HARIM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

하림/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		전북특별자치도 익산시 망성면 망성로14, ㈜하림 Visitors Center 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제14기(2024년) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건(정호석) ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정호석	1966-07	3	재선임	現. ㈜하림 대표이사 現. ㈜싱그린FS 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-