AI Terminal
Harboes Bryggeri
Remuneration Information • Jun 26, 2025
3439_10-k_2025-06-26_4c075a0c-b295-4d5b-b65f-adab32042688.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
VEDERLAGSRAPPORT REGNSKABSÅRET 2024/25
VEDERLAGSRAPPORT FOR BESTYRELSE OG DIREKTION
Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen på Harboes Bryggeri A/S, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2024/25 sammenlignet med sidste år. Direktionen inkluderer de medlemmer, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.
Bestyrelsens og direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. august 2021, og som er tilgængelig på Harboes hjemmeside:
Det overordnede formål med vederlagspolitikken er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen og at sikre interessesammenfald mellem ledelsen og selskabets aktionærer. Vederlagspolitikken skal bidrage til at understøtte forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Harboe ved at understøtte Harboes langsigtede og kortsigtede mål.
Årets resultat
Nettoomsætningen blev på 1.823 mio.kr., hvilket er en stigning på 6 mio.kr. Resultaterne var positivt påvirket af stigende omsætning i Beverage for markedssegmentet Danmark og i Ingredients for alle tre markedssegmenter Danmark, Eksport og Tyskland. Omsætningsstigningen skyldes primært en kombination af øget afsætning af egne brands på strategiske vækstmarkeder, lancering af nye produkter samt et positivt produktmiks.
EBITDA udgjorde 142 mio. kr. i 2024/25 mod 158 mio. kr. året før. Resultatudviklingen er primært drevet af øgede investeringer i salg- og
markedsføring for at understøtte væksten i egne brands samt øgede omkostninger til produktion og distribution. EBITDA-margin udgjorde 7,8% mod 8,7% året før.
Harboes resultat før skat blev ikke på det niveau, som blev forventet ved årets start, men i tråd med de senest udmeldte forventninger på 50-60 mio.kr. Underliggende blev der skabt god fremgang med koncernens strategiske prioriteter, og vi forventer i det kommende regnskabsår 2025/26 at fortsætte med at levere positive resultater og skabe værdi til vores aktionærer.
VEDERLAG TIL BESTYRELSEN
Fast årligt honorar
Medlemmer af bestyrelsen modtager et fast årligt basishonorar, som godkendes af generalforsamlingen.
Det årlige basishonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige børsnoterede selskaber under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmer.
Medlemmer af bestyrelsen, som også er formand for et bestyrelsesudvalg, modtager et fast ekstra honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde.
Ingen medlemmer af bestyrelsen modtager aktiebaseret incitamentsaflønning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag.
Følgende honorar for regnskabsåret 2024/25 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 22. august 2024:
| Bestyrelse | Formand for Revisionsudvalg |
Formand for Nominerings og Vederlagsudvalg |
|
|---|---|---|---|
| Medlem | 300.000 | ||
| Formand | 600.000 | 60.000 | 60.000 |
HONORAR TIL BESTYRELSEN
| Navn | Stilling | År | Bestyrelseshonorar | Udvalgshonorar | Honorar i alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lavesen | Indtrådt 2024 | 2024/25 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| Formand | 2023/24 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernhard Griese | Udtrådt 2024 | 2024/25 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Formand | 2023/24 | 600.000 | 0 | 600.000 | |
| Bettina Køhlert | Medlem | 2024/25 | 300.000 | 60.000 | 360.000 |
| Formand for nominerings- og vederlagsudvalget | 2023/24 | 300.000 | 60.000 | 360.000 | |
| Ruth Schade | Medlem | 2024/25 | 300.000 | 60.000 | 360.000 |
| Formand for revisionsudvalget | 2023/24 | 300.000 | 60.000 | 360.000 | |
| Jakob Skovgaard | Udtrådt 2024 | 2024/25 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Medlem | 2023/24 | 300.000 | 0 | 300.000 | |
| 2024/25 | 300.000 | 0 | 300.000 | ||
| Sabine Disse | Medlem | 2023/24 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Constantijn Antoine Josef | 2024/25 | 300.000 | 0 | 300.000 | |
| Deelen | Medlem | 2023/24 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Jens Bjarne | Udtrådt 2023 | 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| Søndergaard Jensen | Medlem | 2023/24 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Louise Kjærgaard Pedersen | Indtrådt 2023 | 2024/25 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Medlem | 2023/24 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| Indtrådt 2023 | 2024/25 | 300.000 | 0 | 300.000 | |
| Jan Pietras | Medlem | 2023/24 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Simone Bagge Jensen | Indtrådt 2023 | 2024/25 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Medlem | 2023/24 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| 2024/25 | 2.800.000 | 120.000 | 2.920.000 | ||
| Samlet honorar | 2023/24 | 2.800.000 | 120.000 | 2.920.000 |
VEDERLAG TIL DIREKTIONEN
Vederlaget til medlemmer af direktionen fastsættes årligt. Vederlaget og vederlagskomponenterne godkendes af bestyrelsen baseret på anbefalingerne givet af nominerings- og vederlagsudvalget.
