Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2021-035

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年11 月 22 日召开的第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议 案》，具体情况如下：

一、修改《公司章程》部分条款的相关情况

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，更好 地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司根据《上市公司章程指引》、《中 华人民共和国证券法》等规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体 修订内容如下：

修订前 修订后 第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数 人）以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表 额行使表决权，每一股份享有一票表 决权。 决权。 股东大会审议影响中小投资 股东大会审议影响中小投资者利益的 者利益的重大事项时，对中小投资者 重大事项时，对中小投资者表决应当 表决应当单独计票。单独计票结果应 单独计票。单独计票结果应当及时公 当及时公开披露。 公司持有的本公 开披露。公司持有的本公司股份没有 司股份没有表决权，且该部分股份不 表决权，且该部分股份不计入出席股 计入出席股东大会有表决权的股份总 东大会有表决权的股份总数。 数。 公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有1%以上 规定条件的股东可以公开征集股东投 有表决权股份的股东或者依照法律、 票权。征集股东投票权应当向被征集 行政法规或者国务院证券监督管理机

人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会就选举两名以上（含两名）董事或监事进行表决时，如控股股东控股比例在 30%以上时，应当采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制度以《哈尔滨新光光电科技股份有限公司累积投票制实施细则》予以详细规定。	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制度以《哈尔滨新光光电科技股份有限公司累积投票制实施细则》予以详细规定。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》 全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2021年11月23日