HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 20, 2024

VEKALETNAME HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin 12 Temmuz 2024 Cuma günü saat 11:00'de Orta Mahallesi Kaptanıderya Caddesi No:37 Kartal/İstanbul (Titanic Business Kartal Otel) adresinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası(*) :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

2. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

3. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
4. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların
	imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2.	2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve
	müzakeresi,
3.	2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim
	Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4.	2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların
	okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı
	faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel
	Kurul'un onayına sunulması,
6.	2023 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın
	dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel
	Kurul'un onayına sunulması,
7.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal
	Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde üye
	sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu
	Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8.	Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı
	çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için
	Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim
	Kuruluşu'nun seçimi,
	10. 2023 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a

bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Şirketin paylarının borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Dilek, temenniler ve Kapanış.

*Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkinözel talimat:

2. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

3. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
4. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARIBELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi*	:
b) Numarası/Grubu**	:
c) Adet-Nominal değeri	:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı	:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu*	:
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı	:

* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

1. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkinlistede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı veya Unvanı	:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve
Numarası ile MERSİS numarası(*)	:
Adresi	:
İmzası	:
Tarih	:
	(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.