Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2021-024

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到财务总监余娟女士递交的书面辞职报告，余娟女士因个人原因申请辞去财务 总监职务，余娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。余娟女士辞去 公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，余娟女士通过福建大田哈博永新商贸合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.036%的股份，余娟女士辞去财务总监职务后，将继续遵 守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

余娟女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，未出现与公司董事会和管理 层有意见分歧的情况，公司及公司董事会对余娟女士在任职期间为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 5 月 31日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会 资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任赵学平先生为公司财务 总监，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。赵学平 先生个人简历详见本公告附件。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会 2021 年 6 月 1 日

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附件：赵学平先生简历

赵学平，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师，中级会计师职称。历任北京中成越洋软件技术有限公司会计、北 京中洲光华会计师事务所有限公司项目经理、天健正信会计师事务所有限公司 项目经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、辽宁三三工业 有限公司北京分公司财务负责人。

赵学平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信 被执行人”。

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