Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 25, 2020

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2020-032

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年8 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于吸收合并全资子公司哈 尔滨永鑫科技有限公司的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关 情况公告如下：

一、合并概述

为了进一步整合及优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高运营效率， 公司拟吸收合并全资子公司哈尔滨永鑫科技有限公司（以下简称“永鑫科技”）。 吸收合并完成后，公司存续经营，永鑫科技的全部资产、负债、权益以及人员由 公司承接，其独立法人资格将被注销。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方情况

公司名称：哈尔滨新光光电科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 注册地址：哈尔滨市松北区创新路1294号

法定代表人：康为民

注册资本：10000万元人民币

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经营范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、 光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及技术 咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计算机软件的 开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口（涉及许可经 营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营）。

经营情况：截至 2020年 6 月 30 日，公司资产总额128,209.89 万元，所 有者权益120,277.90 万元；2020年上半年度实现营业收入3,269.04 万元，净利 润 -471.11 万元

（二）被合并方情况

公司名称：哈尔滨永鑫科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区哈尔滨新光飞天光电产业园T-A号楼 (创新路1294号)1305-8室

法定代表人：吴兴广

注册资本：500万人民币

经营范围：计算机软件的技术开发；自有房屋租赁；从事光机电一体化产品、 工业自动化控制系统装置、光学仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备的生 产、销售。

经营情况：截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额11,412.29 万元，所 有者权益357.62 万元；2020年上半年度实现营业收入455.88 万元，净利润 72.36 万元。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本次吸收合并永鑫科技后，其全部资产、负债、权益以及人员由公司承 接，永鑫科技的独立法人资格将被注销。

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• 2、本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化；吸收合并完成后，公司名称、

• 注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

• 3、合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税

• 务、工商等注销、变更手续。

• 4、公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜，并及时向董事会

• 履行报告程序。

• 5、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对上市公司影响

本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理架构，降低经营管理成本， 符合公司未来发展需要。永鑫科技系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公 司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股 东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会指定的特定人员在股东大会审 议通过后代表公司具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关 资产转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2020年8月26日

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