Pre-Annual General Meeting Information • Jun 20, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Temmuz 2024 Cuma günü saat 11:00'de Orta Mahallesi Kaptanıderya Caddesi No:37 Kartal/İstanbul (Titanic Business Kartal Otel) adresinde toplanacaktır.
Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler. Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantı günündenbir gün önce saat 21:00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yaparak Elektronik Hazirun Listesini imzalamaları gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarıca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacakbildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;
Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda ve Şirket internet sitesinde (www.hareket.com) örneği bulunan vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2023 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), EGKS'de ve www.hareket.com adresindeki Şirket internetsitesinde toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup Borsa İstanbul'da işlem gören pay sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.
Şirket'in ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2020, 2021 ve 2023 tarihlerinde 25.000.000 TL iken, 2023 yılı içerisinde yapılan sermaye artırımı sonucunda 96.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Sermaye artırımının 140.388 TL'si nakit olarak gerçekleşmiş olup, kalan tutar Şirket'in geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.
Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 26.12.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-47327 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 480.000.000 adet paya bölünmüştür.*
*Şirket Yönetim Kurulu, 11.01.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararı ile:
Şirket'in 96.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 480.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 19.200.000 TL artırılarak 115.200.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 19.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 19.200.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 19.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 19.200.000 adet C Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
Şirket'in mevcut pay sahibi Ahmet Altunkum'un sahip olduğu toplamda 3.168.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.168.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Abdullah Altunkum'un sahip olduğu toplamda 672.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 672.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Samet Gürsu'nun sahip olduğu toplamda 480.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 480.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Cemalettin Gürsu'un sahip olduğu toplamda 240.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 240.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Seddar Sacid Gürsu'un sahip olduğu toplamda 144.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 144.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Sena Gürsu'un sahip olduğu toplamda 96.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 96.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 19.200.000 TL nominal değerli 19.200.000 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklardan Ahmet Altunkum'a ait 3.168.000 TL nominal değerli 3.168.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Abdullah Altunkum'a ait 672.000 TL nominal değerli 672.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Samet Gürsu'ya ait 480.000 TL nominal değerli 480.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Cemalettin Gürsu'ya ait 240.000 TL nominal değerli 240.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, Seddar Sacid Gürsu'ya ait 144.000 TL nominal değerli 144.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın ve Sena Gürsu'ya ait 96.000 TL nominal değerli 96.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
Şirket işbu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 19.01.2024 tarihinde halka arz için SPK'ya başvurmuş ve başvuru 09.05.2024 tarihinde onaylanmıştır. Şirket hisse senetleri 23.05.2024 tarihinde "HRKET" kodu ile Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)'de işlem görmeye başlamıştır.
| PAY SAHIBI | Halka Arz Öncesi Pay Sahipliği Yapısı | Halka Arz Sonrası Pay Sahipliği Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubu | Tutar (TL) | Oran (%) | Grubu | Tutar (TL) | Oran (%) | |
| Ahmet Altunkum | $\mathsf{A}$ | 14.256.000 | 14,85 | $\triangleright$ | 14.256.000 | 12,38 |
| C | 49.104.000 | 51,15 | $\mathbf C$ | 45.936.000 | 39.88 | |
| Abdullah Altunkum | $\mathsf{A}$ | 3.024.000 | 3,15 | $\triangleright$ | 3.024.000 | 263 |
| C | 10.416.000 | 10,85 | $\overline{C}$ | 9.744.000 | 8,46 | |
| Samet Gürsu | B | 5.760.000 | 6.00 | B | 5.760.000 | 5,0 |
| $\mathsf{C}$ | 3.840.000 | 4.00 | $\mathbf C$ | 3.360.000 | 2.92 | |
| B | 2.880.000 | 3,00 | B | 2.880.000 | 2,5 | |
| Cemalettin Gürsu | $\mathbf C$ | 1,920,000 | 2,00 | $\mathsf{C}$ | 1,680,000 | 1.46 |
| Seddar Sacid Gürsu | B | 1.728.000 | 1,80 | B | 1.728.000 | 1,5 |
| $\mathbf C$ | 1.152.000 | 1,20 | $\mathbf C$ | 1.008.000 | 0,88 | |
| Sena Gürsu | B | 1.152.000 | 1,20 | B | 1.728.000 | 1,0 |
| $\mathbf C$ | 768,000 | 0,80 | $\mathbf C$ | 672,000 | 0,58 | |
| Halka Açık | $\mathsf{C}$ | 24,000,000 | 20.83 | |||
| TOPLAM | 96.000.000 | 100 | 115.200.000 | 100 |
Halka arz sonucunda Şirket'in sermaye yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 115.200.000 TL olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari kıymetinde olup 115.200.000 adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 17.280.000 adedi nama yazılı A Grubu, 11.520.000 adedi nama yazılı B Grubu ve 86.400.000 adedi hamiline yazılı C Grubu paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı ve B Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.
Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesi uyarınca, A Grubu paylar sahibine 5 oy hakkı; B Grubu paylar ile C Grubu paylar sahibine 1 oy hakkı vermektedir.
2. Şirketimizin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve FaaliyetlerindekiDeğişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:
Şirketimizin gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.
3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin;Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 12/07/2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da onaya sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul EtmediğiHallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:
Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına dair herhangi bir talep iletilmemiştir.
5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:
Gündemde Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili madde bulunmamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacak ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.
Şirketimizin 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakere edilecektir.
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunacak ve müzakere edilecektir.
Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal tabloları okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun;
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem kârının 1.037.328.343,00 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 3.541.119,64 TL olduğu tespit edilmiştir.
Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve menfaatleri ile yatırımların finansmanı dikkate alınarak, 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilerek Şirket'in işbu kararı takiben yapılacağı ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
yönündeki önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Olağan Genel Kurul'da onaya sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun huzur hakları görüşülerek karara bağlanacaktır.
2024 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda aldığı karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 2023 yılında yapılan bağış ve yardımları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7 numaralı ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:
1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.
1.3.7. (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.
Yukarıda bahsi geçen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri aşağıda belirtilmiştir:
garanti verebilirler.
(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu üyelerine yukarıda maddeler belirtilen işlemlerde bulunabilmesi için izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Dilek ve temenniler dile getirilecek ve toplantı kapatılacaktır.
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin 12 Temmuz 2024 Cuma günü saat 11:00'de Orta Mahallesi Kaptanıderya Caddesi No:37 Kartal/İstanbul (Titanic Business Kartal Otel) adresinde yapılacak 2023 yılına ait OlağanGenel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası(*) :
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Red | Muhalefet Şerhi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların | Kabul | ||
| imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||
| 2. | 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve | |||
| müzakeresi, | ||||
| 3. | 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim | |||
| Raporu'nun okunması ve müzakeresi, | ||||
| 4. | 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların | |||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı | |||
| faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel | ||||
| Kurul'un onayına sunulması, | ||||
| 6. | 2023 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın | |||
| dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel | ||||
| Kurul'un onayına sunulması, | ||||
| 7. | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal |
|||
| Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde üye | ||||
| sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu |
||||
| Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||
| 8. | Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, | |||
| 9. | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı | |||
| çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için | ||||
| Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim | ||||
| Kuruluşu'nun seçimi, | ||||
| 10. 2023 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a | ||||
| bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar | ||||
| için üst sınır belirlenmesi, |
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim | ||
|---|---|---|
| Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında |
||
| Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim | ||
| Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal | ||
| yönetim ilkeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||
| 13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve | ||
| 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un | ||
| onayına sunulması, | ||
| 14. Şirketin paylarının borsada işlem gören halka açık anonim | ||
| şirket statüsüne geçmesi nedeniyle, Genel Kurulun Çalışma | ||
| Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin görüşülmesi ve | ||
| Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||
| 15. Dilek, temenniler ve Kapanış. | ||
*Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkinözel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
| a) Tertip ve serisi* | : |
|---|---|
| b) Numarası/Grubu** | : |
| c) Adet-Nominal değeri | : |
| ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı | : |
| d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* | : |
| e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı | : |
* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
Adı Soyadı veya Unvanı : TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası(*) : Adresi :
İmzası :
Tarih :
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*) | 96.000.000,00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**) | 5.020.000,00 | |||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur | |||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |||||
| 3. | Dönem Kârı | 1.469.045.473,00 | 15.361.886,47 | |||
| 4. | Vergiler ( - ) | 403.064.273,00 | 11.820.766,83 | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( - ) | 28.652.857,00 | 0,00 | ||||
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 1.037.328.343,00 | 3.541.119,64 | |||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0,00 | 0,00 | |||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 20.827.452,00 | 177.055,98 | |||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 1.016.500.891,00 | 3.364.063,66 | |||
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | 2.501.818,00 | ||||
| 10. | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 1.019.002.703,00 | ||||
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | |||||
| - Nakit | ||||||
| - Bedelsiz | ||||||
| - Toplam | ||||||
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | |||||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı | |||||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine | ||||||
| - Çalışanlara | ||||||
| - Pay sahibi dışındaki kişilere | ||||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | |||||
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | |||||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | |||||
| 17. | Statü Yedekleri | |||||
| 18. | Özel Yedekler | |||||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 1.016.500.891,00 | 3.364.063,66 | |||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | |||||
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) |
BEDELSİZ (TL) |
ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
| NET | A | |||||
| B | ||||||
| C |
TOPLAM
1964 yılı Viyana doğumlu olan Rıza Tuna TURAGAY, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında tamamladı. Kariyerine 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Turagay, 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar Danışmanı ve Bakan Danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Turagay ayrıca, 1997- 2000 yılları arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Vekili görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, aynı dönemde TED Yönetim Kurulu Üyeliği ve Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Turagay, 2006 - 2019 yılı Ocak ayına kadar Uluslararası bir firmada Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Turagay, 18.01.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış, Şubat 2019'da ise Eximbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Ekim 2021'de ise İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE) Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Turagay, 2023 yılı Haziran ayında Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmış, Temmuz ve Ağustos 2023'de sırasıyla Türk Eximbank ve İGE yönetim kurullarındaki görevlerinden istifa etmiştir. 2023 yılının Eylül ayında devlet memuriyetinden emekliye ayrılmıştır.
