	재선임	제일사료 상무이사(07~11) 하림지주 전무이사(12~現) HARIM USA 대표이사(16~現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정호	1949-02	2019.03.30 ~ 2022.03.30	재선임	농림부 차관(03~04) 한국사료협회 회장(05~09) 하림지주 사외이사(16~現)	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정호	1949-02	2019.03.30 ~ 2022.03.30	재선임	사외이사인 감사위원	농림부 차관(03~04) 한국사료협회 회장(05~09) 하림지주 사외이사(16~現)