Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2021-046

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

公司第一届监事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以专人送出的方式 发出，会议于 2021 年 12 月 10 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 8 楼会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代 表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名刘波、陈 国兴为公司第二届监事会非职工代表监事成员。公司第二届监事会任期自公司股 东大会审议通过之日起三年，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监 事共同组成公司第二届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会 监事就任前，公司第一届监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公 告》。（公告编号：2021-045）

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会 2021 年 12 月 11 日