Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Remuneration Information 2025

Dec 5, 2025

证券简称：新光光电

公告编号：2025-043

证券代码：688011

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会

关于公司2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11 月 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 “《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息 披露》（以下简称“《自律监管指南》”）和《哈尔滨新光光电科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对2025 年限制性股 票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公司对拟激励对象的公示情况

1、公司于2025 年11 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草 案）》”）、《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》《2025 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《2025 年限制性股票激励计划激励对象名

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单》等文件。

2、公司于2025 年11 月26 日至2025 年12 月5 日通过公司内部公示栏对激 励对象的姓名及职务予以公示，公示期不少于10 天，在公示期限内，公司员工 可通过书面或口头方式向董事会薪酬与考核委员会反馈意见。

截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励 对象提出的异议。

（二）公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证 件、拟激励对象与（含分、子公司，下同）签订的劳动合同、劳务合同或聘用合 同，拟激励对象在公司担任的职务等相关情况。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南》及本激励 计划的有关规定，对拟激励对象名单及职务的公示情况结合董事会薪酬与考核委 员会的核查结果，发表核查意见如下：

1、列入公司《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《管 理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励 对象范围。

• 2、列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》

• （以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任 职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

  • （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

  • （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；

• （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施的；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

• 3、激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含分、子公司）任职的董

• 事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独 立董事、外籍员工。所有激励对象均与公司存在劳动合同关系、劳务合同关系

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或聘用关系。

4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟激励对象均符合相 关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件， 其作为公司2025 年限制性股票激励计划激励对象合法、有效。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年12 月6 日

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