Medlemmer af direktionen er berettiget til et årligt vederlag i overensstemmelse med vederlagspolitikken.
Det samlede vederlag kan bestå af følgende faste og variable vederlagskomponenter:
Faste vederlagskomponenter
- Fast grundløn inkl. bidragsbaseret pensionsbidrag
- Andre arbejdsrelaterede goder i form af firmabil, PC, telefon og internet.
Variable vederlagskomponenter
- Kortsigtet incitamentsprogram bestående af en årlig kontant bonus
- Opsigelses- eller fratrædelsesgodtgørelse
Sammensætningen af vederlaget til hver enkelt direktør er fastsat med henblik på at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere samtidig med at sikre, at direktionen har et incitament til at skabe yderligere værdi til fordel for Harboes aktionærer.
Direktionens kortsigtede incitamentsordninger er direkte forbundet til de finansielle målsætninger, der understøtter Harboes strategi og har til formål at sikre interessesammenfald mellem de enkelte direktører og Harboes kortsigtede målsætninger.
Den ordinære opsigelsesperiode fra Harboes side kan ikke overstige 24 måneder. I tilfælde af at kontrollen med selskabet ændres, kan opsigelsesperioden forlænges med seks måneder. Et direktionsmedlem kan opsige sin stilling med en ordinær opsigelsesperiode på mindst 6 måneder.
Direktionen får desuden stillet sædvanlige arbejdsrelaterede goder til rådighed i form af firmabil, PC og telefon.
Kortsigtede incitamenter
Den kortsigtede incitamentsbonus til direktionen fastsættes skønsmæssigt af bestyrelsen.
pension, og er således i overensstemmelse med den godkendte vederlagspolitik.
Det svarer til 39% af den faste grundløn inkl.
Der blev i regnskabsåret 2024/25 betalt en samlet kontant bonus til direktionen svarende til 2,44 mio. relateret til regnskabsåret 2023/24.
Bonus er tildelt på basis af den enkelte direktørs personlige performance og udviklingen i selskabets driftsresultat.
Samlet vederlag til direktionen
| Faste vederlagskomponenter | Variable vederlagskomponenter | Vederlag i alt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Stilling | År | Fast grundløn inkl. pension | Andre goder | Kontant bonus | Anden godtgørelse | |
| Søren Malling | CEO | 2024/25 | 2.179.696 | 122.094 | 732.232 | 0 | 3.034.022 |
| 2023/24 | 2.108.426 | 107.120 | 813.637 | 0 | 3.029.183 | ||
| CFO | 2024/25 | 2.048.296 | 186.508 | 732.232 | 0 | 2.967.036 | |
| Simon Andersson | 2023/24 | 1.964.315 | 204.210 | 813.637 | 0 | 2.982.162 | |
| CCO | 2024/25 | 2.179.696 | 117.847 | 732.232 | 0 | 3.029.775 | |
| Martin Schade | 2023/24 | 2.108.426 | 148.962 | 813.637 | 0 | 3.071.025 | |
| 2024/25 | 6.407.688 | 426.449 | 2.196.696 | 0 | 9.030.833 | ||
| Total | 2023/24 | 6.181.167 | 460.292 | 2.440.911 | 0 | 9.082.370 |
OVERBLIK OG SAMMEN-LIGNING AF VEDERLAG
| DKK | 2024/25 | Ændringer | 2023/24 |
|---|---|---|---|
| Direktionen | |||
| Søren Malling | 3.034.021 | 0% | 3.029.183 |
| Simon Andersson | 2.967.035 | -1% | 2.982.162 |
| Martin Schade | 3.029.774 | -1% | 3.071.025 |
| Bestyrelsen | |||
| Martin Lavesen | 400.000 | - | 0 |
| Bernhard Griese | 200.000 | -67% | 600.000 |
| Bettina Køhlert | 360.000 | 0% | 360.000 |
| Ruth Schade | 360.000 | 0% | 360.000 |
| Jakob Skovgaard | 100.000 | -67% | 300.000 |
| Sabine Disse | 300.000 | 0% | 300.000 |
| Constantijn Antoine Josef Deelen | 300.000 | 0% | 300.000 |
| Jens Bjarne Søndergaard Jensen | 0 | - | 100.000 |
| Louise Kjærgaard Pedersen | 300.000 | 50% | 200.000 |
| Jan Pietras | 300.000 | 50% | 200.000 |
| Simone Bagge Jensen | 300.000 | 50% | 200.000 |
| Finansielle resultater | |||
| EBITDA (tDKK) | 142.439 | -10% | 158.015 |
| Resultat før skat (tDKK) | 56.146 | -17% | 67.872 |
| Gennemsnitlig aflønning af medarbejdere i koncernen | 566.192 | 7% | 528.060 |
Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Tel 58 16 88 88 CVR-nr.: 43 91 05 15 [email protected] harboe.com Investor Relations Simon Andersson Tel: 58 16 88 88 [email protected] harboes.gcs-web.com Tekst: Guidance Design og layout: By Milo
Publiceret: 26. juni 2025
