HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	26.03.2025
General Assembly Date	25.04.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sok. No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson BLU Hotel)

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - 2024 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde üye sayısının belirlenmesi ve dönem içinde atanan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,

10 - 2024 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

14 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilek, temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26/03/2025 tarih 2025/14 sayılı kararı çerçevesinde; 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 10:00'da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sok. No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson BLU Hotel) adresinde yapılmış olup, alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 25/04/2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30/04/2025 tarihinde (bugün) tescil, aynı tarihli ve 11322 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.