Halihazırda, Dünya Katılım Bankası A.Ş., Orka Holding A.Ş, Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.ve Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.
Tayfun Özkan, İTÜ İşletme Mühendisliği mezuniyetinin ardından yüksek lisans ve doktora yapmıştır. "Türkiye'de Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonlarının Performans Analizi (2010-2019)" konulu doktora tezinin bir bölümü kitaplaştırılmıştır.
İş hayatına 1995 yılında Garanti Bankası'nda müfettiş olarak başlamış, Garanti Bank Moskova'nın ilk teftişi, bankanın yönetim bilişim sisteminin (MIS) kurulması, Londra ofisinin ilk teftişi, Osmanlı Bankası ile birleşme gibi projelerde etkin rol almıştır. 2002 yılında Londra'da bankanın ana ortağı Doğuş Grubu için bir portföy yönetim şirketi ve Kayman adalarında hedge fon kuruluşu gerçekleştirmiştir. 2004 yılında Garanti Lüksemburg Şubesi uyum (compliance) bölümünü kurmuştur. 2008 yılında Garanti Bankası Genel Müdürlüğü'nde proje ve satınalım finansmanı izleme hizmetleri birimini kurmak üzere yurda geri dönmüştür.
2011 yılında 16 yıl çalıştığı Garanti grubundan ayrılarak, üç yılda ülkenin en büyük girişim sermayesi yatırım ortaklığı olacak Gözde GSYO A.Ş.'nin kuruluşuna Yatırımlar Direktörü olarak katılmıştır.
2015 yılında Portföy Yönetim Şirketi kuruluşu projesiyle Kuveyt Türk Katılım Bankası'na transfer olmuş ve KT Portföy'ün kurucu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. KT Portföy, Tayfun Özkan'ın liderliğinde, üç yıllık faaliyet dönemi sonunda 50+ şirket arasında fon büyüklüğü itibariyle 10. sıraya yükselmiştir.
Türk Kızılay'dan gelen bir teklifle Nisan 2019'da Kızılay'da bir portföy yönetim şirketi kurmak üzere Kızılay'a geçmiş, hem Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluşunda YK üyesi, hem de Türk Kızılay'ın Finans ve Varlık Yönetiminden Sorumlu GMY'si (CFO) olarak görev almıştır. Aynı zamanda Türk Kızılay'ın gelir getirici faaliyetler ile insani yardım faaliyetlerini ayırma stratejisinin bir parçası olarak kurulan çeşitli Kızılay şirketlerinde de YK üyeliği yapmıştır.
23 Şubat 2021'de Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluşuna Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmış, daha sonra aynı zamanda Genel Müdürlük görevi de üstlenmiştir. İki yıl içerisinde Nurol Portföy'ü 60+ portföy yönetimi şirketi içerisinde 27. sıraya yükseltmiştir.
Portföy yönetimi alanında beş şirket kuruluşunda profesyonel olarak aktif ve lider rol üstlendikten sonra kendi portföy yönetim şirketini kurmak üzere Haziran 2024 tarihinde girişime başlamıştır.
Tayfun Özkan, doktorasını tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İTÜ, İstanbul Aydın Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde finansla ilgili (Portfolio Management, Contemporary Topics in Economics and Finance, Financing and Financial Management gibi) çeşitli lisans ve yüksek lisans dersleri vermeye de devam etmektedir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.