Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 22, 2022

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2022-041

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

公司第二届监事会第六次会议通知于 2022 年 11 月 20 日以专人送出的方式 发出，会议于 2022 年 11 月 22 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席 刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》符合公 司的实际情况，能够提高公司的资金使用率，优化与供应商的结算方式。因此， 监事会一致同意本议案。

表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。 （公告编号：2022-040）

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 23 日