HARIM Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2020

하림/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	763,869		- 매출액
- 부채총계	508,659		- 영업이익	-44,468
- 자본금	43,473		- 당기순이익	-40,751
- 자본총계	255,210		*주당순이익(원)	-469
나. 연결	- 자산총계	768,027		- 매출액
- 부채총계	513,207		- 영업이익	-43,423
- 자본금	43,473		- 당기순이익	-39,851
- 자본총계	254,820		*주당순이익(원)	-459
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-. 사내이사 1명 -. 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고   -. 내부회계관리제도보고 나. 결의사항 -. 제1호의안 : 제9기(2019.01.01~2019.12.31) (연결)재무상태표,(연결)손익계산서,이익잉여금(결손금처리)처분(결손금처리)계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -. 제2호의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 -. 제3호의안 : 이사 선임의 건(김홍국, 노은한, 송기진) ▶ 원안대로 승인   -. 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (노은한, 송기진) ▶ 원안대로 승인   -. 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-05 참고서류 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3	재선임	現. 하림그룹 회장     (주)하림 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노은한	1973-01	3	재선임	前. 대영회계법인회걔사 現. 정현회계법인 대표 회계사	(주)빅코드에듀 감사(비상근)
송기진	1952-02	3	신규선임	前. 광주은행 은행장 現. 법무법인 대륙아주 고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노은한	1973-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	前. 대영회계법인회걔사 現. 정현회계법인 대표 회계사
송기진	1952-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 광주은행 은행장 現. 법무법인 대륙아주 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	32. 냉동, 냉장 보관업 33. 농·축산물 매매수탁업 34. 사료 위탁판매업 35. 식품 가공업 36. 건강 기능식품 제조업 및 판매업		사업영역확대 및 신규사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5. 사료제조업	5. 사료제조업 및 판매업	사업영역확대
사업목적 삭제	-		-