HARIM Co., Ltd.

AGM Information • Feb 14, 2020

하림/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		전북 익산시 망성면 망성로 14 (주)하림 소강당
3. 의안 주요내용		[ 보고사항 ]  -. 영업보고  -. 감사보고  -. 내부회계관리제도보고  [ 부의안건 ]  -. 제1호 의안 : 제9기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건  -. 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)       -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김홍국)     제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 노은한)     제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 송기진)       -. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건     제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보 : 노은한)     제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보 : 송기진)  -. 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3	재선임	現. 하림그룹 회장     (주)하림 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노은한	1973-01	3	재선임	前. 대영회계법인 회계사現. 정현회계법인 대표	(주)빅코드에듀(감사/비상근)
송기진	1952-02	3	신규선임	前. 광주은행 은행장 現. 법무법인 대륙아주 고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노은한	1973-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	前. 대영회계법인 회계사 現. 정현회계법인 대표
송기진	1952-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 광주은행 은행장 現. 법무법인 대륙아주 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-. 냉동, 냉장 보관업 -. 농·축산물 매매수탁업 -. 식품 가공업 -. 건강 기능식품 제조업 및 판매업		신규 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 양계, 축산물, 가공판매업 2. 양계, 축산물, 수출입업 3. 동위탁사육 4. 부화, 종계업 5. 사료제조업 6. 축사, 축산기자재 제조설치업 7. 부동산 임대업 8. 농산, 수산, 축산판매업 9. 기타 식품류 판매업 10. 축산 가공식품 판매업 11. 각호에 관련된 도,소매업 12. 위탁, 단체 급식업 13. 식자재 도,소매업 14. 전자상거래, 통신판매업 15. 해외 곡물자원개발 사업 16. 일반음식점 및 휴게음식점업 17. 출장연회 및 각종 접객서비스업 18. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업,판매업 19. 식당운영 컨설팅 20. 식료잡화판매업 21. 담배도소매업 22. 위생관리업 23. 기타 축산서비스업 24. 경영컨설팅 및 공공관계 25. 프랜차이즈업(체인점 모집 및 경영자문) 26. 신재생에너지 등 자원의 개발, 운영, 판매업 27. 폐자원에너지 관련 사업 28. 물품공급업 29. 선용품공급업 30. 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업 31. 응용소프트웨어개발 및 공급업 32. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업	1. 양계, 축산물, 가공판매업 2. 양계, 축산물, 수출입업 3. 동위탁사육 4. 부화, 종계업 5. 사료제조업 및 판매업 6. 축사, 축산기자재 제조설치업 7. 부동산 임대업 8. 농산, 수산, 축산판매업 9. 기타 식품류 판매업 10. 축산 가공식품 판매업 11. 각호에 관련된 도,소매업 12. 위탁, 단체 급식업 13. 식자재 도,소매업 14. 전자상거래, 통신판매업 15. 해외 곡물자원개발 사업 16. 일반음식점 및 휴게음식점업 17. 출장연회 및 각종 접객서비스업 18. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업,판매업 19. 식당운영 컨설팅 20. 식료잡화판매업 21. 담배도소매업 22. 위생관리업 23. 기타 축산서비스업 24. 경영컨설팅 및 공공관계 25. 프랜차이즈업(체인점 모집 및 경영자문) 26. 신재생에너지 등 자원의 개발, 운영, 판매업 27. 폐자원에너지 관련 사업 28. 물품공급업 29. 선용품공급업 30. 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업 31. 응용소프트웨어개발 및 공급업 32. 냉동, 냉장 보관업 33. 농·축산물 매매수탁업 34. 사료 위탁판매업 35. 식품 가공업 36. 건강 기능식품 제조업 및 판매업 37. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업	5호 사업목적 변경 32~36호 사업목적추가 37호 순서변경
사업목적 삭제	-		-